Покарання за комісія за транзакцію Біткойн зростають, брокери повинні дотримуватися в Бразилії

Бразилія посилює покарання за відмивання Біткойн, вимагаючи співпраці криптоброкерів у боротьбі з цифровою злочинністю до 2025 року.

Бразилія вжила рішучих заходів для боротьби з відмиванням грошей за допомогою Біткойн. Покарання посилені новим законодавством. Криптоброкери та технологічні компанії також повинні співпрацювати з цим.

У вересні 2025 року законопроект був представлений депутатом Домінгосом Нето. Він вносить зміни до чинного законодавства для більш ефективної боротьби з цифровою злочинністю.

Це вказує на швидкий розвиток злочинів, пов'язаних із криптовалютою. Законодавство націлене на кримінальні угруповання, які використовують технологічні пристрої та криптовалюти для приховування злочинних доходів.

Нові штрафи стрясають цифрову злочинність

Організації, які займаються злочинами через кібернетичні засоби, такі як відмивання Біткойн, наразі стикаються з жорсткішими покараннями. Згідно з законом, цифрова злочинна організація визначається як три або більше осіб, які скоюють злочини, покарання за які триває більше чотирьох років.

Злочинці можуть отримати 4-8 років ув'язнення, а покарання збільшуються на третину або половину у разі використання більш складного обладнання для уникнення виявлення.

Криптовалюти: Відмивання грошей є явним злочином. У разі, якщо відмивання здійснюється через такі цифрові групи, штраф підвищується на 33 до 66 відсотків.

Ці дії представляють усвідомлення Бразилії того, що криптовалюта є значним шляхом до незаконних грошей.

Крипто-брокери підлягають тісній співпраці

Згідно з новим законом, співпраця криптоброкерів, інтернет-провайдерів, банків та технологічних компаній з поліцією та судовою системою є обов'язковою.

Вони повинні допомагати в ідентифікації підозрюваних. Наслідками невиконання цієї допомоги є штрафи, які вказують на інтерес бразильців до прозорості та відповідальності в криптоопераціях.

Ситуація з криптовалютою в Бразилії така, що вона не є незаконною, але суворо регулюється. Біржам потрібно проводити процедуру ідентифікації клієнта (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML).

Підозрілі дії потрібно повідомляти фінансовим органам протягом 24 годин. Нове законодавство є доповненням до цих систем відповідності, оскільки воно вирішує прогалини щодо злочинних організацій, які використовують Біткойн як метод відмивання грошей.

Цифровий кримінальний ландшафт Бразилії

Проблема підкреслюється нещодавніми діями правоохоронних органів. У липні 2025 року бразильські правоохоронці зупинили синдикат, який відмивав більше R$164 мільйони (~ USD 32million) у крипто мережах.

Синдикат був залучений у виготовлення підроблених кредитних карток та фальшивих документів, а незаконно отримані кошти були конвертовані у реальні активи з допомогою криптовалют. Роль технологічних компаній, які допомагали в розслідуваннях, була важливою.

Цей розгром є ознакою того, що існує термінова потреба в більш суворих законах. Змінювані політики в Бразилії мають на меті забезпечити, щоб інструменти анонімності та цифрові ресурси не використовувалися кіберзлочинцями для приховування злочинів і фінансування незаконної діяльності.

Закон також покладає відповідальність на постачальників інтернет-послуг та тих, хто управляє цифровими платформами.

Вони підлягають цивільним санкціям у разі, якщо не видалять незаконний контент за запитом суду. Цей крок підкреслює цифрову відповідальність і співпрацю з ініціативами кібербезпеки.

Пріоритети даного закону очевидні: зірвати мережі цифрової злочинності на рівні, тримати криптоплатформи відповідальними та захистити громадян від ще більш складних випадків кібершахрайства.