Обговорення анонімності віртуальних грошей: як поліція відстежує рух коштів і визначає підозрюваних

Під час допиту у справі про піраміду з віртуальними грошима підозрюваний запитав у замішанні: "Цей проект дійсно я організував і спланував, я хотів би знати, як ви знайшли тих, хто стоїть за цим? На мою думку, ви не можете знайти мене, на чому ви базуєтеся?"

Такі запитання не є рідкісними у кримінальних справах, що стосуються віртуальних грошей. Багато учасників часто вважають, що, оскільки вони знаходяться за кордоном або використовують криптокомунікаційне програмне забезпечення, анонімність交易 монет може захистити їх від розслідування. Однак насправді це не так.

Отже, як правоохоронні органи відстежують процеси транзакцій у кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, і встановлюють особу підозрюваного?

Чи дійсно торгівля віртуальними грошима анонімна?

Віртуальні гроші як застосування технології блокчейн мають переваги, такі як децентралізація, захист конфіденційності, зниження витрат на транзакції тощо. Проте вони не є повністю анонімними. Хоча адреси транзакцій не пов'язані безпосередньо з особистими даними, процес транзакції є відкритим на блокчейні. Крім того, основні біржі повинні дотримуватися правил KYC (знай свого клієнта) та AML (боротьба з відмиванням грошей), що полегшує правоохоронним органам відстеження транзакцій.

Для правоохоронних органів робота з отримання доказів у випадку транзакцій з віртуальними грошима є відносно зручною, оскільки кожна транзакція записується в публічний і незмінний реєстр.

Як поліція відслідковує рух коштів та знаходить підозрюваних?

З огляду на поглиблення розуміння віртуальних грошей, правоохоронні органи розробили різноманітні методи відстеження та аналізу:

1. Аналіз асоціацій адрес в ланцюгу: через блокчейн-браузер аналізувати графік транзакцій, виявляти асоціацію між адресами. Наприклад, кілька адрес часто переказують кошти на одну й ту ж цільову адресу, що може свідчити про те, що вони контролюються однією і тією ж особою. Цей метод особливо поширений у випадках з віртуальними грошима, пов'язаними з фінансовими пірамідами та азартними іграми.

2. KYC-опитування на біржі: Більшість провідних бірж мають політику співпраці з правоохоронними органами. Поліція може вимагати від біржі надання реєстраційної інформації користувачів, фотографій обличчя, записів транзакцій тощо.

3. Комісії та відстеження хешів транзакцій: за кожну транзакцію потрібно сплачувати комісію (Gas-кошти). Відстежуючи джерела цих витрат, можна знайти зв'язок з обліковим записом біржі. Хеш транзакції надає детальну інформацію про транзакцію.

4. Пристрої відбитків пальців і IP-адреса: Аналізуючи IP-адресу входу та ідентифікатор пристрою, можна пов'язати операції з кількома адресами, щоб визначити ціль.

5. Аналіз міжланцюгових транзакцій та змішування монет: Навіть якщо злочинці використовують міжланцюгові транзакції або змішувачі монет, все ще можна відстежувати рух коштів за допомогою сучасних технологій.

6. Міжнародна співпраця та заморожування стейблкоїнів: для стейблкоїнів, таких як USDT, можна вимагати від емітента замороження коштів на спірній адресі. Також можна здійснювати міжнародну правоохоронну співпрацю, обмінюючись інформацією та ресурсами.

7. Зворотній пошук за напрямком виведення коштів: Оскільки віртуальні гроші не можна безпосередньо використовувати для повсякденних витрат, підозрюваний врешті-решт повинен буде обміняти їх на фіатні гроші. Цей етап стає важливим проривом у розслідуванні.

8. Аналіз аномальних транзакцій: Часті великі суми входу та виходу можуть активувати систему ризиків і бути поміченими як підозрілі адреси.

Висновок

Багато злочинців помилково вважають, що анонімність віртуальних грошей може захистити їх від переслідування. Однак, це відчуття безкарності зрештою лише загонить їх у ще глибші проблеми. З розвитком технологій і накопиченням досвіду правозахисників, здатність розкривати злочини з віртуальними грошима постійно зростає.

Для тих, хто після арешту висловлює каяття, варто зазначити, що дійсно варто замислитися над самою злочинною поведінкою, а не над "недостатньо досконалими" методами злочину. Влада закону та здатність правоохоронних органів постійно зростають, і це повинно стати попередженням для потенційних злочинців.