Тіні світу криптоактивів: Поширення та запобігання схемам Rug Pull

На ринку криптоактивів деякі інвестори отримали величезні прибутки, скориставшись можливістю, але також багато хто зазнав великих втрат через те, що проєктні команди зловмисно вийшли з гри. Нещодавно ціна токена Aura (AURA) зросла на 800% всього за кілька годин, а обсяг торгів збільшився більш ніж на 115,000%. Проте один відомий аналітик криптоактивів застеріг, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей — шахрайська схема, відома як "Rug Pull", стрімко охоплює всю сферу криптоактивів.

Вражаючий масштаб Rug Pull проектів

Аналізуючи смарт-контракти основних публічних блокчейнів, дані показують, що понад 300 тисяч токенів зазнали різного ступеня замилювання очей, в середньому щодня створюються сотні "пасток" монет. У мережі Ethereum близько 266 тисяч незалежних адрес активно залучені до створення і просування шахрайських токенів.

Ці "розробники" використовують інструменти для випуску монет з низьким порогом входу та величезну базу користувачів, точно налаштовуючи приманки. Незважаючи на те, що середній прибуток від окремого шахрайського проєкту на Ethereum складає близько 1,65 мільйона доларів, його величезний масштаб зробив загальний дохід астрономічною цифрою в 5020 мільярдів доларів.

Інші публічні блокчейни, такі як Polygon та Linea, також не змогли уникнути цього. На Polygon зафіксовано 530 випадків Rug Pull, загальний прибуток перевищує 10 000 доларів, залучено 7 680 токенів та 4 640 шахрайських розробників. Новий блокчейн Linea, хоча й з меншими обсягами даних, вже має 4 контракти, з яких повністю було виведено ліквідність.

Дані показують, що понад 7 мільйонів інвесторів стали безпосередніми жертвами замилювання очей Rug Pull, що означає, що багатство мільйонів людей і сімей зникло в цих пастках.

Різноманітні методи замилювання очей

Жорсткий Rug Pull: повне пограбування

Жорсткий Rug Pull – це безжальна крадіжка, коли шахраї через заздалегідь встановлений шкідливий код або вразливість активно виводять всю ліквідність проекту. Наприклад, на Avalanche і Polygon деякі адреси пов'язані з великою кількістю токенів Rug Pull та виведеними ліквідними пулами, що становить до 1466,67%.

Деякі шахрайські угруповання демонструють здатність до міжланцюгових злочинів, залишаючи кримінальні сліди на кількох публічних блокчейнах, використовуючи особливості різних мереж для шахрайства та ухилення від розслідування. Це призводить до миттєвого обнулення ціни токенів, інвестори втрачають усі свої кошти.

Багато шахрайських адрес демонструють дуже високу кримінальну активність. Наприклад, деякі адреси пов'язані з десятками монет Rug Pull та висмоктаними ліквідними пулом, що свідчить про високу спеціалізацію злочинних схем. Ці адреси подібні до сарани, масово розгортаючи монети, швидко висмоктують ліквідність, а потім зникають або змінюють особистість, щоб почати знову.

Велика кількість монет з жорстким Rug Pull має дуже короткий життєвий цикл, всього від 0 днів до кількох днів. Це підтверджує схеми замилювання очей, такі як "підписка на Піся", — монета після запуску завершує шахрайство за короткий проміжок часу, не даючи інвесторам жодного часу для реакції та виходу.

М'який Rug Pull: варіння жаби в теплій воді

Порівняно з жорстким Rug Pull, м'який Rug Pull є більш прихованим і підступним. Він не призводить до миттєвого обнулення ціни токенів, а створює ілюзію "повільного падіння" або "тимчасового коригування проєкту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реакція на ринкові коливання". Частина інвесторів може через надію на удачу або через недостатню реакцію не встигнути втекти вчасно, в результаті чого зазнають значних втрат у процесі тривалого падіння.

2023 рік: Пік розгортання токенів Rug Pull

Дані з блокчейну за період 2020-2025 років показують, що в 2023 році кількість шахрайських токенів, розгорнутим на Ethereum, досягла історичного максимуму в 125,759, що становить 42,3% від загальної кількості за п’ять років. Однак у 2024 році кількість розгортань різко знизилася до 69,154, що на 45% менше в річному вимірі. Шахрайська діяльність демонструє очевидну циклічність, середня кількість розгортань чотирьох основних блокчейнів у період з 2021 по 2023 роки становила 48,721. Варто зазначити, що середній життєвий цикл шахрайських контрактів скоротився з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 днів у 2025 році, що ставить вищі вимоги до моделей управління ризиками, які повинні мати можливість виявляти моделі координаційних атак між мережами.

Заходи безпеки та висновки

Такий величезний обсяг шахрайських монет та кількість їх розробників свідчать про те, що Rug Pull уже перетворився на добре організовану, інструменталізовану та процесуалізовану зрілу чорну індустрію. Витрати на шахрайство дуже низькі, а потенційні "доходи" величезні.

Інвестори повинні знати про поширені методи Rug Pull, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди, відсутність аудиту, підозріла ліквідність, надмірна активність у соціальних мережах, а також аномальні зростання протягом короткого часу. Перед інвестуванням слід уважно перевірити, чи є контракт відкритим, чи проходив він аудит відомими аудиторами, чи можна перевірити фон команди, а також інформацію про ліквідність.

Дані про Rug Pull вражають: сотні тисяч шахрайських монет, сотні тисяч шахраїв-депонентів, десятки тисяч мільярдів незаконно отриманих коштів, понад сім мільйонів постраждалих. Це не просто випадкові втрати інвестицій, а систематична атака на основи довіри, на яких ґрунтується вся індустрія блокчейну та криптоактивів. Виявлення правди про Rug Pull не лише для того, щоб застерегти про ризики, але й для того, щоб спонукати індустрію створити більш досконалу регуляторну систему, захистити права інвесторів та підтримати ринковий порядок.