香港監管機構加強對JPEX交易平台的調查力度

作者：Sebastian Sinclair blockworks 編譯：善歐巴，金色財經

證券及期貨事務監察委員會稱虛擬資產交易平台JPEX 的醜聞日益嚴重，當地媒體將其描述為香港有史以來最大的金融詐欺案件。據稱受害者人數已增至2,086 人，據通報損失達13 億港元（約1.66 億美元）。又有三人被捕，逮捕總數達11人。

證監會週四發表聲明，否認與JPEX 進行任何溝通，稱該平台在「就任何潛在牌照申請」與監管機構接洽方面撒謊。 JPEX一直不合作，無法對證監會的要求作出實質回應，證監會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的警示名單。監管機構也批評JPEX涉嫌公開機密信件，違反了香港《證券及期貨條例》和《反洗錢及反恐怖主義融資條例》。

週二，當局宣布凍結價值1,500 萬港元（100 萬美元）的銀行帳戶，並沒收價值4,400 萬港元（560 萬美元）的三處房產。根據當地媒體通報，已收到1,600多起針對JPEX 的投訴，涉及金額高達12 億港元（1.53 億美元）。證監會上週對JPEX 發出警告，敦促投資者僅使用獲得許可和監管的平台進行加密貨幣交易， 隨後受害者人數激增，警方行動升級。

根據當地多家媒體報道，應當地警方要求，SmarTone、CSL Mobile 和Three 等電信公司已禁止本地訪問JPEX 網站。

新制度下的許可困境

自今年6 月1 日起，香港當局對虛擬資產服務提供者啟動了新的執照制度。在該行業經歷了艱難的一年後，此舉為零售加密貨幣交易打開了大門，該行業仍在努力應對11 月FTX 崩盤的影響。證監會透露，雖然2019年註冊的JPEX有機會在過渡期內遵守規定，但該公司既沒有申請牌照，也沒有表現出這樣做的意圖。

警方正在進行的調查進一步證實了證監會的立場。最近被捕的人包括兩名社群媒體影響者等，隨著案件的展開，受害者人數不斷增加，經濟損失不斷增加。

JPEX 被指控為年收益率超過20% 的金融產品做廣告，並與場外加密貨幣商店和主要影響者合作擴大其影響力，而據報道，所有這些都在無證經營的情況下進行。

Blockworks 聯繫了證監會和JPEX，但尚未收到回覆。