Американця засудили до понад 4 років ув'язнення за відмивання 37 мільйонів доларів у Криптовалютному шахрайстві

Міністерство юстиції США (DOJ) здобуло ще одну перемогу у боротьбі з шахрайством з цифровими активами. Чоловіка з Каліфорнії засудили до більш ніж чотирьох років позбавлення волі за участь у великомасштабному відмиванні грошей на суму майже 37 мільйонів доларів, пов'язаному з глобальною криптовалютною схемою.

Судимий у Ла-Пуенте Шеншенг Хе, 39-річний мешканець Ла Пунте, Каліфорнія, був засуджений у Центральному окрузі Каліфорнії до 51 місяця позбавлення волі. У квітні цього року він визнав себе винним у змові з метою ведення нелегального бізнесу з переказу грошей, який відмивав 36,9 мільйона доларів через банки та криптогаманець. Крім тюремного ув'язнення, суд зобов'язав його виплатити більше ніж 26,8 мільйонів доларів США відшкодування жертвам схеми.

Шахрайські інвестиційні схеми Прокурори заявили, що він був частиною організованої групи, яка експлуатувала американських інвесторів через оманливі пропозиції "прибуткових інвестицій" у криптовалюту. Група дотримувалася добре відомого шаблону: 🔹 Вони зв'язувалися з жертвами через соціальні мережі, текстові повідомлення, телефонні дзвінки та навіть додатки для знайомств.

🔹 Вони обіцяли високі доходи від інвестицій у цифрові активи.

🔹 Вони переконали жертв, що їхні інвестиції зростають.

🔹 Насправді, кошти вже були виведені. "Відповідач був залучений до міжнародної мережі, яка обманула американських інвесторів на майже 37 мільйонів доларів через так звані камбоджійські шахрайські центри," сказав в.о. заступника помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті. Він додав, що подібні шахрайські операції за кордоном, особливо ті, що позиціонують себе як інвестиційні можливості, значно зросли в останні роки.

Переміщення коштів через Багамські острови та Tether Судові документи виявили, що кошти жертв були перераховані на рахунок у банку Deltec на Багамах, зареєстрований на Axis Digital Limited. Він спільно заснував Axis Digital з іншим обвинуваченим, Хосе Сомарріба, в той час як громадянин Китаю Цзінлян Сюй пізніше приєднався як директор. З Deltec кошти були конвертовані в стейблкоїн Tether (USDT) і потім переведені на гаманці, контрольовані спільниками в Камбоджі, включаючи місто Сіануквіль, де діяли шахрайські кол-центри. Криптовалюта в кінцевому підсумку потрапила в руки "керівників" схеми.

Широка мережа спільників Щонайменше вісім інших осіб були залучені до змови. Деякі вже визнали себе винними у відмиванні грошей: Дарен Лі, громадянин Китаю та Сент-Кітс і Невіс, перебуває під вартою США з квітня 2024 року. Лу Чжан, незаконний іммігрант у США, зізнався в управлінні внутрішніми операціями з відмивання грошей. Прокурори підкреслили, що група навмисно націлювалася на звичайних американців, обманюючи їх, щоб вони відповідали на небажані повідомлення, не усвідомлюючи, що потрапляють у складну аферу.

Попередження для громадськості “Цей обвинувачений проведе роки у федеральній в'язниці за участь у змові, в результаті якої жертви втратили десятки мільйонів доларів, починаючи з простого кроку - відповіді на незапрошені повідомлення на своїх телефонах,” попередив виконуючий обов'язки прокурора США Білл Ессейлі. Він закликав американців двічі перевіряти пропозиції від незнайомців, які рекламують інвестиційні можливості в Інтернеті. "Ваші заощадження на пенсію або фонди коледжу ваших дітей можуть залежати від цього," додав він.

Хто очолював обвинувачення Справу обвинувачували асистенти прокурора США Максвелл Колл та Олександр Горін з секції тероризму та експортних злочинів, Ніша Чандран з секції великих шахрайств, Стефані Шварц з секції комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) та Тамара Лівшиз з секції шахрайства у Кримінальному відділі Міністерства юстиції.

#CryptoCrime , #MoneyLaundering , #DOJ , #USDT , #cryxptonews

Залишайтеся на крок попереду – підпишіться на наш профіль і будьте в курсі всього важливого в світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“