Як схема криптовалюти на мільйон доларів зв’язала короля криптовалют із правим радикалом Іспанії

• Іспанська поліція заарештувала Альваро Ромілло Кастільо, відомого як “Криптоспейн”, за керівництво $300M пірамідною схемою, яка ошукала 3000 інвесторів.
• Madeira Invest Club Кастільо видавав себе за ексклюзивний фонд у криптовалюті та розкішних активах, але переказував гроші через офшорні рахунки та фіктивні компанії.
• Розслідування викрило ймовірний $115K криптовалютний внесок Кастільо у передвиборчу кампанію праворадикального лідера Луїса Пере Fernández, що викликало увагу до фінансування кампаній.

Іспанські власті заарештували ймовірного керівника $300 мільйонної крипто-піраміди, яка ошукала понад 3000 інвесторів. Фальшивий інвестиційний клуб обіцяв 20% річних доходів і працював у кількох країнах.

Дослідники також пов’язали підозрюваного з фінансуванням кампанії праворадикального політика та з переказами мільйонів через офшорні рахунки.

КриптоСпейн заарештований через пірамідну схему {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Альваро Ромілло Кастільо, відомий як “Криптоспейн”, був затриманий у четвер і відмовився від застави. Влада вважала його ризиком втечі перед його судовим розглядом у п’ятницю.

Затримання відбулося в рамках операції PONEI, яку очолює іспанська цивільна гвардія. Офіційні особи звинувачують Кастільо у керівництві міжнародною мережею, спрямованою на шахрайство та відмивання грошей через Madeira Invest Club.

Клуб почав працювати на початку 2023 року. Він представляв себе як “приватну інвестиційну групу” з пропозиціями у нерухомості, розкішних автомобілях, яхтах, віскі, золоті та криптовалютах.

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #шахрайство понад 260 млн €, що зачепило понад 3000 осіб.

▶️ Під псевдонімом “CryptoSpain” у різних соцмережах він керував Madeira Invest Club з 2023 року.

▶️ Шахрайство полягало у різноманітних продуктах… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 6 листопада 2025

Схема залучала інвесторів обіцянками фіксованих доходів та гарантованих викупів. Учасники вважали, що їхні гроші використовуються для купівлі цифрових мистецтв, які клуб пізніше викупить за вищою ціною.

Дослідники згодом виявили, що за операцією не стоїть реальна бізнес-діяльність. Замість цього вона функціонувала як пірамідальна схема, використовуючи кошти нових інвесторів для виплат старшим. Влада також розкрила, що мережа підтримувала банківські рахунки та фіктивні компанії щонайменше в восьми країнах.

Справа набрала політичного забарвлення, коли дослідники виявили потенційні зв’язки між Кастільо та іспанським праворадикальним політиком.

Лідер праворадикальної партії піддається фінансовому контролю {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

За повідомленнями, Кастільо зізнався у внеску 115 000 доларів у виборчу кампанію 2024 року депутата Європейського парламенту Луїса “Альвісе” Пере Fernández.

Громадська прокуратура Іспанії запитує ширше розслідування фінансування кампанії політика. Офіційні особи стверджують, що Fernández звертався до Кастільо за допомогою у створенні криптогаманців, які могли отримувати анонімні пожертви без державного контролю.

Fernández, відомий правий політик, здобув популярність через соцмережі та критику міграційної політики. Він запустив свою політичну рух “Se Acabó La Fiesta” у квітні 2024 року.

Партія здобула три мандати на останніх виборах до Європейського парламенту. Цей успіх привернув ще більше уваги до джерел її фінансування та можливих зв’язків із нелегальною діяльністю.

На тлі цього прокурори розглядають можливість розширення розслідування, включаючи ймовірну роль Кастільо у сприянні анонімним пожертвам та відмиванню грошей.

Якщо звинувачення проти Fernández підтвердяться, це виявить навмисне використання криптовалют для обходу законів про фінансування кампаній і приховування походження політичних коштів.