Güney Koreli Polis Memurları $186 Milyonluk Kripto Para Aklama Davasında İddianame Hazırlandı

Kaynak: KriptoNewsNet Orijinal Başlık: Güney Koreli Polis Memurları $186 Milyon Kripto Para Aklama Davasında İddianame Hazırladı Orijinal Bağlantı: Güney Koreli bir polis süperintendenti ve üst düzey bir yetkili, sesli dolandırıcılıktan elde edilen $186 milyonluk gelirleri aklayan yasadışı borsa işleten kripto operatörlerinden rüşvet almakla suçlandılar.

Seul Polis Karakolu Şefi “F”, Temmuz 2022 ile Şubat 2024 arasında yasa dışı özel kripto borsa operatörlerinden 59.000 $ aldığı iddia ediliyor.

Memur “G,” bu arada, Suwon Bölge Savcılığı Ceza Dairesi'nden gelen bir basın bültenine göre, aynı dönemde 7,500 $ nakit ve lüks eşyaları kabul etti.

Her iki memur da tutuklanmalarının ardından görevlerinden alındı.

İkili, iddiaya göre, soruşturma bilgileri sağladı, avukatlar tanıttı, suç faaliyetleri için hesapların dondurulmasının kaldırılmasını talep etti ve ödemeler karşılığında diğer kolluk kuvveti personeliyle bağlantılar kurdu.

Cüzdanlar hakkında ayrıntıları paylaşmak, suçluları “kanıtları bulanıklaştıran ve AML çabalarını zayıflatan karıştırıcılara ve gizlilik uygulamalarına yönlendirebilir,” diyor güvenlik uzmanları ve toplulukların yerel polislerinin hukukun üstünlüğüne uymasını sağlamalarının kritik olduğunu belirtiyor.

Savcılar, CEO “B” ile birlikte çalışan ismi açıklanmayan bir operatörün, Ocak ve Ekim 2024 arasında yoğun trafiğe sahip bölgelerde hediye sertifikası dükkânları olarak kamufle edilmiş yasa dışı kripto-para karşılığı nakit değişimleri yürütmek için üyeler topladığını iddia ediyor.

Grup, suç gelirlerini, esas olarak sesli dolandırıcılık dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri, müşterilere “Sesli Dolandırıcılığa Dikkat Edin” uyarılarıyla meşru bir görünüm sağlarken USDT stablecoin'ine dönüştürdü, savcılara göre.

Ağ, polis tarafından gönderilen bir sesli dolandırıcılık davasının savcılar tarafından incelenmesi sırasında sözde ifşa edildi ve daha önceki bir iddianamesiz karar ile çelişen aklama faaliyetlerini ortaya çıkardı ve daha derin bir ek soruşturmayı tetikledi.

Yetkililer, 600.000 USDT de dahil olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon dolarlık yasa dışı varlıkları dondurdu ve savcılar grubun toplam suç gelirini yaklaşık 8,4 milyon dolar olarak tahmin ediyor, geri kalanının ise iddiaya göre harcandığı veya gizlendiği belirtiliyor.

Küresel Kripto Yolsuzluk Skandalları

İddianame, dünya genelinde kolluk kuvveti yetkililerini içeren benzer kripto ile ilgili yolsuzluk davalarını takip ediyor.

Temmuz ayında, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin yolsuzlukla mücadele izleme kurumu, çalışanların hükümet yetkililerinden şantaj yaptığı ve rüşvet parasını kripto aracılığıyla aklamaya çalıştığını buldu; birinin 24 hesap açtığı ve bunlardan en az 13'ü üzerinden 470.000 dolardan fazla para yönlendirdiği bildirildi.

Mart ayında, İran İslam Devrim Muhafızları'nın en üst düzey sorgulayıcıları, iflas eden bir borsa ve CEO'sunu araştırırken $21 milyon Kripto çalarak ülkenin en cesur kripto hırsızlıklarından birini düzenlemekle suçlandı.