Темна сторона світу криптоактивів: Поширеність схем замилювання очей Rug Pull та попередження

Під час бичачого ринку багато інвесторів отримали величезні прибутки завдяки певним проектам, але також є чимало людей, які зазнали значних втрат через раптове зникнення команди проекту. Нещодавно ціна Aura (AURA) за лічені години зросла на 800%, а обсяг торгівлі зріс більш ніж на 115,000%. Відомий аналітик криптоактивів попередив, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей — метод шахрайства, відомий як "Rug Pull", який промисловими масштабами охоплює всю сферу криптоактивів.

Вражаючий масштаб проектів Rug Pull

Аналізуючи контракти основних публічних блокчейнів, дані показують, що понад 300 тисяч токенів зіткнулися з різними ступенями замилювання очей, в середньому щодня з'являється кілька сотень "пасток токенів" в мережі. В мережі Ethereum близько 266 тисяч незалежних адрес активні в створенні та просуванні шахрайських токенів.

Ці оператори використовують прості інструменти для випуску монет і величезну базу користувачів, щоб точно налаштувати пастки. Незважаючи на те, що середній прибуток від одного шахрайського проєкту на Ethereum становить близько 1,65 мільйона доларів, його величезна кількість призвела до вражаючого загального доходу в 5020 мільярдів доларів.

Інші події Rug Pull на публічних блокчейнах також не є рідкістю. Один з публічних блокчейнів зафіксував 530 випадків, а інший - 399. Особливо варто відзначити, що в першому випадку загальний прибуток від атак перевищив 10 тисяч доларів, задіяно 7680 монет Rug Pull та 4640 активних шахрайських розробників. Один новий публічний блокчейн, хоча і має менше даних, вже зафіксував 4 контракти, з яких повністю було виведено ліквідність.

Згідно з статистикою, вже понад 7 мільйонів інвесторів безпосередньо постраждали від схем замилювання очей Rug Pull, що означає, що статки мільйонів людей і сімей зникли в цих пастках.

Типи та характеристики Rug Pull

Жорсткий Rug Pull: повна грабіж.

Жорсткий Rug Pull є надзвичайно серйозним шахрайством, де шахраї за допомогою запрограмованого шкідливого коду або вразливостей швидко забирають всю ліквідність проекту. Наприклад, на одному з публічних блокчейнів одна адреса пов'язана з 88 монетами rug і 6 висмоктаними ліквідними пулами, що становить до 1466,67%.

Деякі шахраї здійснюють злочини на кількох публічних блокчейнах, використовуючи особливості різних ланцюгів для скоєння злочинів і ухиляння від переслідування, що призводить до миттєвого зниження ціни токенів до нуля. Деякі адреси демонструють надзвичайно високу частоту злочинів, наприклад, на одному публічному блокчейні пов'язані з 45 монетами Rug Pull та 37 ліквідніми пулами, з яких були виведені кошти.

Цей тип жорстких Rug Pull монет має дуже короткий життєвий цикл, зазвичай від 0 до кількох днів, що відображає характеристики таких схем, як "貔貅盘" — монета завершує шахрайство за дуже короткий проміжок часу після запуску, не даючи інвесторам жодної можливості для реакції або виходу.

М'який Rug Pull: прихована пастка

У порівнянні з жорсткими методами Rug Pull, м'який Rug Pull є більш прихованим. Це зазвичай означає виведення близько 50% ліквідності, що не призводить до миттєвого обвалу ціни токена, а створює ілюзію "повільного падіння" або "тимчасової корекції з боку проекту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" тощо, змушуючи деяких інвесторів через свою удачу або нерішучість не встигнути вчасно вийти, в результаті чого вони зазнають значних втрат під час тривалої просадки.

Тренди розвитку замилювання очей

Дані показують, що в 2023 році кількість шахрайських токенів, розгорнених в Ethereum, досягла історичного максимуму у 125 759 одиниць, що становить 42,3% від загальної кількості за п’ять років. Однак у 2024 році кількість розгортань різко знизилася до 69 154 одиниць, що на 45% менше в річному обчисленні. Шахрайська діяльність демонструє чітку циклічність: з 2021 по 2023 рік середня річна кількість розгортань основних блокчейнів становила 48 721 одиниць. Варто зазначити, що середній термін життя шахрайських контрактів різко скоротився з 356 днів у 2021 році до лише 3,8 днів у 2025 році.

Попередження та поради

Стикаючись із таким масштабом шахрайства, інвестори повинні бути особливо обережними. Ось кілька ключових сигналів для виявлення потенційного Rug Pull:

1. Обіцянка високих доходів
2. Анонімна команда
3. Відсутність надійного аудиту
4. Підозріла або відсутня ліквідність
5. Надмірна реклама в соціальних мережах
6. Аномальне підвищення за короткий проміжок часу

Перед будь-якими інвестиціями обов'язково ретельно перевірте, чи є контракт проекту відкритим, чи пройшов він перевірку відомими аудиторськими компаніями, чи можна перевірити фон команди, чи є заморожені ліквідності та інші ключові фактори.

Висновок

Rug Pull вже не є розрізненими шахрайськими діями, а є чітко структурованим, інструментальним, процесуалізованим зрілим чорним промисловим ланцюгом. Він не лише завдає величезних економічних збитків, але й серйозно підриває довірчу основу всієї галузі блокчейну та криптоактивів. Виявлення цих темних істин потрібно не лише для того, щоб попередити інвесторів про ризики, але й для того, щоб сприяти встановленню більш досконалої системи регулювання в цій галузі, забезпечуючи здоровий розвиток ринку криптоактивів.