Аргентинська поліція затримала російського громадянина, причетного до відмивання криптовалюти

2024-08-25 13:06:40

Генерація анотацій у процесі

Згідно з інформацією BlockBeats, 25 серпня аргентинська поліція затримала російського громадянина, який відповідає за мільйони доларів фіатних коштів, що пройшли через фінансування в Аргентині. Федеральна поліція Аргентини, за даними TRM Labs, виявила мільйони доларів активів під час операції, яку очолює слідчий підрозділ з розслідування кіберзлочинності San Isidro. Звіт стверджує, що 29-річний підозрюваний отримував криптовалютний дохід від незаконної діяльності, а потім обмінював цю криптовалюту на відмиту криптовалюту та фіатну валюту. За місцевими звітами, підозрюваний використовував Telegram bot для обміну російських рублів, USDT, євро та доларів на аргентинські песо.

BOT-10.52%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.