加密貨幣打擊：韓國在數十億醜聞中瞄準場外交易市場

鑑於與場外（OTC）加密貨幣交易市場相關的非法活動激增，韓國正在加強監管審查。這個技術先進國家的金融監管機構正在積極深入研究這個亞洲國家基本上不受監管的場外加密貨幣交易領域。

報告稱，由於人們越來越擔心洗錢和其他非法行為可能被濫用，因此迫切需要製定具體的監管措施。

場外加密貨幣交易所面臨的壓力越來越大

根據當地新聞報道，在題為「與虛擬資產相關的刑事法律問題」的討論中，副首席檢察官Ki No-Seong 和金融服務委員會的Park Min-woo 等主要監管機構強調了不受監管的OTC加密貨幣產業的潛在危險來源。

Ki No-Seong 先生強調了監管涉嫌非法OTC 加密實體的重要性。 No-Seong 表示，這些公司通常在國外經營，協助未經授權的虛擬貨幣兌換成韓元或其他全球貨幣。

主要問題是這些實體未經正式註冊即可運作，規避了韓國既定的貿易業務規範。

與政府認可的官方交易所不同，場外加密貨幣市場在暗處運作。該報告稱，雖然韓國領先的受監管加密平台（例如Upbit）處理約192 種數位貨幣，但OTC 平台的名冊多達700 種。

這些平台，包括點對點（P2P）交易所，允許用戶在現有監管平台的權限之外進行交易。

促使人們呼籲加強監管的案例

透過場外交易平台進行的非法交易並沒有被忽視。報告強調的一個突出案件涉及仁川地方檢察官辦公室國際犯罪調查部門。

三人因2021年10月至去年10月期間從事未經授權的外匯業務而被捕並被起訴。

據稱，這些人代表利比亞客戶從外國OTC 平台購買了價值7,090 萬美元（940 億韓元）的數位貨幣。這些資產隨後在韓國境內變現為現金。

這些非法交易的範圍並不限於孤立事件。韓國海關總署提供了更廣泛的情況，估計2022 年透過數位貨幣進行的非法外匯交易額將達到40 億美元（5.6 兆韓元）。

特別是，海關數據顯示，涉及金融不當行為的總價值從2021 年的3.2 兆韓元（25 億美元）飆升至隔年的8.2 兆韓元（62 億美元）。

官方追蹤的非法金融活動中近70% 涉及加密貨幣交易。有趣的是，根據該報告，查獲的數位貨幣總額達43 億美元，但僅來自15 筆交易。

這些業務的主要目的是購買海外數位資產，然後在國內出售，利用韓國的監管環境，這通常會導致當地買家購買外國加密貨幣的價格上漲。