Безпечні ризики офлайн-готівкових транзакцій з Віртуальними грошима
Нещодавно випадок мережевого шахрайства привернув широку увагу. Жінка, яка в Інтернеті встановила романтичні стосунки з чоловіком, який представився як працівник секретної служби, була змушена інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого зазнала фінансових втрат. Учасники справи вже були заарештовані правоохоронними органами.
Ця справа виявила новий різновид шахрайства у сфері телекомунікацій. Злочинці використовують платформи для знайомств в Інтернеті, використовуючи емоційні потреби як приманку, цілеспрямовано відбираючи самотніх жінок або жінок, які зазнали емоційних невдач, з певним економічним потенціалом. Завдяки встановленню довірчих відносин, шахраї поступово підводять жертву до так званих "високодоходних інвестицій".
На відміну від традиційного телефонного шахрайства, злочинці в цій справі використовували метод "Віртуальні гроші + офлайн-угоди" для переміщення коштів, що є більш прихованим, ніж банківський переказ, і демонструє високий рівень усвідомлення злочинцями контррозвідувальної діяльності.
У процесі шахрайства злочинці показують жертвам фальшиві доходи від інвестиційних платформ і стверджують