- Співзасновника CoinDCX затримано за звинуваченнями у шахрайстві.
- Заявник подав заяву про злочин до поліції 16 березня 2026 року.
- CoinDCX назвав ці звинувачення неправдивими та змовою.
Співзасновники криптовалютної біржі CoinDCX були затримані за звинуваченнями у шахрайстві. Поліція Мумбри діяла за заявою, поданою наприкінці березня. Заявник стверджує, що йому також пропонували франшизу. CoinDCX назвав ці звинувачення неправдивими та змовою.
Співзасновники криптобіржі CoinDCX затримані
Суміт Гупта та Нірадж Хадервал були заарештовані поліцією Тане. Їм та іншим затриманим пред’явлено звинувачення у шахрайстві, обмані та кримінальному зловживанні довірою. Їм інкримінують шахрайство на суму 71,6 лакхів рупій.
Заяву поліційного офіцера підтверджено, що стосовно співзасновників CoinDCX вжито заходів через їхній можливий зв’язок із шахрайством. Офіційні особи додали, що звинувачення проти них стосуються не лише шахрайства, а й обману та кримінального зловживання довірою.
Заява заявника
Заявник у цій справі, за повідомленнями, 42-річний страховий консультант. Він подав заяву 16 березня 2026 року, стверджуючи, що його ошукали на суму 71,6 лакхів рупій у період з серпня 2025 року по березень 2026 року.
Крім того, він заявив, що його заманювали обіцянками високих доходів від інвестицій у компанію, яка нібито була з ним пов’язана. Не лише доходи, заявив заявник у заяві, йому навіть пропонували можливість франшизи. Співзасновники CoinDCX також звинувачуються ним у привласненні коштів.
Усі кошти, за повідомленнями, не були переказані одразу. Вони переводилися готівкою та онлайн у різних транзакціях. Розслідування ведеться для з’ясування, чи пов’язані з цим ще інвестори або користувачі платформи.
Заява CoinDCX
Криптовалютна платформа CoinDCX опублікувала заяву, в якій назвала всі звинувачення неправдивими та спробою або змовою, щоб нашкодити репутації компанії. Ми взяли до уваги, — йдеться у заяві CoinDCX, — що кошти були переведені на сторонні рахунки, які не пов’язані з платформою.
CoinDCX висловила підтримку органам, які розслідують цю справу. Вони також підтвердили, що між 1 квітня 2024 року та 5 січня 2026 року було повідомлено про майже 1212 фальшивих сайтів, що імітували офіційний сайт.
Інцидент стався через кілька днів після того, як користувачі висловили своє здивування щодо політики виведення криптовалюти платформи. Користувачі заявили, що їхні запити на виведення не обробляються. CoinDCX відповів, що обмеження були пов’язані з безпекою користувачів та дотриманням правил.
Актуальні криптовалютні новини сьогодні:
Fidelity закликає SEC прискорити регулювання криптовалют для платформ ATS
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Жителя Техасу засудили до 23 років за $20M місцеву шахрайську схему з криптовалютою
Роберта Данлапа засудили до 23 років федерального тюремного ув’язнення за шахрайську схему з криптовалютою на суму $20 мільйонів, пов’язану з продажем фіктивної монети, яка, як стверджувалося, була хибно підкріплена цінними активами. Його визнали винним у поштовому шахрайстві, і він має сплатити відшкодування майже 1,000 постраждалим.
GateNews27хв. тому
OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим
Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.
ChainNewsAbmedia8год тому
Gemini Space Station втягнули в колективний позов про шахрайство з цінними паперами через неправильні подання щодо криптоплатформи
Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.
GateNews10год тому
Україна ліквідувала міжнародне кіберзлочинне угруповання та вилучила $3M у криптовалюті
Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.
GateNews11год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews11год тому
Сенатор Ворен тисне на Маска в X щодо ризиків грошей, посилаючись на занепокоєння щодо стейблкоїнів і прогалини в регулюванні
Сенатор Елізабет Воррен попросила в Елонa Маска надати деталі щодо X Money — платіжної функції для X — що викликало занепокоєння щодо ризиків стейблкоїнів, регуляторних питань, фінансової стабільності та конфіденційності даних; відповідь має бути надана до 21 квітня 2026 року.
GateNews18год тому
