Interpol, kripto para dolandırıcılık ağlarını küresel bir tehdit olarak ilan etti.

Kaynak: PortaldoBitcoin Orijinal Başlık: Interpol, kripto para dolandırıcılık ağlarını küresel bir tehdit olarak ilan etti Orijinal Bağlantı:

Giriş

Interpol, kripto para dolandırıcılığının artık karmaşık konutlarda geniş bir dolandırıcılık endüstrisinin merkezinde olduğunu resmi olarak tanıdı, ağı bu nedenle uluslararası bir suç tehdidi olarak belirledi ve küresel yasaların uygulanması ajansları mali akışları etrafında koordinasyonu artırmak için harekete geçiyor.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'na üye ülkeler, Marakeş'teki Genel Kurul'unda konuya ilişkin bir karar aldı, kamuya açık bir bildiriye göre.

Örgüt, ağların insan ticareti, çevrimiçi dolandırıcılık ve zorla çalıştırma ile bağımlı olduğunu ve artık altmıştan fazla ülkedeki kurbanları etkilediğini belirtti.

Suç Ağlarının İşleyişi

Örgüt, “Genellikle yurtdışında kazançlı işler kisvesi altında mağdurlar, sesli kimlik avı, romantizm dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı gibi yasa dışı planlar yürütmeye zorlandıkları konut komplekslerine kaçırılıyor ve dünyanın dört bir yanındaki bireyleri hedef alıyor” dedi.

Çözüm, suç gruplarının kurbanları sahte iş teklifleri ile işe alıp, onları yatırım planları, romantik dolandırıcılıklar ve kripto para dolandırıcılıkları gibi diğer yasa dışı veya suç faaliyetleri için zorla götürdükleri konut komplekslerine taşıdığını açıklıyor.

Interpol, bu dolandırıcılık merkezlerini işleten grupların, “kurbanları kandırmak ve operasyonlarını gizlemek” için gelişmiş teknolojiler kullandığını belirtti ve sınır ötesi suç ağlarının “son derece uyumlu bir doğa” ile çalıştığını vurguladı.

Coğrafi Genişleme

Sahtecilik merkezleri modeli, uluslararası dikkatleri ilk olarak Güneydoğu Asya'da çekti; burada Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki kompleksler, büyük ölçekli insan ticareti ve zorlayıcı çevrimiçi dolandırıcılık yerleri olarak belgelenmiştir.

İnsan ticareti mağdurları, dolandırıcılıkla ilgili olarak, Ocak 2023 itibarıyla bölgeden, ayrıca Çin ve Hindistan'dan geliyordu.

Aynı yılın Mayıs ayında, şemanın Rusya'nın bazı bölgelerine, Kolombiya'nın bazı kısımlarına, Doğu Afrika'nın kıyı ülkelerine ve Birleşik Krallık'ın bazı bölümlerine yayıldığı görülmüştü.

Domuz Kesimi İşlemleri ve Kripto Para Akışları

Suç örgütünün kripto paralarla olan bağlantıları, geçen yıl Temmuz ayında, Phnom Penh, Kamboçya merkezli Huione Grubu tarafından işletilen bir çevrimiçi pazarın dolandırıcılık komplekslerinin operatörleriyle bağlantılı 11 milyar ABD doları'ndan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiğinin keşfedilmesiyle ilk kez ortaya çıktı.

Bu yıl Mayıs ayında, ABD Hazine Departmanı, domuz komplekslerindeki sahtecilik operasyonlarına bağlı 4 milyardan fazla dolarlık kara para aklama faaliyetlerine dair iddiaların ardından grubu Amerikan finansal sisteminden izole etmek için önlemler aldı.

“Birkaç yıl önce, domuz kesim işlemlerinden gelen para akışları ana borsalar aracılığıyla oldukça öngörülebilir yollar izliyordu. Bugün, hareketlerin parçalanması ve zaman kazanılması için çok daha fazla stablecoin, düşük maliyetli blockchain'ler ve blockchain'ler arasında hızlı takaslara bağımlı hale geldi,” dedi Ari Redbord, Eski Hazine Departmanı çalışanı ve şu anda blockchain istihbarat şirketi TRM Labs'ın küresel politika başkanı.

TRM Labs ayrıca “kara para aklama ağlarının, OTC borsalarının ve gayri resmi çekim altyapısının daha yoğun bir şekilde kullanıldığını gözlemledi — bunların hepsi operatörlerin değerleri geleneksel mali kontrol mekanizmalarının erişiminden uzak bir şekilde hareket ettirmelerine yardımcı oluyor,” diye ekledi Redbord.

Uluslararası Koordinasyon ve Yanıt

“Ama hikaye tek taraflı değil: polis otoritelerinin dikkati yoğunlaştıkça, sahte ağlar para hareket ettirme biçimlerini değiştirdi ve savunucular da daha çevik hale geldi,” dedi. “Bu küresel koordinasyon gerçek değişimdir.”

Interpol'ün kararı “daha geniş bir uluslararası değişimin parçası” dedi Redbord. ABD tarafından yakın zamanda bir görev gücünün kurulmasıyla, “Asya ve Avrupa'daki ortaklar” şimdi “insan ticaretiyle ilgili dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı tipolojilerde giderek daha fazla uyum sağlıyorlar.”

Bu ağlar “sınır ötesi boşlukların olduğu alanlarda gelişiyor” olsa da, bu boşluklar artık “daralıyor”, bu nedenle “birkaç yıl önce var olmayan eylem pencereleri” şimdi belirlenebiliyor, diye ekledi.

Kayıtlı varlıkların kaybolan fonları bulmak için izlenmesi “sadece mümkün değil” dedi Redbord, sürecin “yargı bölgeleri bir arada çalıştığında işe yaradığını” belirtti.

“Koordinasyon çalıştığında, bu ağların bağımlı olduğu kaçış yollarını gerçekten kesmek mümkündür,” diye ekledi.