Прокуратура Франкфурта конфіскувала платформу eXch через численні Крипто-експлойти, включаючи хак Bybit

Влада Німеччини закрила криптобіржу eXch після спільного розслідування. Операцію очолили Франкфуртська прокуратура та БКА. Вони вилучили цифрові активи на €34 млн і понад вісім терабайт даних. Платформа не мала жодних засобів контролю AML і дозволяла здійснювати анонімні транзакції. Слідчі підозрюють, що він сприяв незаконній кібердіяльності, уможливлюючи фінансові потоки, які неможливо відстежити. Офіційні особи ретельно вивчали платформу протягом багатьох років, перш ніж діяти. Його оператори не пропонували підтвердження особи, що ускладнювало зусилля з контролю за дотриманням законодавства. Влада наголосила на важливості AML на платформах цифрових активів.

Як eXch став центром для анонімного обміну криптовалютою

біржа eXch криптовалют була запущена в 2014 році як сервіс обміну без перевірки ідентичності. Користувачі могли обмінювати криптовалюти як в чистій мережі, так і в темній мережі. Кримінальні групи просували її за сильні анонімні функції. Платформа була розроблена без KYC або моніторингу транзакцій. Влада зараз стверджує, що вона обробляла кошти, пов’язані з крипто-крадіжкою Bybit та експлойтом FixedFloat. Відсутність контролю зробила її ключовим каналом для відмивання незаконних цифрових активів. Її дизайн приховував адреси користувачів і історію транзакцій. Оператори пропонували доступ до API для постачальників ліквідності сторонніх компаній.

Влада конфіскує цифрові активи, пов’язані з великими крадіжками криптовалюти

Влада описала вилучення як одне з найбільших вилучень цифрових активів BKA. Вони заявили, що деякі конфісковані активи були пов’язані з крадіжкою Genesis Creditor на суму 243 мільйони доларів. Слідчі також вважають, що злочинці відмили частину $1,5 млрд, вкрадених з платформи Bybit через криптобіржу eXch. Операція підкреслює зростаюче зловживання криптовалютою у великомасштабних фінансових злочинах. Офіційні особи почали розширювати своє розслідування, щоб скласти карту зв’язків між мережами кіберзлочинності та виявити тих, хто стоїть за цими значними порушеннями. Розслідування має на меті притягнути до відповідальності всіх винних суб’єктів. Влада пообіцяла глибше зрозуміти використані методи атаки.

У публічному прес-релізі БКА наголосила, що кіберзлочинність зараз працює в промислових масштабах. ZIT та BKA приєдналися до голландської влади у транскордонному співробітництві. Вони діяли саме тоді, коли оператори eXch оголосили про добровільне відключення. Влада спростувала заяви про вороже стеження, посилаючись на власні докази. Під час скоординованого рейду вони вилучили інфраструктуру сервера та відповідні дані. Центральне управління по боротьбі зі злочинністю в Інтернеті БКА провело криміналістичний аналіз. Чиновники попередили, що регулюючі органи повинні боротися з такими платформами, щоб запобігти поширенню нерегульованих фінансових систем. Ця акція продемонструвала рішучість глобальних правоохоронних органів у боротьбі з незаконними криптовалютними операціями.

eXch Захищає Свою Модель Приватності Серед Регуляторного Тиску

Перед закриттям оператори криптобірж eXch опублікували останню заяву на захист своєї платформи. Вони заявили, що мають на меті запропонувати альтернативи, орієнтовані на конфіденційність, а не сприяти злочинності. Вони заперечували, що підтримують відмивання грошей або тероризм. Натомість вони стверджували, що регулюючі органи несправедливо націлилися на служби конфіденційності. Критики заперечили, що відсутність KYC та збереження даних призвела до неправильного використання. Вони зазначили, що дизайн платформи робить її вразливою до таких інцидентів, як експлойт FixedFloat. Вони закликали поважати цифрову приватність як основоположне право. Спостерігачі вважають, що функції, що дозволяють неконтрольовані транзакції, підривають довіру до eXch.

eXch також розкритикував сервіси, що відповідають вимогам AML, за те, що вони не змогли зупинити фінансові злочини. Оператори стверджували, що централізований скринінг не покращив безпеку. Вони наполягали на тому, що служби конфіденційності борються з несправедливим маркуванням як міксерів. Регулюючі органи, однак, стверджували, що такі платформи підживлюють підпільну економіку. Вони заявили, що нерегульовані інструменти дозволяють вкраденим коштам від криптозлому Bybit циркулювати непомітно. Чиновники попередили, що такі послуги розширюють можливості для відмивання грошей. Критики наголошують, що відповідальність за боротьбу з незаконним фінансуванням переважує абсолютну анонімність. Правоохоронці наголошують, що співпраця між регуляторами та промисловістю є важливою.

Розслідування незареєстрованих крипто платформ викликає занепокоєння

Після закриття eXch заявила, що пожертвує 50 BTC на підтримку технологічних проектів з конфіденційності. Ключовими технологіями вони назвали Monero, MWEB, Dash, Tornado Cash і Thorchain. Фонд спрямований на підтримку легких гаманців конфіденційності та децентралізованих рішень для ліквідності. eXch планує надати тимчасовий доступ до API під час переходу в управління. Вони заохочували партнерів будувати власну інфраструктуру для ліквідності. Цей випадок підкреслює конфлікт між правами на приватність і занепокоєнням регулюючих органів щодо злочинності. Після цього прецеденту глобальні правоохоронні органи можуть націлитися на більш нерегульовані платформи. Зараз зацікавлені сторони обговорюють етичні та правові баланси в цифрових фінансах.