P2P Ticaretinin Gizli Tehlikeleri: Kripto İşlemlerinizin Sizi Başınızı Belaya Sokabilecek Nedenleri

Kripto dünyasında yeterince uzun süredir bulunuyorum, iyi olanı, kötü olanı ve gerçekten çirkin olanı gördüm. Ve size şu konuda doğruyu söyleyeyim - P2P ticareti, o sinir bozucu borsa ücretlerinden kaçmanın mükemmel bir yolu gibi görünebilir, ama dikkatli olmazsanız yasal sorunlar açısından bir mayın tarlasıdır. Bana güvenin, bunu zor yoldan öğrendim!

Üzerinde Olabileceğiniz Hukuki Mayınlar

1. Para Aklama - Sadece TV Suçluları İçin Değil

Aldığınız kriptonun nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Eh, yetkililer kesinlikle merak ediyor. Uyuşturucu ticareti veya dolandırıcılıklardan elde edilen kirli parayla işlem yaptığınızın farkında olsanız bile, cehalet sizi kurtaramaz; federal ajanlar kapıyı çaldığında işiniz zor. Sadece "ihmal" olarak adlandıracaklar ve yine de başınız dertte olacak.

2. Terörizmi Finanse Etmek - Bir Yönlü Bilet Hapiste

Bu oldukça açık. İşlemleriniz ile terör örgütleri arasında herhangi bir bağlantı var mı? Tebrikler, şimdi güzel bir manzarası olmayan bir hücre kazandınız.

3. Lisanssız Borsa Oynama

P2P platformlarında küçük bir yan iş yürüttüğünü mü düşünüyorsun? Eğer düzenli olarak büyük hacimler hareket ettiriyorsan, aslında lisanssız bir borsa olarak faaliyet gösteriyorsun. Vergi dairesi rekabeti pek sevmez, dostum.

4. Vergilerden Kaçınma - Seni Bulacaklar

P2P'de kripto çevirerek tatlı kârlar mı yaptınız? Bunu bildirmiyor musunuz? Vergi otoriteleri, her gün kriptoyu takip etme konusunda daha akıllı hale geliyor. Nihayetinde yakalayacaklar ve o zaman iş güzel olmayacak.

5. Dolandırıcılık - O Adam Olmayın

P2P'yi sahte transferler veya çift harcama için mi kullanıyorsunuz? Kendinizi kurnaz sanıyor olabilirsiniz, ama bu platformlar gözlemliyor. Ve eğer sizi yakalamazlarsa, polis eninde sonunda yakalayacak.

6. Yaptırımları Aşmak - Uluslararası Politika Bir Oyun Değildir

Yaptığınız işlemlerde yaptırım uygulanmış bireyler veya şirketlerle ticaret yapmak, sizi bazı ciddi yasaların ihlaline sokabilir. O işlemin diğer tarafında gerçekten kimin olduğunu biliyor musunuz?

7. Hacked Fonların Çekilmesi - Kesinlikle Hayır

Eğer hacklerden veya phishing'den elde edilen kripto paraları aklamaya yardımcı oluyorsanız, belaya davetiye çıkarıyorsunuz. Dijital adli bilimler çok iyi hale geliyor ve bunu riske atmaya değmez.

Hapsiste Kalmamak İçin Ne Yapmalısınız

• Herkesi doğrulayın! KYC rahatsız edici ama kelepçelerden daha iyi.
• Sadece kendi banka hesaplarınızı ve kartlarınızı kullanın. Asla başkasınınki.
• O ticaretçi değerlendirmelerini ve yorumlarını kontrol et, çünkü özgürlüğün buna bağlıymış gibi - çünkü öyle olabilir.
• Her şeyin kaydını tutun. Ekran görüntüleri en iyi arkadaşınızdır.
• Lan vergilerini öde!

Kripto dünyasındaki Vahşi Batı günleri hızla soluyor. Blok zinciri analizi giderek daha sofistike hale geliyor ve yetkililer hızla ayak uyduruyor. İşlemleri, çoğu insanın fark ettiğinden daha iyi takip edebiliyorlar.

Çok fazla insanın dokunulmaz olduklarını düşündüklerini gördüm, ama sonunda kendilerini rozet takan insanlara P2P ticaret alışkanlıklarını açıklarken buluyorlar. Bir sonraki sen olma.