CoinDesk: колишній близький друг постане перед судом, щоб звинуватити SBF, і багато інших людей, які постануть перед судом, були оголошені

Автор оригіналу: Хелен Браун, Елізабет Наполітано, Coindesk

Оригінальна збірка: Wang Eryu, PANews

• Цього тижня засновник FTX SBF постав перед судом за звинуваченням у крадіжці мільярдів доларів із криптобіржі, що зруйнувалася.
• Основними свідками є колишні колеги та друзі, зокрема Керолайн Еллісон і Гері Ван, обидва з яких мають тісні зв’язки з FTX і Alameda Research. Колишній коханець SBF, Еллісон, добре знає внутрішню роботу FTX і зізнався в оманливій поведінці.
• Свідки, зокрема Нішад Сінгх і Ван, які обіймали керівні посади у FTX і Alameda, визнали себе винними за відповідними звинуваченнями.

Майже рік пройшов після краху глобальної криптобіржі FTX, а її засновник і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід був дискредитований. Цього тижня він спробує переконати колегії присяжних відпустити його на волю. Але спочатку ми почуємо від деяких його найближчих друзів.

Під час шеститижневого судового розгляду прокурори вивчатимуть свідчення, внутрішні документи, електронні листи та гори доказів, щоб виявити підказки того, що криптобіржа нібито вкрала мільярди доларів коштів клієнтів. Чи не найпереконливіші докази – від свідків прокуратури – колишніх друзів і соратників СБФ.

Після досягнення угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США кілька колишніх колег і друзів SBF постануть перед судом, щоб звинуватити колишнього криптомагната, включно з його колишньою коханою Керолайн Еллісон і перукарем Гері Вангом, які були глибоко залучені в FTX і його кількісна торгівля.Повсякденні операції фонду Alameda Research. Двоє інших людей, імена яких ще не названі, можуть дати свідчення після надання імунітету, припускаючи, що вони також можуть мати зв’язки з обміном. Міністерство юстиції США також оголосило на вихідних, що прокурори планують викликати колишніх клієнтів FTX та інвесторів з усього світу як свідків під час судового процесу.

Свідок

Керолайн Еллісон: колишній генеральний директор Alameda визнала себе винною

Одним із найвідоміших свідків є Керолайн Еллісон, яка, як очікується, виступить проти SBF. Судові документи показують, що як колишній керівник Alameda Research, криптохедж-фонду, пов’язаного з FTX, вона розкриє зв’язок між двома компаніями та суму FTT, якою володіє FTX. Крім того, оскільки вона мала стосунки із засновником FTX, вона також може розповісти вульгарні плітки. Кажуть, що вона одна з небагатьох інсайдерів, які справді знають, що відбувається всередині FTX.

Батьки Еллісон обидва були економістами Массачусетського технологічного інституту, і вона та SBF познайомилися у свого попереднього роботодавця, Jane Street, торгової фірми, орієнтованої на Уолл-стріт. Вони возз’єдналися в жовтні 2021 року, і SBF переконав її приєднатися до його криптокомпанії в кав’ярні Bay Area.

У грудні 2022 року під час слухання про визнання провини невдовзі після краху FTX Еллісон зізналася, що навмисно ввела кредиторів в оману та отримала «необмежену кредитну лінію без розміщення застави» через FTX для свого тодішнього хедж-фонду Alameda Research, хоча компанія не потребувала гроші на той час.

Еллісон визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та уклав угоду про визнання провини за відсутності податкових злочинів. Її знання про передбачуваний розподіл FTX і Аламедою коштів клієнтів можуть стати ключовим моментом у судовому процесі.

Вона також вважається людиною, яка найкраще знає SBF на особистому рівні, враховуючи її колишні стосунки з колишнім криптомагнатом, які закінчилися в лютому 2022 року, згідно з її щоденником, і SBF повідомили SBF у серпні. New York Times злив цей щоденник . (Пов’язана інформація: останнє інсайдерське відкриття керівників FTX: SBF «зловмисно» розкрив особистий щоденник своєї колишньої дівчини та планував купити острів для «притулку»)

Вона писала в першу чергу про свої почуття щодо SBF і про те, як її численні стосунки вплинули на її роботу в Alameda Research, написавши, що відчувала «болісно близьку до [його]».

Хоча у своєму щоденнику вона не згадувала жодного життєвого статусу, відомо, що Еллісон та інші співробітники FTX жили з SBF у пентхаусі за 40 мільйонів доларів в Олбані, Багами.

Це робить Еллісон одним із небагатьох інсайдерів, які, здається, пов’язані з SBF як професійно, так і емоційно, що дає їй унікальну перспективу для розмови про етику колишнього засновника FTX як бізнесмена, а також про особисті риси характеру.

Нішад Сінгх: директор з розробки FTX, визнав себе винним

Нішад Сінгх був ще одним першим співробітником Alameda Research, коли торгова фірма була розташована в квартирі в Берклі, штат Каліфорнія, з чотирма іншими співробітниками. Сінгх, який був близьким зі своїм братом із SBF у старшій школі, працював директором з розробки в Alameda і, як і Еллісон, жив із SBF у розкішному пентхаусі на 10 осіб на Багамах. Після півтора року роботи в Alameda він обійняв посаду керівника інженерного відділу на новоствореній біржі деривативів FTX, де мав дуже обмежені обов’язки.

Згідно з повідомленнями, Сінгх є одним із трьох людей, які тримають ключі від механізму зіставлення FTX. Механізм зіставлення FTX — це система, яка полегшує обробку біржею ордерів на купівлю та продаж, дозволяючи власникам ключів переміщувати кошти, як їм заманеться. Він також знав, що FTX позичає кошти клієнтів Аламеді. Як і Еллісон, у лютому він визнав себе винним за шістьма кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову.

Гері Ванг: співзасновник Alameda Research і FTX, визнав себе винним

Гері Вонг є співзасновником Alameda Research і FTX, а також правою рукою SBF. Гері Ван працював головним технічним директором обох компаній і відомий як ключовий гравець у FTX.

Ван також добре знає SBF на особистому рівні. Вони були партнерами в математичному літньому таборі в середній школі та були сусідами по кімнаті, коли відвідували MIT. Він також був одним із 10 сусідів по кімнаті в пентхаусі Нассау, де жив SBF. Комісія з товарів і торгівлі (CFTC) заявила, що Ван «дозволив Alameda підтримувати практично необмежену кредитну лінію з FTX».

У грудні 2022 року Ван і Еллісон спільно визнали себе винними за звинуваченнями, пов’язаними з крахом FTX.

Андрія ван дер Мерве: економіст, Огляд регулювання фінансового ринку

У резюме Андрії ван дер Мерве на веб-сайті консалтингової компанії Compass Lon вона вказана як економіст, який спеціалізується на комплексних дослідженнях регулювання фінансового ринку. Як експерт у сфері фінансового регулювання та ринкових ризиків, очікується, що вона надасть розуміння того, як SBF та його найближче оточення нібито вступили в змову з метою порушення федеральних законів про цінні папери та товари. Вона також, ймовірно, свідчитиме про вплив краху FTX на ширші фінансові ринки.

Пітер Істон: професор Університету Нотр-Дам

Прокурори заявили, що професор Нотр-Даму Пітер Істон окреслить фінансовий стан Alameda Research і FTX, включаючи проблеми з балансом Alameda, які спровокували крах багатомільярдної криптоімперії SBF. У його свідченнях буде обговорено, як зберігалися кошти клієнтів і чи відповідали фактичні залишки на банківських рахунках внутрішнім балансам FTX.

Свідки захисту

Томас Бішоп: корпоративний консультант, який спеціалізується на судових розслідуваннях і питаннях бухгалтерського обліку

Том Бішоп — корпоративний консультант, який спеціалізується на судових розслідуваннях і питаннях бухгалтерського обліку. Судова заява не розкриває багато про його заплановані свідчення, окрім того, що він може обговорювати FTX і «фінансові цифри та показники Аламеди на основі «загальнодоступних документів і записів, включаючи, але не обмежуючись, балансовий звіт Аламеди». Адвокати захисту заявили, що планують викликати Бішопа для спростування потенційних свідчень Міністерства юстиції, якщо це необхідно.

Брайан Кім: експерт з аналізу даних і криміналістики

Брайан Кім, експерт з аналізу даних і криміналістики, може розповісти про внутрішні комунікації між SBF і співробітниками FTX і її дочірніх компаній. Якщо його викличуть до суду, він міг би свідчити про «вміст, метадані та шляхи до файлів, пов’язані з даними Slack і документами Google», які нібито доводять, що SBF наказувала співробітникам знищити докази ймовірного шахрайства компанії. Згідно з судовими документами, дані включають «поля [файлів і повідомлень] із переліком автора, зберігача(ів) і глядача(ів), а також дати створення, зміни, перегляду, збереження та/або видалення вмісту». Як і Бішоп, Кім зосередиться на тому, щоб спростувати свідчення Міністерства юстиції, якщо його викличуть для дачі свідчень.

Джозеф Пімблі: експерт з управління фінансовими ризиками

Фінансовий радник Джозеф Пімблі є експертом з управління фінансовими ризиками. Ймовірно, під час своїх свідчень він скаже присяжним, що «інфраструктура програмного забезпечення FTX... має недостатню надійність механізмів звітності та недостатнє тестування та гарантію якості цілісності даних і коду», згідно з судовими документами. Зовнішні користувачі, такі як SBF, цього не видно. або легко виявити. Адвокати заявили, що планують викликати його, щоб спростувати свідчення Вана та Сінгха.

Ендрю Ді Ву: професор фінансів і технологій Мічиганського університету

Ендрю Ді Ву, професор фінансів і технологій Мічиганського університету, ймовірно, надасть журі огляд того, як працюють криптовалютні біржі та технологія блокчейн, що стоїть за ними. У своїх свідченнях він також може розповісти суду про «унікальну складність роботи централізованої криптовалютної біржі, зокрема транскордонних операцій... а також про труднощі обробки кількох фіатних валют і криптовалютних транзакцій», згідно з судовими документами. . Захист заявив, що Ді Ву може виступити, щоб відповісти на свідчення, надані прокурорам агентом ФБР.

Свідки в очікуванні

Станом на 29 вересня ряд ключових керівників та інших осіб, близьких до SBF, не були публічно названі можливими свідками, включаючи кількох ключових фігур у FTX.

Сем Трабукко: колишній співдиректор Alameda Research

До того, як Керолайн Еллісон обійняла посаду єдиного генерального директора Alameda Research, вона розділила цю роль із Семом Трабукко, який пішов у серпні 2022 року лише через рік. У 2021 році він оприлюднив «величезні» прибутки. У минулорічній статті Wall Street Journal Трабукко не згадувався як один із керівників, які знали про переказ FTX коштів клієнтів Alameda.

Ден Фрідберг: колишній керівник FTX із відповідності вимогам

З березня 2020 року по листопад 2022 року Деніел Фрідберг обіймав посаду директора з комплаєнсу FTX. Раніше він був пов’язаний із сайтом для онлайн-покеру, який був замішаний у скандалі, під час якого було незаконно привласнено кошти на суму приблизно 20 мільйонів доларів, і, як повідомляється, він сказав своєму союзнику звинуватити невідому особу в компанії. Ім’я консультанта. Він приєднався до FTX після того, як став партнером Fenwick & West LLP, де очолював групу криптовалют.

Як повідомляється, у листопаді він надав деталі про FTX федеральним прокурорам. Reuters повідомляє, що хоча його ім'я не було підтверджено, він "очікується, що буде викликаний як урядовий свідок" у судовому процесі SBF. Його адвокат не відповідав на дзвінки про коментарі.

Райан Саламе: співгенеральний директор FTX Digital Markets, визнав себе винним

Райан Саламе, співдиректор багамської дочірньої компанії FTX FTX Digital Markets, став четвертим керівником із найближчого оточення SBF, який визнав себе винним у федеральних звинуваченнях, коли він прийняв угоду про визнання провини цієї осені.

Записи про фінансування кампанії показують, що SBF наказав Саламе зробити незаконні внески на виборчу кампанію на мільйони доларів десяткам членів Конгресу США. Але хоча Саламе допоміг своєму колишньому босові отримати вплив на Капітолійському пагорбі, він стверджує, що нічого не знав про серйозність фінансових проблем FTX або ймовірні злочини її керівників. Пов’язана інформація: (Інший колишній керівник FTX визнає себе винним у допомозі SBF таємно фінансувати республіканські вибори та може конфіскувати активи на суму до 1,5 мільярда доларів США)

Як повідомляється, Саламе надав федеральним прокурорам документи, пов’язані з крахом FTX, але New York Times повідомляє, що він не буде давати свідчення. У попередній судовій заяві говорилося, що він посилатиметься на своє право П’ятої поправки проти самозвинувачення, якщо його викличуть до суду.