Blockchain güvenliği şirketi Elliptic, 2014 yılında kurulan illegal pazar yeri işleten Kamboçya'nın Huione Group'un 980 milyar dolar (yaklaşık 14 trilyon 200 milyar yen, 1 dolar 145 yen üzerinden hesaplandığında) değerinde kripto varlıklar aldığını açıkladı.
FinCEN (ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı), 1 Mayıs'ta grubun ABD finansal sistemine erişimini kısıtlama önlemleri önerdi.
Aynı grup Ocak ayında kendi stabilcoin'i USDH'yi çıkararak, amacını "geleneksel dijital para birimlerine yönelik havale kısıtlamalarını aşmak" olarak belirtmişti.
Kamboçya'nın Huione Group adlı şirket grubu, 2014 yılından bu yana, kara para aklama ve "domuz kesim dolandırıcılığı" gibi çevrimiçi dolandırıcılıklar aracılığıyla, 98 milyar dolar (yaklaşık 14 trilyon 200 milyar yen, 1 dolar 145 yen üzerinden) değerinde kripto varlıklar aldığını blok zinciri güvenlik şirketi Elliptic'in açıkladığı belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı bu grubu ABD finansal sisteminden dışlamaya çalışıyor.
Fiyuan, Kamboçya'nın siyasi rejimini uzun yıllar boyunca yöneten Hun ailesi ile bağlantılıdır. Telegram tabanlı bir pazar yeri işletiyor ve kullanıcılar kişisel bilgiler, kara para aklama hizmetleri ve hatta insanlara yönelik kelepçeler satın alabiliyor.
"Fuiwan Grubu, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Kamboçya merkezli bu grubu 'önemli kara para aklama endişesi taşıyan kuruluş' olarak belirlenmesiyle birlikte bu hafta sıkı bir denetim altına alındı," dedi Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, CoinDesk'e.
Ocak ayında, aynı grup kendi stabil coin'i USDH'yi tanıttı. USDH, Tether'ın USDT'si gibi dış organizasyonlar tarafından dondurulmaz. Bu stabil coin "USDH", "geleneksel dijital para birimlerine karşı para transferi kısıtlamalarını aşmak" amacıyla çıkarılmıştır.
▶İlgili Makaleler: 240 milyar dolarlık Telegram yasadışı pazar yeri işletmecisi "Huione" stablecoin çıkarıyor
Ancak Robinson, FinCEN'in düzenleme sıkılaştırma önlemlerinin grubun "son derece büyük bir darbe" olduğunu belirtti.
"Sınır ötesi kara para aklama ağlarının tespitini ve engellenmesini güçlendirmek için, finansal ekosistem genelinde bir uyarı olarak değerlendirilmelidir."
Recorded Future adlı siber güvenlik şirketinin raporuna göre, Huobi, 2018 ile 2024 arasında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalan Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'tan 150 bin dolar değerinde kripto varlık almış.
CoinDesk, aynı gruba e-posta ile ulaşmaya çalıştı ancak makale yayınlanana kadar bir yanıt alınamadı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kamboçya'nın Huione grubu, yasadışı pazar işletiminden 14 trilyon yen değerinde kripto varlıklar alıyor - ABD düzenleyici otoriteleri düzenlemeleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor: Elliptic | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japonya)
Kamboçya'nın Huione Group adlı şirket grubu, 2014 yılından bu yana, kara para aklama ve "domuz kesim dolandırıcılığı" gibi çevrimiçi dolandırıcılıklar aracılığıyla, 98 milyar dolar (yaklaşık 14 trilyon 200 milyar yen, 1 dolar 145 yen üzerinden) değerinde kripto varlıklar aldığını blok zinciri güvenlik şirketi Elliptic'in açıkladığı belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı bu grubu ABD finansal sisteminden dışlamaya çalışıyor.
Fiyuan, Kamboçya'nın siyasi rejimini uzun yıllar boyunca yöneten Hun ailesi ile bağlantılıdır. Telegram tabanlı bir pazar yeri işletiyor ve kullanıcılar kişisel bilgiler, kara para aklama hizmetleri ve hatta insanlara yönelik kelepçeler satın alabiliyor.
"Fuiwan Grubu, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Kamboçya merkezli bu grubu 'önemli kara para aklama endişesi taşıyan kuruluş' olarak belirlenmesiyle birlikte bu hafta sıkı bir denetim altına alındı," dedi Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, CoinDesk'e.
Ocak ayında, aynı grup kendi stabil coin'i USDH'yi tanıttı. USDH, Tether'ın USDT'si gibi dış organizasyonlar tarafından dondurulmaz. Bu stabil coin "USDH", "geleneksel dijital para birimlerine karşı para transferi kısıtlamalarını aşmak" amacıyla çıkarılmıştır.
▶İlgili Makaleler: 240 milyar dolarlık Telegram yasadışı pazar yeri işletmecisi "Huione" stablecoin çıkarıyor
Ancak Robinson, FinCEN'in düzenleme sıkılaştırma önlemlerinin grubun "son derece büyük bir darbe" olduğunu belirtti.
"Sınır ötesi kara para aklama ağlarının tespitini ve engellenmesini güçlendirmek için, finansal ekosistem genelinde bir uyarı olarak değerlendirilmelidir."
Recorded Future adlı siber güvenlik şirketinin raporuna göre, Huobi, 2018 ile 2024 arasında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalan Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'tan 150 bin dolar değerinde kripto varlık almış.
CoinDesk, aynı gruba e-posta ile ulaşmaya çalıştı ancak makale yayınlanana kadar bir yanıt alınamadı.