Gate News 消息，3 月 6 日，某 CEX 發布聲明回應美國參議員 Richard Blumenthal 於 2 月 24 日發出的反洗錢問題質詢信。該平台表示，質詢部分基於近期媒體報導中"失實、缺乏證據且具有誹謗性"的指控，公司擁有嚴格且不斷強化的合規與制裁控制體系。
該平台稱已建立嚴格的 KYC 與合規程序，明確禁止位於或居住在伊朗的用戶使用平台。針對信中提及的 Hexa Whale 和 Blessed Trust 兩家實體，該平台表示在配合執法機構調查後啟動內部調查，已分別於 2025 年 8 月和 2026 年 1 月將相關實體從平台下線。據其所知，沒有任何帳戶直接與伊朗實體進行交易。
數據顯示，該平台近年來已投入數億美元建設合規基礎設施，目前全球合規團隊規模超過 1500 人。2025 年全年共處理超過 7.1 萬項執法機構請求，過去三年協助執法機構凍結或追回超過 7.52 億美元資金，其中約 5.79 億美元來自美國政府機構案件。
區塊鏈分析數據顯示，2024 年 1 月至 2025 年 7 月期間，平台涉及疑似非法活動的钱包交易占比從 0.284% 降至 0.009%，降幅接近 97%；伊朗相關加密交易所的風險敞口在兩年內下降 97.3%。該平台表示將繼續加強合規體系建設與執法合作。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
美國聯邦貿易委員會對前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 徵收 $10 百萬美元和解金並施加終身加密貨幣禁令
根據 The Block 的報導，美國聯邦貿易委員會於週二 ( 4月28日 ) 對前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 提出 4.7 億美元的判決，且大部分罰金被暫緩。除非發現額外未披露的資產或財務錯誤，Mashinsky 必須支付 $10 百萬美元作為賠償。美國聯邦貿易委員會已永久禁止他為任何涉及資產存入、交易或投資的產品進行宣傳、行銷或分發。Mashinsky 目前正在服刑 12 年，因其在 2024 年 12 月就商品詐欺以及操縱 Celsius 的 CEL 代幣價格而認罪。
GateNews10分鐘前
Tether 持股方 Christopher Harborne 在2024年向 Nigel Farage 贈送未披露的500萬英鎊禮物
根據《The Telegraph》在4月29日的報導，億萬富翁兼 Tether 的12%持股方 Christopher Harborne 於2024年出於安保目的，向 Nigel Farage 贈送了一筆未披露的500萬英鎊禮物。該款項的安排形式為私人禮物，並從未根據英國競選資金法正式向外披露。Harborne 為英國公民，也是 Farage 的「Reform UK」黨重要的資金支持者；他已另外向該黨捐贈約1200萬英鎊。
GateNews1小時前
共和黨參議員積極推動「數位資產清晰法案」穩定幣爭議過關露出曙光
蒂利斯表示數位資產清晰法案已準備進入聽證階段，穩定幣獎勵機制成談判核心，銀行界阻力也在談判中被回應。若五月於參院銀行委員會審議通過，法案有望向全院推進並送總統簽署；但中期選舉時間緊、其他條款如公職人員利益禁令與DeFi保護仍可能成為變數。
鏈新聞abmedia1小時前
美國參議員 Thom Tillis 推進《清晰法案》邁向參議院銀行委員會的審議階段
據加密貨幣記者 Eleanor Terrett 指出，美國參議員 Thom Tillis 計劃將《清晰法案》推進至參議院銀行委員會的審議（markup）階段，且已取得相當程度的共識。Tillis 表示，他將請求委員會主席在國會重新復會後安排審議會議，並預期在審議前 4 到 5 天發布有關穩定幣收益條款的立法文本，以便讓產業相關利害關係方有時間進行審閱。
GateNews8小時前
加拿大擬全面禁加密 ATM：佔人口比全球最多、被指為詐騙主管道
加拿大自由黨政府提議全面禁止全境加密ATM，理由為詐騙與洗錢風險高，依FINTRAC的內部分析。全國約4,000台ATM、全球人均最多，缺乏專屬監管，禁令設計以受監管實體店交易渠道取代。若成案，將成G7首例禁ATM，對全球產業發出強信號。
鏈新聞abmedia11小時前
World Liberty Financial 因資產凍結指控而在2026年4月面臨聯邦訴訟，並伴隨監管審查升高
World Liberty Financial (WLFI)，由由川普家族共同創立的去中心化金融協議，於2026年4月遭到投資人Justin Sun提起的聯邦訴訟，指控凍結資產以及治理操縱。該法律行動同時伴隨國會對該專案財務披露的審查升高，並持續對WLFI與AB DAO之合作進行監管調查。該合作於2025年11月宣布，並在AB Chain網路部署了1 USD的穩定幣，但隨後因涉嫌與受制裁實體存在連結而引發監管關注。儘管面臨日益嚴峻的法律與監管挑戰，WLFI仍持續推進多鏈擴張，包括近期在Solana上的部署。
GateNews11小時前
