- OFAC націлений на Zedcex & Zedxion, перші криптообміни, пов’язані з іранським ІРГК та відмиванням грошей режиму.
- Високопосадовці Ірану під санкціями за жорсткі розгони протестів, масові вбивства та відключення інтернету.
- Санкції блокують активи в США і попереджають, що будь-які транзакції з цими суб’єктами ризикують цивільними або кримінальними покараннями.
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) прийняв рішучі заходи проти британських криптообмінів Zedcex і Zedxion за сприяння ухиленню від санкцій Ірану.
Це вперше OFAC націлений на цифрові активи за діяльність у фінансовому секторі Ірану. Обміни, пов’язані з суперечливим бізнесменом Бабаком Мортезою Занджани, обробили понад 389 мільйонів доларів, пов’язаних з Іранською Ісламською Революційною Гвардією (IRGC).
Міністр фінансів Скотт Бессент підкреслив: «Замість побудови процвітаючого Ірану, режим вирішив витратити залишки нафтових доходів на розробку ядерної зброї, ракети та терористичних проксі по всьому світу.»
Крім транзакцій, OFAC наклав санкції на семеро іранців, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандра Момені Калагарі та старших членів IRGC. Момені керує Силами правопорядку (LEF), які відповідають за вбивства великої кількості людей і жорстоке придушення ненасильницьких демонстрантів.
Санкції також застосовані до Маджіда Хадемі, Горбан Мохаммеда Валізаде, Хоссейна Заре Камалі, Хаміда Дамгані та Мехді Хаджіана за їх участь у придушенні протестів, що призвело до сотень жертв і широкого залякування в окремих провінціях.
Цифрові активи як інструмент ухилення
Занджани, колись засуджений до смертної кари за розкрадання мільярдів з Національної нафтової компанії Ірану, був звільнений у 2024 році для підтримки режимних проектів. З того часу він фінансував інфраструктурні ініціативи та підключив два обміни у Великій Британії до гаманців, пов’язаних з IRGC.
Zedcex, зареєстрований у 2022 році, обробив транзакцій на понад 94 мільярди доларів. Zedxion, заснований у 2021 році з Занджани як директором, також сприяв подібним переказам. Внаслідок цього OFAC визнав обидва обміни відповідно до Указу E.O. 13902 та E.O. 13224 за суттєву допомогу IRGC.
Крім того, всі активи осіб і бізнесів, визначених під контролем США, мають бути заблоковані санкціями. Транзакції з цими забороненими активами заборонені для громадян США. Повідомлення про те, що фінансові мережі не можуть приховати незаконну діяльність режиму, підкріплюється можливістю цивільних або кримінальних санкцій за порушення.
Використовуючи довгострокову загальну ліцензію GL D-2, уряд США додатково підкреслив заходи щодо захисту інтернет-доступу іранського населення під час тривалого відключення. Незважаючи на обмеження, запроваджені урядом, Міністерство фінансів підтримує зусилля щодо збереження каналів зв’язку відкритими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
