KINH NGHIỆM TÀI CHÍNH ĐÀI LOAN SỐC! 6 nhà quản lý của Ngân hàng Đài Trung câu kết với bọn lừa đảo, bị cáo buộc giúp rửa tiền 3,6 tỷ nhân dân tệ

Ngân hàng Taichung 6 cán bộ cấp cao bị cáo buộc câu kết với nhóm lừa đảo, hỗ trợ mở tài khoản giả để tránh kiểm soát rửa tiền, che giấu dòng tiền lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ. Viện kiểm sát thu giữ gần 270 triệu nhân dân tệ tài sản, truy tố 7 người về vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền.

Nhóm lừa đảo thâm nhập vào các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung, liên quan đến rửa tiền hơn 3,6 tỷ

Ngân hàng Taichung bùng nổ vụ việc nhân viên câu kết với nhóm lừa đảo và cờ bạc, gây chấn động giới tài chính! Theo báo 《Liên Hợp Tin Tức》, Viện kiểm sát địa phương Taichung phát hiện, ông 洪岳鵬, người phụ trách Công ty Phát triển Vạn Lý, để tiện cho việc rửa tiền, đã tích cực thâm nhập hệ thống tài chính trong thời gian dài, đồng thời lôi kéo nhiều cán bộ cao cấp của Ngân hàng Taichung tham gia tổ chức tội phạm.

Viện kiểm sát hôm nay (23/4) đã chính thức truy tố 洪岳鵬 cùng 6 cán bộ ngân hàng khác, tổng cộng 7 người, về tội vi phạm Luật Ngân hàng đặc biệt về phản bội, Luật Phòng chống Rửa tiền, tội rửa tiền quy mô lớn và tội tổ chức tội phạm, liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế giám sát tài chính trong nước.

Các cán bộ cấp cao ngân hàng lạm dụng quyền hạn để bảo vệ nhóm lừa đảo, tránh cơ chế kiểm soát

Viện kiểm sát chỉ rõ, 洪岳鵬 bị cáo buộc đã câu kết với các quản lý và phó quản lý của 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Taichung tại Tân Tân, Bạch Độn, Trung Chính và Đầu Phấn. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, các cán bộ này bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn, hỗ trợ nhóm tội phạm mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của 12 doanh nghiệp ảo như 如佳○ Thực nghiệp xã, không có hoạt động thực tế.

Trong quá trình mở tài khoản, các cán bộ này còn không lưu giữ hình ảnh mở tài khoản theo quy định, cố ý nâng cao hạn mức chuyển khoản lớn của các doanh nghiệp này. Khi tài khoản giả mạo phát hiện dấu hiệu rửa tiền và báo cáo cảnh báo, các cán bộ ngân hàng liên quan cố tình bảo vệ, trì hoãn báo cáo cơ quan quản lý về các bất thường.

Dù đã có báo cáo bất thường, họ vẫn lơ là thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt giao dịch chuyển tiền, để các khoản tiền phạm pháp của nhóm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến có thể nhanh chóng chuyển đi, ngay lập tức chuyển qua ngân hàng trực tuyến, qua nhiều lần chuyển khoản để che giấu nguồn gốc và đích đến của khoản phạm pháp lớn.

Cơ quan điều tra chia nhiều hướng tiến hành truy xét, thu giữ gần 270 triệu tiền bất hợp pháp

Cục Điều tra Hành chính của Bộ Tư pháp sau nhiều tháng thu thập chứng cứ đã bắt đầu truy bắt. Theo 《Báo Gương》, nhóm chuyên án sử dụng chiến lược truy tìm dòng tiền qua các tài khoản và nguồn gốc của các cán bộ, tiến hành khám xét nhiều nơi như Công ty Phát triển Vạn Lý và các chi nhánh Ngân hàng Taichung qua ba đợt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các khoản tiền gửi, bất động sản, cổ phiếu và xe hơi mang tên 洪岳鵬 cùng các quản lý liên quan, tổng trị giá đạt hơn 269 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, Viện kiểm sát Taichung đã hoàn tất điều tra, cho phép tạm giữ ba người gồm 洪岳鵬, quản lý tên Trần tại chi nhánh Tân Tân và quản lý tên Trương tại chi nhánh Đầu Phấn. Các người liên quan còn lại gồm quản lý họ Hoàng tại chi nhánh Trung Chính bị bảo lãnh bằng 10 triệu nhân dân tệ, quản lý họ Yêu tại chi nhánh Bạch Độn bảo lãnh bằng 6 triệu nhân dân tệ, phó quản lý họ Tô tại chi nhánh Bạch Độn bảo lãnh bằng 500 nghìn nhân dân tệ, còn phó quản lý họ Trần tại chi nhánh Trung Chính thì không bảo lãnh và được trả tự do.

Ngân hàng Taichung cũng đã phát đi thông báo quan trọng vào ngày 1/4, thông báo phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình khám xét và thẩm vấn, đồng thời nhấn mạnh không ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo thống kê của bảng điều khiển chống lừa đảo 165, các nhóm lừa đảo tại Đài Loan hoành hành, trong tháng 3 đã báo cáo thiệt hại gần 5 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, nhóm lừa đảo trực tiếp lôi kéo cán bộ ngân hàng phạm tội, khiến các tổ chức tài chính phải xem xét lại, ngoài các biện pháp chống lừa đảo và phòng chống rửa tiền bên ngoài, còn phải kiểm tra nội bộ, xem có “kẻ nội gián” nào là điểm yếu của ngân hàng hay không.

Nội dung bài viết do Đặc vụ Mã hóa tổng hợp các nguồn thông tin, biên tập và duyệt bởi 《Thành phố Mã Hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, nội dung chỉ mang tính tham khảo, xin đừng xem là đề xuất đầu tư.