Міністерство юстиції США звинувачує вісім китайських компаній у використанні криптовалюти для сприяння торгівлі фентанілом

Міністерство фінансів США також застосувало санкції до кількох учасників та їхніх криптовалютних адрес у зв’язку зі звинуваченнями.

3 жовтня влада США вжила заходів проти кількох китайських компаній і осіб, підозрюваних у торгівлі фентанілом.

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що висунуло вісім обвинувачень у злочинах, пов’язаних із виробництвом фентанілу та метамфетаміну, розповсюдженням синтетичних опіоїдів і продажем хімічних речовин-прекурсорів.

Міністерство юстиції заявило, що особи, причетні до злочинів, включили криптовалюти в свій грошовий потік, хоча вони використовували різні способи оплати. Зазначається, що криптотрейдинг дозволяє учасникам приховувати свою особу та покривати сліди коштів.

Агентство зокрема відзначило, що двоє осіб, пов’язаних з Hebei Shenghao Import and Export Company, Лі Цінсон і Чень Чуньхуей, мали зашифровані гаманці, які використовувалися для грошових переказів, пов’язаних із хімічними речовинами-прекурсорами, які використовуються у виробництві наркотиків.

Міністерство юстиції США заявило, що дії іншої особи, Чжан Вея, були пов'язані з компанією Hubei Guanlang Biotechnology Company. Чжана звинувачують у управлінні крипто-гаманцем, який сприяв продажу прекурсорів фентанілу та опіоїдних добавок.

Нові санкції Міністерства фінансів

В окремій заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти сторін, причетних до торгівлі наркотиками.

Список санкцій обмежує загалом 19 криптовалютних адрес, включаючи гаманці, що містять біткойни (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) і Tron (TRX).

Хоча санкції Міністерства фінансів США стосуються 28 компаній і осіб, більшість із зазначених вище адрес шифрування належать лише п’яти особам, які, у свою чергу, пов’язані з компаніями, що займаються торгівлею фентанілом і наркотиками. Чотири криптоадреси також належать компанії під назвою Valerian Labs у Ванкувері, Канада.

Крім того, Мінфін також наклав санкції на лідера наркокартелю Ду Чангена. У ньому сказано, що Чангген особисто отримав криптовалюту, але список санкцій не включав жодних криптовалютних адрес, що належать Чанггену.

Останні події щодо використання криптовалют у торгівлі фентанілом. Міністерство юстиції США зазначило, що в червні воно вжило інших заходів проти китайських компаній, що випускають фентаніл; деякі з них також використовували криптовалюту для платежів.

Окрім правоохоронних органів, у травні 2023 року на цю проблему звернула увагу аналітична фірма блокчейнів Elliptic, що змусило сенатора США Елізабет Уоррен закликати до дій пізніше того ж місяця.