Колишнього старшого агента DEA звинуватили у змові з картелем, відмиванні наркотиків і криптовалюти

Колишнього співробітника DEA Пола Кампо звинувачують у сприянні картелю, відмиванні криптофондів і підтримці схем з наркотиками та зброєю.

Нова справа про відмивання грошей за участі колишнього офіцера DEA шокувала багатьох у правоохоронних та фінансових колах.

Обвинувачені, колишній заступник начальника DEA Пол Кампо та його спільник Роберт Сенсі, за повідомленнями, здійснили оплату за 220 кілограмів кокаїну та запропонували постачання військової зброї картелю Халіско.

Ця справа наразі є однією з найсерйозніших кримінальних справ, пов’язаних із колишнім федеральним агентом за останні роки.

Відмивання грошей та таємні зустрічі

Кампо розпочав свою кар’єру в DEA як спеціальний агент у Нью-Йорку. За понад два з половиною десятиліття він піднявся до керівництва фінансовими операціями агентства. Він пішов у відставку в січні 2016 року і відкрив приватний консалтинговий бізнес.

Проблеми, однак, почалися наприкінці минулого року, коли Сенсі (віком 75 років) почав зустрічатися з людиною, яку вважав членом картелю CJNG. Насправді це була конфіденційна особа, яка співпрацювала з правоохоронними органами.

Сенсі розповів джерелу, що має друга, який раніше очолював фінансові операції DEA. Він також стверджував, що цей друг може допомогти картелю відмити гроші та надати конфіденційну інформацію про розслідування DEA.

Незабаром до зустрічей приєднався Кампо. Обидва чоловіки швидко погодилися допомогти тому, кого вважали великою наркоторговельною організацією. Вони запропонували послуги, які значно виходили за межі простого відмивання грошей.

Схема відмивання грошей через криптовалюти

Кампо і Сенсі запропонували кілька способів очищення “брудних” наркотичних грошей, основний з яких передбачав конвертацію готівки у криптовалюту. Вони також рекомендували інвестувати у нерухомість за рахунок коштів картелю.

Дует успішно відмив $750,000, конвертувавши їх у цифрові активи. Вони погодилися відмити загалом $12 мільйонів доходів від наркотиків, але їхні амбіції виходили далеко за межі фінансових злочинів.

Кампо і Сенсі здійснили платіж, який покривав приблизно 220 кілограмів кокаїну. Вони розуміли, що цей платіж запустить розповсюдження і продаж наркотиків, вартістю близько $5 мільйонів.

Угода передбачала отримання частини доходів від наркотиків як прямий прибуток. Вони також мали отримати комісію за відмивання решти грошей.

Військова зброя та дрони з вибухівкою

Кримінальна змова швидко перейшла у небезпечну сферу. Кампо і Сенсі почали обговорювати закупівлю для CJNG комерційних дронів і військової зброї. Їхній список покупок включав гвинтівки AR-15, карабіни M4, гвинтівки M16, гранатомети та ручні протитанкові гранати.

Під час однієї із зустрічей конфіденційне джерело пояснило, як картель використовує дрони.

“Що ми робимо з дронами, ми ставимо вибухівку і просто відправляємо її туди, бум,” — сказав співрозмовник. Сенсі відповів, обговорюючи, скільки вибухівки C-4 можуть нести дрони. Він оцінив це у шість кілограмів — достатньо для масштабних руйнувань.

Кампо і Сенсі також консультували джерело щодо виробництва фентанілу.

Протягом усіх розмов обидва чоловіки неодноразово вихвалялися федеральним досвідом Кампо у правоохоронних органах. Вони активно використовували його експертизу у фінансових розслідуваннях і діяльності наркокартелів.

Зв’язок з картелем Халіско

CJNG є однією з найжорстокіших злочинних організацій Мексики. Групу очолює Немесіо Рубен Осегуера-Сервантес, відомий як “Ель Менчо”. Картель контролює значну частину наркотрафіку до США.

За повідомленнями, CJNG переправляє кокаїн, метамфетамін, фентаніл та інші наркотики через кордон. Організація також займається відмиванням грошей, насильством і залякуванням як “послугами”.

Насправді, 20 лютого цього року Державний секретар США офіційно визнав CJNG іноземною терористичною організацією.

Це визнання робить ймовірні злочини Кампо ще серйознішими. Тепер його звинувачують у змові з метою надання матеріальної підтримки визнаній терористичній організації.

Схожі новини: Двоє українців заарештовані у справі про криптовалютне вбивство у Відні

Серйозні федеральні звинувачення та можливі строки

Кампо, 61 рік, з Оактона, Вірджинія, і Сенсі, 75 років, з Бока-Ратон, Флорида, кожен зіткнувся з чотирма основними звинуваченнями:

Змова з метою вчинення наркотероризму передбачає обов’язковий мінімум 20 років ув’язнення, максимальний строк — довічне ув’язнення.

Змова з метою розповсюдження кокаїну передбачає мінімум 10 років і максимум — довічне ув’язнення.

Крім того, змова з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації карається до 20 років ув’язнення.

І нарешті, змова з метою відмивання грошей передбачає до 20 років ув’язнення.

Прокурор США Джей Клейтон заявив: “Беручи участь у цій схемі, Кампо зрадив місію, яку йому було доручено протягом 25-річної служби у DEA.”

Справу веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка, і обидва підозрювані вважаються невинними, доки їхня вина не буде доведена.