У своєму першому значному кроці під керівництвом нового голови Пола Аткінса Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розпочала вибухову справу — переслідує одну з найбільших крипто-шахрайств за останній час.
Раміль Палефокс, генеральний директор PGI Global, був звинувачений в організації величезної фінансової піраміди на 198 мільйонів доларів, залучаючи інвесторів хибними обіцянками до 200% прибутку через так звану торгову платформу на базі штучного інтелекту. За даними SEC, штучного інтелекту не було — лише маніпуляції та обман.
💰 Немає трейдингу на основі ШІ — але багато розкоші
Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що Палафокс особисто привласнив понад 57 мільйонів доларів інвестиційних коштів, витрачаючи їх на особняк в Лас-Вегасі вартістю 1,7 мільйона доларів, кілька Lamborghini і понад 1,18 мільйона доларів на ювелірні вироби Cartier. Схема працювала як класична схема Понці: нові інвестори нічого не підозрюючи, виплачували старих.
📉 Фальшиві платформи та підроблені дані
Згідно з судовими документами, Палафокс створив фальшиві інформаційні панелі, які демонстрували неправдиві прибутки, щоб обдурити інвесторів. PGI Global — скорочено від Praetorian Group International — був просто прикриттям для незаконного продажу незареєстрованих цінних паперів, прикрашеним криптовалютними термінами.
Насправді компанія вже була закрита британським судом у 2022 році за проведення шахрайської інвестиційної операції. З 2020 по 2021 рік PGI зібрала понад 800 000 доларів США від інвесторів, багато з яких не змогли вивести свої кошти, коли обіцяні доходи не збулися.
👩⚖️ Члени сім’ї під прицілом
Позов не зупиняється на Палафоксі. SEC також назвала його дружину, матір та шурина, які нібито отримали вигоду з інвестиційних коштів — покриття іпотечного платежу в розмірі 320 000 доларів, автомобіля Range Rover та розкішних товарів від Louis Vuitton і Hermès.
SEC тепер шукає повне повернення коштів, постійні заборони на пропозиції цінних паперів, пов’язані з криптовалютою та MLM, а також великі цивільні штрафи. Тим часом федеральні прокурори у Вірджинії розпочали паралельну кримінальну справу.
🧠 “Криптоексперт” без кваліфікації
“Його фальшиві заяви про експертизу в криптовалюті та торгову платформу на базі штучного інтелекту були всього лише прикриттям для міжнародного шахрайства з цінними паперами,” сказала Лора Д’Аллайрд, керівник КОМІСІЇ з кібернетичних технологій SEC.
#CryptoFraud , #SEC , #CryptoScamAlert , #CryptoRegulation , #CryptoSecurity
Залишайтеся на крок попереду – підпишіться на наш профіль і дізнавайтеся про все важливе у світі криптовалют!
Повідомлення:
,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід вважати фінансовими, інвестиційними або будь-якими іншими формами порад. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
