Gate News повідомляє, 17 березня, що у північних регіонах Іспанії, у Стратегії Басконії, швидко зростає кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютами. Місцева поліція Ertzaintza повідомила, що наразі розслідується 541 випадок, пов’язаний із шахрайством, відмиванням грошей та незаконною торгівлею.
Поліція зазначає, що з поширенням цифрових активів, таких як біткоїн, у Іспанії, зловмисники все частіше використовують анонімність блокчейну для злочинної діяльності. За даними, станом на кінець 2024 року, близько 11 мільйонів іспанців володіли або володіють криптоактивами, і ця тенденція, ймовірно, пов’язана з ростом злочинності.
У вже розкритих випадках — 13 випадків криптовалютного шахрайства та 2 випадки відмивання грошей із використанням криптоактивів. Також правоохоронці відстежують випадки ухилення від сплати податків через криптовалюти та незаконних покупок. Оскільки такі справи вимагають високих технічних навичок, Ertzaintza створила міжвідомчу команду та запровадила інструменти моніторингу блокчейну для покращення відслідковування руху коштів.
Варто зазначити, що соціальна платформа Instagram стала популярним каналом для шахрайських схем. Поліція повідомила, що шахраї часто підробляють особистість, видаючи себе за знайомих або дорослих, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні проєкти або навіть змусити завантажити шкідливі додатки, що дозволяє дистанційно контролювати пристрої та красти кошти з гаманців і банківських рахунків.
Крім того, у грудні 2024 року місцева поліція у співпраці з національними правоохоронними органами знешкодила злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей через криптовалюти. Група базувалася у Каталонії, використовувала фішинг-атаки та торгівлю наркотиками для отримання нелегальних коштів, а члени з Басконії допомагали з виведенням і переказом грошей.
Європейське поліцейське агентство (Європол) раніше попереджало, що злочини, пов’язані з криптовалютами, стають все більш складними та професійними. У відповідь на зростаючі ризики іспанські регулятори наголошують, що всі криптосервіси, що працюють у країні, повинні пройти реєстрацію для підвищення прозорості ринку та захисту користувачів.
На тлі зростання проникнення криптоактивів, баланс між інноваціями та безпекою стає важливим завданням для регуляторів і правоохоронних органів у Європі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
$78,000 рівень підтримки ціни BTC відновлено, біткоїн може переходити на стадію бичачого розвороту
Bitcoin $78k відвойовує $140k стимулює бичачий наратив розвороту та потенційне алтсезон, а бики дивляться на нові ATH аж до $126k–, тоді як ведмеді попереджають про фейковий памп перед дном циклу.
Анотація: У статті йдеться про те, що Bitcoin відвойовує рівень $78,000 як потенційний бичачий розворот, який може підштовхнути ралі альткоїнів, а також про опис бичачих і ведмежих прогнозів, можливих нових ATH і зростання ринкового оптимізму.
CryptoNewsLand54хв. тому
Abraxas Capital додає 54 BTC, розширюючи довгу позицію до $5M на Hyperliquid
Abraxas Capital збільшив свій довгий позиціювання BTC на 54 BTC (~$4.2M) за дві години, довівши довгі позиції до $5M з середньою ціною $77,450. Після закриття шортів 12 квітня він розпочав поетапне нарощування довгої позиції.
Abraxas Capital збільшив BTC-експозицію на Hyperliquid на 54 BTC за дві години, сигналізуючи про поетапне нарощування довгої позиції після закриття шортів.
GateNews1год тому
Біткоїн подолав 78,000 доларів, ефір піднявся вище 2,390 доларів: панічні настрої на ринку відступають
Біткоїн подолав 78,000 доларів США, Ethereum піднявся вище 2,390 доларів США. У цій статті ми розбираємо V-подібний розворотний рух за період з 13 по 22 квітня, аналізуючи динаміку ліквідаційних даних і еволюцію індексу страху та жадібності.
GateInstantTrends2год тому
Артур Хейс встановлює ціль щодо $500K Bitcoin на кінець 2026 року
Bitcoin досягає $78k , оскільки установи нарощують накопичення; Hayes робить ставку $500k на BTC і $200 на HYPE, зосереджуючи Bitcoin як свою найвищу переконаність на тлі макроекономічної невизначеності та можливих змін у політиці.
Анотація: Ця стаття повідомляє про зростання Bitcoin до приблизно $78,000 на тлі посилення інституційного накопичення: за минулий тиждень було куплено близько 45,000 BTC, а за три місяці довгострокові власники додали понад 1 мільйон BTC. У ній зазначено цільі Arthur Hayes, співзасновника BitMEX, на кінець 2026 року — $500,000 для Bitcoin і $200 для HYPE — які відображають Bitcoin як його найвищу переконаність і вплив макроекономічної невизначеності та можливих зрушень у ліквідності на попит на криптовалюти. Також вона підкреслює непередбачуваний фактор — можливі кроки в монетарній політиці, які можуть прискорити або зірвати ці цілі.
CryptoFrontier2год тому
ZachXBT попереджає проти банкомату Bitcoin Depot із націнкою понад 44% до ціни біткоїна
ZachXBT попереджає, що банкомати Bitcoin Depot встановлюють завищені премії — $25k фіат за $108k/BTC проти ~$75k ринку (приблизно 44%), що призводить до ~ втрати $7,5k на 0,232 BTC; також зазначає про інцидент із порушенням безпеки на $3,26M.
Ця стаття узагальнює попередження ZachXBT щодо цінової практики Bitcoin Depot і нещодавнього порушення безпеки, підкреслюючи ризики для користувачів від завищених тарифів і збоїв у безпеці.
GateNews2год тому
Біткоїн досягає 10-тижневого максимуму після того, як Іран знову відкрив Ормузьку протоку
Біткоїн виріс вище $78K після того, як Іран знову відкрив Ормузьку протоку.
Притоки в ETF та сильні інституційні покупки значно підтримали ралі з біткоїном.
Ринок залишається обережним, незважаючи на бичачий імпульс і триваючу геополітичну невизначеність.
Біткоїн — BTC, нещодавно різко злетів у п’ятницю після
CryptoNewsLand3год тому
