Великобританія санкціонувала нову криптовалюту Xinbi! Протягом 5 років відмивання грошей на 19,9 мільярдів доларів, сприяючи розквіту шахрайських схем у Південно-Східній Азії.

Великобританія наклала санкції на Xinbi, звинувативши його у здійсненні незаконних угод на 19,9 мільярда доларів у період з 2021 по 2025 роки, що пов’язує його з 8-ю зоною у Камбоджі та транснаціональною мережею відмивання грошей.

Перші у світі санкції, канал відмивання 19,9 мільярда доларів було перекрито

Уряд Великобританії вчора (26 березня) оголосив про накладення санкцій на платформу криптовалютних торгів Xinbi (нові монети). Ця дія була ініційована Міністерством закордонних справ, співдружності та розвитку (FCDO) разом з Міністерством внутрішніх справ, що робить Великобританію першою країною у світі, яка вжила юридичних заходів щодо цієї платформи. Згідно з даними розслідування блокчейн-аналітичних компаній Chainalysis та Elliptic, Xinbi обробив незаконні транзакції на суму 19,9 мільярда доларів у період з 2021 по 2025 роки. Ця вражаюча сума цифрових грошей пов’язана з величезною мережею транснаціонального шахрайства та торгівлі людьми.

Мета цих санкцій — повністю ізолювати Xinbi від легальної екосистеми криптовалют. Офіційні особи Великобританії зазначили, що ця платформа протягом тривалого часу надавала ключову фінансову інфраструктуру для шахрайських угруповань Південно-Східної Азії, допомагаючи злочинцям відмивати незаконно здобуті кошти і уникати міжнародного контролю. Модель роботи Xinbi включає велику кількість несанкціонованих позабіржових угод (OTC) та відіграє ключову роль у виведенні незаконних коштів, особливо в зв’язку з останніми глобальними шахрайствами на кшталт “вбивства свиней” (Pig Butchering) та романтичних шахрайств.

Міністр справ Європи, Північної Америки та заморських територій Великобританії Стівен Доугі підкреслив, що уряд рішуче захищає громадян Великобританії від цих жорстоких шахрайств, а також демонструє нульову толерантність до порушень прав людини в шахрайських зонах.

Подвійне обличчя підземного хабу, від ескроу-сервісів до злочинної технічної підтримки

Ця платформа на поверхні надає ескроу (Escrow) послуги та створює відчуття довіри до угод через посередницький механізм, насправді ж перетворилась на підземний хаб, що з’єднує нелегальних постачальників послуг з злочинцями. Послуги, які надає Xinbi, є надзвичайно широкими, включаючи торгівлю “рівень на рівень” (P2P), миттєве спілкування, а також відверту торгівлю викраденими особистими даними, інструментами для перехоплення SMS та різноманітним технічним обладнанням, що використовується для шахрайства. Щоб забезпечити безперешкодний зв’язок злочинців з потенційними жертвами по всьому світу, ця платформа навіть надає супутникове зв’язкове обладнання для шахрайських центрів, розташованих у віддалених районах.

Джерело: Chainalysis Послуги, які надає Xinbi, є надзвичайно широкими, включаючи торгівлю “рівень на рівень” (P2P), миттєве спілкування

Хоча Xinbi неодноразово піддавався блокуванню з боку комунікаційного програмного забезпечення Telegram, ця платформа все ще демонструє надзвичайну стійкість. Вона швидко переходить на криптографічні комунікаційні платформи, такі як SafeW, та розробляє власний платіжний інструмент XinbiPay, намагаючись створити абсолютно закриту фінансову екосистему, що не підлягає офіційній регуляції. Розслідування показало, що підйом Xinbi пов’язаний із зупинкою діяльності його конкурентів Huione Guarantee (Гуї Ван Гарантія) та Tudou Guarantee (Тудоу Гарантія), які зіштовхнулися з регуляторним тиском. Він заповнив ринкову нішу і швидко став одним із найбільших незаконних ринків криптовалют у Південно-Східній Азії.

Джерело: Chainalysis Підйом Xinbi пов’язаний із зупинкою діяльності його конкурентів Huione Guarantee (Гуї Ван Гарантія) та Tudou Guarantee (Тудоу Гарантія), які зіштовхнулися з регуляторним тиском

Жорстока правда, що стоїть за цифрами, сльози та кров 8-ї зони Камбоджі

Список санкцій також націлився на фізичні кримінальні бази в Південно-Східній Азії. Уряд Великобританії оголосив про накладення санкцій на Legend Innovation Co. та її директора Еанга Сокліма. Ця компанія є операційним керівником найбільшої в Камбоджі шахрайської зони “8-а зона” (#8 Park, також відома як Legend Park).

За оцінками, ця зона може вмістити до 20 000 працівників, більшість з яких є жертвами торгівлі людьми, які були заманені завдяки пропозиціям високих зарплат. Ці працівники, які опинилися в пастці в цій зоні, змушені виконувати шахрайську роботу в жахливих умовах, а у разі низьких показників їм загрожують катування та насильство.

“8-а зона” має глибокі зв’язки з групою “Принц” (Prince Group), яка була санкціонована минулого року в США та Великобританії, та її головою Ченом Чжі. Чен був заарештований раніше цього року в Камбоджі та екстрадований до Китаю для суду, але його злочинна мережа продовжує діяти. У списку санкцій також є ключовий помічник Чена Лі Тьєн (Thet Li), який відповідає за управління фінансовою мережею відмивання грошей групи “Принц” на міжнародному рівні. Ці шахрайські зони сильно залежать від криптовалют для здійснення трансакцій та виплат заробітної плати, що ускладнює органам влади відстежувати рух коштів. Міжнародна амністія (Amnesty International) також попереджала про це, стверджуючи, що шахрайські зони в Південно-Східній Азії перетворилися на серйозну гуманітарну кризу.

• Пов’язані новини: голова групи “Принц” Чен заарештований і екстрадований до Китаю! США конфіскували 14 мільярдів доларів у біткоїнах, Тайвань висунув звинувачення проти криптовалютних “водіїв”

Активи в Лондоні заморожені, глобальна правоохоронна мережа створює фінансовий бар’єр

З моменту набрання чинності санкцій, уряд Великобританії негайно заморозив кілька об’єктів нерухомості в Лондоні. У попередніх діях влада вже конфіскувала офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, дві розкішні вілли вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів та приватний вертоліт. Ці активи вважаються частиною інвестицій кримінальних угруповань, які використовують гроші жертв за кордоном. Ця дія надіслала чіткий сигнал, що Лондон більше не є безпечним притулком для відмивачів грошей.

Ця кампанія є частиною глобального зусилля з боротьби з криптозлочинністю. У лютому цього року Федеральне бюро розслідувань США (FBI) спільно з поліцією Таїланду заморозили 580 мільйонів доларів у криптовалюті; тайванські органи влади також нещодавно звинуватили 62 особи, які підозрюються у відмиванні грошей для шахрайських зон у Камбоджі, з сумою шахрайства в 3,39 мільярда доларів. Уряд Великобританії розглядає ці санкції як прелюдію до “Саміту нелегальних фінансів” (Illicit Finance Summit), що відбудеться в червні, на якому представники різних країн обговорять більш суворі механізми міжнародної співпраці.

З розвитком технологій правоохоронних органів і процесів юридичної справи, канали незаконних коштів, що ховаються в цифрових туманах, поступово стикаються з повним блокуванням, ця довгострокова війна за захист активів інвесторів і завершення трагедії торгівлі людьми вступила в нову стадію протистояння.