IcomTech Ponzi Şeması: 8.4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık ve 5 Milyon Dolarlık İade

IcomTech'in beş yöneticisi, yatırımcıları sahte kripto vaatleriyle dolandırmaktan tarihî cezalara çarptırılıyor. Kaliforniya federal mahkemesi, 5.1 milyon dolar tazminat ve ceza ödemesi emri verdi.

Dolandırıcılığın numaraları

• $8.4 milyon dolandırıldı 2018-2019 yılları arasında
• Günlük %2.8 getiri vaadi (kırmızı toplam)
• $1.2 milyon el konulan varlıklar
• 10 yıl hapis cezası David Carmona (lider) ve David Brend için
• 5 yıl için Marco A. Ruiz Ochoa

Aldatmanın nasıl çalıştığı

IcomTech, “Icoms” adında bir özel token kullanarak otomatik kripto ticaret platformu hayalini satıyordu. Yatırımcılar, fonlarının madencilik ve ticarete girdiğine inanıyordu. Gerçek: paranın doğrudan lüks seyahatler, spor otomobiller ve kişisel harcamalara gittiği.

Tekrarlayan klasik desen

CFTC, 2023'ten itibaren kitlesel şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu dava, kripto dolandırıcılıklarında sürekli olarak gördüğünüz bir döngüyü ortaya koyuyor:

1. Imkansız getiriler vaat ediyor (2.8% günlük = 900% yıllık)
2. Erken yatırımcıları ikna et (ki bir şey alıyorlar)
3. Arkadaşlarını (rekrut etmeni istiyor )
4. Yeni yatırımlar fren olduğunda çöküyor

Parası olmayan kim?

İki yönetici daha (Juan Arellano Parra ve Moses Valdez) CFTC tarafından düzenlenen faaliyetlerden para cezası ve sürekli yasak aldı. Ama işte acı nokta: 1.2 milyon dolar geri kazandırılmasına rağmen, kurbanların çoğu parasını geri almayacak.

Alım

Eğer bir şey günlük %2.8 kazanç vaat ediyorsa, bu bir yatırım değildir. Bu, adınızın yazılı olduğu bir mezar taşıdır. Bu karar hukuken tatmin edici ama tasarruflarını kaybedenler için geç kalmış bir karardır.