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超過3億美元的加密貨幣因與欺詐計劃相關而被查獲：報告
執法機構和私人公司分別開展的兩項平行行動已凍結超過3億美金的加密貨幣，以打擊欺詐行爲。
根據Bleeping Computer的報道，區塊鏈情報公司TRM Labs、TRON、Tether和Binance加入了於2024年9月啓動的T3金融犯罪單位(T3 FCU)倡議。
該計劃被稱爲T3+全球合作夥伴計劃，自啓動以來，已在全球範圍內查獲超過2.5億美元的犯罪資產。
“自2024年9月成立以來，T3 FCU與全球執法機構緊密合作，以識別和破壞犯罪網路，”TRM Labs在本週的一項公告中表示。
“在不到一年的時間內凍結超過2.5億的非法資產，是行業共同追求共同目標時所能實現的強大證明，”Tether CEO Paolo Ardoino 說。
T3倡議幫助全球執法機構打擊洗錢、投資詐騙和其他金融犯罪。
美國和加拿大幫助Chainalysis追蹤詐騙收益
第二項倡議包括來自美國和加拿大的機構，合作進行幾項行動以凍結7400萬美元的加密貨幣。
根據周四發布的Chainalysis報告，由安大略省警察(OPP)主導的Project Atlas和由BC證券委員會主導的Operation Avalanche，已查獲數千萬的非法資金加密資產。
例如，亞特拉斯項目專注於識別和打擊投資詐騙。該行動涉及來自各類執法機構和私營部門利益相關者的合作。
“Atlas 項目識別出超過 2,000 個與來自 14 個國家的詐騙受害者相關的加密錢包地址，包括加拿大、美國、澳大利亞、德國和英國，”報告中寫道。
有趣的是，該項目防止了超過7000萬美元的加密貨幣被盜。
此外，在Chainalysis的支持下，雪崩行動識別出與基於以太坊的欺詐計劃相關的超過430萬美元的損失。該行動涉及一系列加拿大監管合作夥伴，包括安大略省警察、溫哥華警察和德爾塔警察局。
盡管到目前爲止已沒收加密貨幣，欺詐方案仍然是全球性問題
“欺詐性投資計劃仍然是一個全球性問題，尤其是在加密貨幣領域，在許多司法管轄區，監管仍在追趕中，”CertiK的高級區塊鏈調查員Natalie Newson告訴Cryptonews。
根據Newson的說法，由於加密貨幣的去中心化特性，龐氏騙局不幸仍然在其中普遍存在。高額和快速回報的承諾仍然吸引投資者，利用監管執行中的漏洞。
“對缺乏透明度或未在適當監管機構註冊的投資保持健康的懷疑態度，對於保護資產至關重要，”她補充道。
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