新加坡在重大洗錢案件中查獲價值2,800 萬美元的加密資產

新加坡當局查獲了17.6 億美元的資產和現金，其中包括價值超過2,800 萬美元的加密貨幣。

新加坡警察部隊在正在進行的洗錢調查中扣押了更多資產，使沒收資金的總價值超過24 億新元。

報告的數字比八月的第一次手術顯著增加了一倍。

查獲價值超過24 億新元的資產

新加坡警察部隊在9 月20 日發表的聲明中表示，在警方採取更多行動後，又查獲了更多資產。

迄今為止，當局查獲的所有資產包括超過7,600 萬新元的現金、價值3,800 萬新元（2,780 萬美元）的加密貨幣、294 個奢侈品包、546 件珠寶、68 條金條、204 件電子設備和164 支豪華手錶，價值超過112.7 萬新元（825,000 美元）。

發出禁止處置令的房產和車輛數量已分別增至110 處和64 處，總價值達120 萬新元（約87.9 萬美元）。警方還沒收了幾瓶酒、葡萄酒和一些裝飾品。

根據警方聲明，目前扣押、凍結或發布禁止處置令的資產價值超過24 億新元（17.6 億美元），調查仍在進行中。

新加坡最大的洗錢調查

最新進展與正在進行的洗錢案件有關，該案件被認為是新加坡最大的打擊行動之一，涉及10 名持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨、瓦努阿圖和中國護照的華裔外國人。 8月，當局突襲搜查了多處住宅，逮捕了涉嫌洗錢和偽造文件的外國人。

警方表示，雖然嫌犯已被逮捕，但仍有約8 人在逃，另有12 人正在協助偵破此案。當時，被凍結的現金和資產價值超過10 億新元（7.37 億美元）。據檢察官稱，經過更多調查後，這一數字隨後在9 月增至18 億新元。

被捕的10 名外國嫌疑人之一、土耳其國王水明面臨四項洗錢指控和一項偽造文件指控。水明向法庭尋求保釋，但他的動議被駁回。據檢察官稱，土耳其嫌疑人及其兄弟因非法賭博而在中國被通緝。