Güney Kore Kripto Kurallarını Sıkılaştırıyor: Tüm Transferler için Kimlik Kontrolü Artık Zorunlu

Kaynak: Coindoo Orijinal Başlık: Güney Kore Kripto Kurallarını Sıkılaştırıyor: Tüm Transferler için Kimlik Kontrolleri Artık Zorunlu Orijinal Bağlantı: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ Güney Kore, kripto para birimi aracılığıyla yasa dışı fonları hareket ettiren suçluların yararlanmasına olanak tanıyan boşlukları kapatma planlarını açıklayarak, kendisini dünyanın en katı dijital varlık denetleyicilerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Ana Noktalar

• Güney Kore, yalnızca 1 milyon won üzerindeki değil, tüm kripto transferleri için kimlik doğrulaması gerektirecektir.
• Vatandaşların, kara para aklama endişeleri nedeniyle işaretlenmiş yüksek riskli yabancı borsa hesaplarına para göndermeleri engellenecek.
• Kripto şirketi liderleri, ciddi suç kayıtlarına sahip bireylerin büyük hissedarlar veya yöneticiler olmasını engelleyen katı uygunluk kontrolleriyle karşılaşacak.

Seul'de düzenlenen ulusal kara para aklama etkinliğinde, Finansal Hizmetler Komisyonu Başkanı Lee Eok-won, yaklaşan yeniden yapılanmayı rutin finansal düzenleme yerine ulusal güvenlik meselesi olarak çerçeveledi.

Yerel Reformda Gizli Bir Küresel Mesaj

Lee, suçluların, düzenleyicilerin kapatabileceğinden daha hızlı bir şekilde Güney Kore'nin sistemindeki boşlukları istismar etmeyi öğrendiğini, özellikle de birden fazla platformda yönlendirilen küçük değerli kripto transferleri aracılığıyla belirtti. Tarihsel olarak yalnızca 1 milyon won üzerindeki işlemler için raporlama gerektiren durum, artık bu eşik altındaki işlemler için de geçerli olacak. Yetkililer, niyetin kripto kullanıcılarını kısıtlamak değil, binlerce düşük değerli transferin arkasında gizlenen kara para aklamayı durdurmak olduğunu söylüyor.

Yeni tutum, Güney Kore'nin sınırlarını aşmaktadır. Yüksek risk olarak işaretlenen yabancı borsalara doğrudan kripto transferleri tamamen engellenecek, bu da yerel kullanıcıların varlıklarını yurt dışına kaydırarak denetimi aşmalarını önleyecektir. Düzenleyiciler, fonların zayıf uyum olan yargı alanlarına kaçmasına izin verildiği anda yerel kontrollerin anlamını yitirdiğini savunuyor.

Kripto Yöneticileri İçin Bir Baskı Testi

Reform dalgası yalnızca işlemleri hedef almıyor — kripto firmalarının yönetimi de inceleniyor. Dijital varlık şirketlerinde önemli bir hissedar veya üst düzey bir kişi olmak isteyen herkes daha sıkı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Geçmişte uyuşturucu suçları, vergi kaçakçılığı veya diğer ciddi suçlarla ilişkilendirilmiş olmak, başvuruları otomatik olarak geçersiz kılacak. Değerlendirmeler ayrıca finansal istikrarı ve daha geniş sosyal güvenilirliği dikkate alacak.

Mali İstihbarat Birimi, ülkeyi terk etmeden önce büyük suçlarla bağlantılı fonları dondurma yeteneği gibi bir savunma katmanını onayladı. Mahkeme prosedürlerini beklemek yerine, araştırmacılar devam eden soruşturmalar sırasında şüpheli hesapları geçici olarak kilitleme yetkisine sahip olacaklar. Bu araç, narkotikler ve büyük ölçekli kumar ağları gibi kamu düzenine ciddi tehditler olarak değerlendirilen suçlara özel olarak uygulanacak.

Zaman Tablosu ve Bölgesel Etki

Son planın gelecek yılın ilk yarısında açıklanması bekleniyor, ardından Özel Finansal Bilgi Kanunu'nda değişiklikler yapılacak. Güney Kore, FATF aracılığıyla uluslararası koordinasyonu ve Güneydoğu Asya mali istihbarat birimleriyle ortak operasyonları da genişletecek. Yetkililer, reformların kripto ekonomilerinin agresif suç önleme ile nasıl bir arada var olabileceği konusunda bölgesel bir ölçüt belirlemeyi amaçladığını söylüyor.