Компанія Xinbi, зареєстрована в штаті Колорадо, США, підозрюється у незаконних операціях з Криптоактивами на суму 8 мільярдів доларів.

Золотий фінанс повідомляє, що компанія, зареєстрована в штаті Колорадо, була виявлена у зв’язку з китайським незаконним ринком торгівлі, який в основному надає послуги шахраям з Південно-Східної Азії. Ця платформа під назвою Xinbi Guarantee вже прийняла приблизно 8,4 мільярда доларів США у вигляді транзакцій, переважно у формі стейблкоїна USDT. За повідомленнями, ця платформа працює через Telegram, надаючи послуги з відмивання грошей, технічне обладнання, особисті дані та фальшиві документи для понад 233 тисяч користувачів. Elliptic стверджує, що лише в четвертому кварталі 2024 року обсяг угод перевищив 1 мільярд доларів США, і є докази того, що ця платформа пов’язана з діяльністю з відмивання грошей північнокорейських хакерів.