16 Mayıs'ta Red Star News'e göre, 15 Mayıs'ta Çin'in Sichuan Kamu Güvenliği, "2.6" yasadışı iş (döviz) davası da dahil olmak üzere 10 tipik ekonomik suç vakası yayınladı, bu durumda, Ağustos 2021'den bu yana, Fan, He, Chen ve diğerleri, hedef müşteriler için hedefli drenaj yapmak için sosyal ağ yazılımını kullanarak, denizaşırı döviz kurumlarının yerel acenteleriyle gizli anlaşma yaparak, denizaşırı hediye kartlarını nakde çevirerek, sanal para birimi eşleştirmeyi vb. Toplam 3,9 milyar yuan'dan fazla tutarda RMB yasadışı sınır ötesi değişim işi sağladı. Davada 21 şüpheli başarıyla tutuklandı ve Aralık 2024'te soruşturma sonuçlandırıldı ve inceleme ve kovuşturma için devredildi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bir çete, sanal para ile karşılıklı işlem yaparak yasadışı döviz ticareti yapıyor, olayla ilgili tutar 3.9 milyar yuanın üzerinde.
16 Mayıs'ta Red Star News'e göre, 15 Mayıs'ta Çin'in Sichuan Kamu Güvenliği, "2.6" yasadışı iş (döviz) davası da dahil olmak üzere 10 tipik ekonomik suç vakası yayınladı, bu durumda, Ağustos 2021'den bu yana, Fan, He, Chen ve diğerleri, hedef müşteriler için hedefli drenaj yapmak için sosyal ağ yazılımını kullanarak, denizaşırı döviz kurumlarının yerel acenteleriyle gizli anlaşma yaparak, denizaşırı hediye kartlarını nakde çevirerek, sanal para birimi eşleştirmeyi vb. Toplam 3,9 milyar yuan'dan fazla tutarda RMB yasadışı sınır ötesi değişim işi sağladı. Davada 21 şüpheli başarıyla tutuklandı ve Aralık 2024'te soruşturma sonuçlandırıldı ve inceleme ve kovuşturma için devredildi.