BCH група 38 мільярдів чорних грошей купила 11 розкішних будинків, ставши сусідами Чжун Тунга! Відмивання грошей методи повністю розкриті

! Чень Чжі, засновник Prince Group Holdings

Засновник групи компаній “Тайцзі” в Камбоджі Чень Чжі був нещодавно обвинувачений Міністерством юстиції США в шахрайстві, відмиванні грошей та шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту. Міністерство фінансів США внесло групу “Тайцзі” до списку транснаціональних злочинних організацій і запровадило фінансові санкції проти 146 цільових сутностей та осіб, серед яких три жінки з Тайваню та дев'ять тайванських компаній. Також було куплено 11 елітних квартир у знаменитому житловому комплексі “Хепінь Даяун” на вулиці Хепінь Дунлу в районі Даан у Тайпеї, сусідів з яким є відомий співак Чжоу Цзюньфен.

BCH група створює імперію шахрайства, поглинаючи 9 мільярдів нових тайванських доларів на день

Дослідження прокуратури США показує, що група 太子 (BCH) створила в Камбоджі щонайменше 10 «схем шахрайства», які зовні виглядають як бізнес-центри або житлові райони, але фактично є суворо контрольованими шахрайськими фабриками. Використовуючи різні методи, вони обманом наймають тисячі людей на роль «свиней» для участі в онлайн-шахрайстві, жертвами яких, як правило, є громадяни Південно-Східної Азії та Китаю, яких обманюють обіцянками високих зарплат, щоб привабити їх до Камбоджі, після чого їх позбавляють паспортів і примушують займатися шахрайською діяльністю.

Лише на двох базах знаходиться 1250 мобільних телефонів, які контролюють понад 70 тисяч соціальних акаунтів; масштаб такого промислового шахрайства є надзвичайно рідкісним в історії світової злочинності. Ці мобільні телефони та акаунти використовуються для проведення шахрайства «вбивча свиня», тобто шахраї встановлюють емоційні зв'язки з жертвами через соціальні медіа, поступово спонукаючи їх інвестувати у фальшиві платформи для торгівлі криптовалютою або валютою, в результаті чого вони втрачають всі свої кошти. В піковий день можна обманути на 30 мільйонів доларів, що приблизно становить 9,1 мільярда тайванських доларів; ця цифра означає, що прибуток групи 太子 може досягати приблизно 27,3 мільярда тайванських доларів на місяць, а річний дохід перевищує 300 мільярдів тайванських доларів.

Отмивання коштів, отриманих від шахрайства, через криптовалюту Bitcoin є ключовим елементом кримінальної структури групи BCH. Анонімність Bitcoin та зручність трансакцій між країнами роблять його ідеальним інструментом для відмивання грошей. Методи відмивання, які можуть використовуватися групою BCH, включають: обмін законних коштів, отриманих від шахрайства, на Bitcoin, багаторазові трансакції через кілька адрес гаманців для заплутування джерела коштів, використання послуг змішувачів (Mixer) для подальшого підвищення анонімності, а в кінці в різних юрисдикціях обмін Bitcoin назад на законні кошти або використання його для покупки активів.

BCH група шахрайства：

Шахрайський парк: принаймні 10 місць у Камбоджі, тисячі примушених свиней

Технічний масштаб: лише на двох точках є 1250 мобільних телефонів, 70 тисяч соціальних акаунтів

Прибуток від шахрайства: максимальний дохід за день 30 мільйонів доларів США (близько 9,1 мільярда нових тайваньських доларів)

Канал відмивання грошей: відмивання через біткойн та інші віртуальні валюти

Переміщення активів: інвестиції в ринок нерухомості розкішних будинків Тайваню

Міністерство фінансів США внесло групу 太子 до списку транснаціональних кримінальних організацій та запровадило фінансові санкції щодо 146 цілей, включаючи юридичні особи та фізичних осіб. Такі масові санкції не є поширеним явищем в історії міжнародного правозастосування, зазвичай вони спрямовані лише проти терористичних організацій, наркокартелів або загроз національного рівня. Група 太子 здатна викликати санкції такого масштабу, що свідчить про величезну мережу злочинності та загрозу для міжнародної фінансової системи.

38 мільярдів купити 11 будинків у мирному саду сусіда Чжун Туна

Група BCH купила 11 елітних квартир у районі Даан у Тайбеї на вулиці Хепінг, сусідами яких є відомий співак Чжоу Дуньфан. Зокрема, 8 компаній мають зареєстровані адреси саме тут. Згідно з інформацією, наданою виданням “Чжі Сіньвень”, контрольована група BCH використовує ринок елітної нерухомості Тайваню для відмивання грошей, ставши розсадником шахрайських схем. У списку присутні 3 тайванські жінки та 9 тайванських компаній, що свідчить про те, що група BCH створила повноцінну мережу для відмивання грошей на Тайвані.

Пейхунг Даян є одним із найвищих люксових житлових комплексів у Тайбеї, розташованим на вулиці Хепінг Дунглу в районі Даан, неподалік від комерційного району Дунхуа. Крім того, що 37 та 38 поверхи на даху належать артисту Джей Чоу, а 32 поверх вже був куплений, інші поверхи повністю зайняті шахрайськими групами. Така масштабна покупка цілих поверхів є вкрай рідкісною, що свідчить про величезні обсяги фінансування відмивання грошей групи БЧ та глибоке проникнення на ринок елітної нерухомості Тайваню.

Ці компанії спочатку реєструвались з низьким капіталом, а потім швидко збільшили капітал і за короткий час придбали розкішні житлові комплекси, такі як «Мирний сад», з одиничною ціною до 600 мільйонів. За 11 одиницями загальна сума інвестицій становить приблизно 6,6 мільярда, але в звіті вказується, що загальна сума становить 3,8 мільярда, що може бути пов'язано з тим, що частина одиниць була придбана за нижчою ціною або зі знижкою. Важливо, що всі розкішні житлові комплекси були придбані виключно за готівку.

Готівкові операції є типовою ознакою відмивання грошей. Звичайні великі угоди з нерухомістю зазвичай здійснюються через банківські кредити або електронні перекази, які залишають чіткі записи про фінансові потоки. Але готівкові операції важко відстежити за джерелом коштів, що ускладнює правоохоронним органам доведення незаконного характеру коштів. відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей, фінансові установи та відповідні фахівці зобов'язані повідомляти про підозрілі операції, але ці норми мають прогалини у фактичному виконанні, що призвело до того, що діяльність групи 太子 з відмивання грошей не була вчасно виявлена.

Вразливості в боротьбі з відмиванням грошей на Тайвані та виклики правоохоронних органів

Уряд Тайваню з 2017 року створив Офіс протидії відмиванню грошей, метою якого є боротьба з незаконними угрупованнями, що намагаються легалізувати незаконно здобуті кошти. Проте група 太子 змогла відкрити 9 компаній на Тайвані через низку методів. Коли у 2019 році уряд запустив три програми інвестицій в Тайвань для залучення капіталу, через фіктивні компанії «чорні гроші» були вкладені в ринок розкішної нерухомості Тайваню. Вибір цього моменту є стратегічно важливим, оскільки коли уряд активно намагається залучити капітал назад, органи правопорядку можуть бути менш суворими в перевірці джерел коштів.

Начальник поліції Чжан Жунсінг нещодавно заявив, що дані показують, що Чень Чжи приїжджав на Тайвань до 2022 року. Перш ніж Міністерство юстиції США та Міністерство фінансів запровадили санкції та порушили справу, американська сторона не вимагала від Тайваню надати відповідну інформацію, але тайванська сторона вже зв'язалася з ФБР та повідомила про цю справу прокуратурі Тайбея для розслідування. Чень Чжи відвідував Тайвань щонайменше 10 разів, і 8 його компаній зареєстровані в відомому елітному житловому комплексі «Хепінь Даюань», що свідчить про його часті візити на острів та сформовану повну мережу активів.

Чорний на чорному: ліві та праві руки вкрали 9 мільйонів

Згідно з повідомленнями тайваньських ЗМІ, голова групи BCH Чень Чжі в Тайвані, виявився жертвою шахрайства і внутрішніх підступів! Зловмисником виявився його довірена особа Чжан Ганьяо. Цей Чжан Ганьяо раніше був відповідальним за нерухомість BCH, керував фінансами дев'яти компаній на Тайвані, але підозрюється у переведенні коштів, виводячи гроші з компанії на свій особистий рахунок, в результаті чого було вкрадено 900 мільйонів.

Чжан Ганьяо з 2020 року почав поступово вимагати від керівників компанії перевести гроші на його приватний рахунок. За короткий час, всього за три місяці, він підозрюється у перенесенні 4 компаній, що призвело до розтрати понад 900 мільйонів державних коштів. Після звільнення, його наступник Лін Чжунлян виявив це і подав позов, але на той момент Чжан Ганьяо вже покинув групу майже на 10 місяців, він вже втік, і проти нього була видана ордер на арешт. Ця темна сторона всередині злочинної організації показує, що навіть у транснаціональних злочинних організаціях повно зрад і внутрішніх конфліктів.

Північна прокуратура також 15 числа розпочала справу, активно розслідуючи злочини групи BCH на Тайвані. Хоча в даний час ще триває етап збору доказів, вони також продовжують домагатися надання прихованої інформації від американської сторони, сподіваючись якомога швидше притягнути до відповідальності членів шахрайської групи, що ховаються на Тайвані.