投資者已對摩根大通提起一項擬議的集體訴訟，指控該銀行促成了一宗價值3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局，該騙局由現已倒閉的投資公司Goliath Ventures運營。
該訴訟於週二在美國加州北區聯邦地方法院由投資者提起，他們聲稱在將資金投入Goliath Ventures後遭受了重大損失。
根據起訴書，摩根大通涉嫌忽視多個警示信號和可疑交易模式，這些都可能揭示該騙局的欺詐性質。
原告辯稱，該銀行的金融基礎設施在幫助該操作從投資者收集資金方面扮演了關鍵角色。
他們聲稱Goliath Ventures使用摩根大通提供的帳戶和支付服務，接收並處理來自相信自己在投資合法加密貨幣交易策略的個人數百萬美元的存款。
訴訟指控，儘管銀行處理了與該公司相關的大額和異常金融流動，但未能採取足夠措施來偵測或防止所謂的詐騙行為。
投資者認為，若有適當的反洗錢監控和合規程序，早本就能識別出可疑活動。
Goliath Ventures已經倒閉，投資者因此尋求法律途徑追回部分損失。原告請求法院將此案認定為集體訴訟，以便其他受影響的投資者加入。
此案凸顯了主要金融機構在促成與加密貨幣相關詐騙交易中所面臨的日益嚴格的法律審查。
近年來，數字資產詐騙的受害者越來越多地在法院起訴銀行和支付服務提供商，認為金融中介在其系統被用於轉移非法資金時應承擔一定責任。
對於美國最大的銀行之一摩根大通來說，這起訴訟再次反映出加密貨幣行業的快速增長為傳統金融機構帶來了新的合規挑戰。
該銀行尚未公開回應這些指控，起訴書中列出的指控尚未在法庭上接受審查。
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