前FTX執行長SBF的詐欺審判將於10月3日開始

作者：Katherine Ross，blockworks 翻譯：善歐巴，金色財經

前FTX首席執行官SBF的詐欺審判計劃於10月3日開始，屆時將進行陪審團選拔。這場為期六週的審判發生在FTX倒閉不到一年後。

指控與背景

Bankman-Fried被指控涉及FTX的詐欺和串謀，該公司目前已經破產。美國聯邦檢察官Damian Williams曾將他所涉及的罪行稱為「美國史上最大的金融詐欺之一」。

保釋問題

法官在8月份根據檢察官的請願撤銷了Bankman-Fried的保釋。請願書中提到了Bankman-Fried與紐約時報記者的聯繫，這被視為關鍵因素。 Bankman-Fried被指控曾向記者洩露前同事、前女友Caroline Ellison的日記。政府辯稱，Bankman-Fried曾多次試圖幹擾證人，包括試圖透過Signal聯繫一位未透露姓名但可能成為審判證人的「FTX US現任總法律顧問」。

審判法官Lewis Kaplan表示，有足夠理由相信Bankman-Fried違反了保釋條件，試圖幹擾證人。從那以後，Bankman-Fried被關押在布魯克林都會拘留中心，他將在審判期間一直待在那裡。第二巡迴上訴法院的一組法官在9月21日拒絕了他的保釋上訴，他們表示同意Kaplan法官的看法，即Bankman-Fried可能試圖幹擾證人。

專家證人問題

除了保釋上訴被拒之外，Bankman-Fried的法律團隊在9月21日遭受了第二次挫折，因為Kaplan法官禁止了Bankman-Fried的七名專家證人在10月作證。政府先前曾試圖排除這些證人的證詞。如果Bankman-Fried提交額外的披露，一些專家證人可能有機會上庭反駁檢方證人的證詞，儘管政府有權提出異議。

預期的證人

在審判期間，政府預計將傳喚多名前FTX員工和Bankman-Fried的舊友作證，其中包括Ellison、前FTX首席技術長Gary Wang以及前FTX工程總監Nishad Singh。

審判前的事件

在審判開始日期前，讓我們回顧一下自去年12月Bankman-Fried被捕以來發生的一些事件。

指控初次提出

去年12月13日，美國司法部和證券交易委員會宣布對Bankman-Fried提出指控。最初，他被指控犯有八項欺詐、洗錢和競選資金罪行。

指控撤銷

然而，今年7月，司法部在給法官的一封信中宣布將撤銷這項指控，因為巴哈馬沒有就該指控引渡Bankman-Fried。今年五月，Bankman-Fried的代理律師提出駁回針對他的大部分刑事指控，但未成功，因此指控被撤銷。一個月後，司法部提出了七項欺詐和共謀指控，Bankman-Fried對所有這些指控均表示不認罪。

關於指控的陳述

8 月14 日的起訴書稱，Bankman-Fried利用竊取的1億美元客戶資金向各種政治候選人和政治行動委員會(PAC) 捐款。

與Google的法律糾紛

8月底，Bankman-Fried及其團隊在法律文件中與政府反覆溝通，因為檢察官從Bankman-Fried的Google帳戶中交出了約800萬份文件。政府稱延遲發現是因為Google的失誤。而辯方則辯稱，額外的發現是不公平的，而審判準備時間完全不足。在一次聽證會上，卡普蘭法官在一次聽證會上敦促辯方考慮要求延期，但他沒有承諾延期。班克曼-弗里德的團隊並沒有提出這樣的請求。