ABD Adalet Bakanlığı, sekiz Çinli şirketi fentanil ticaretini kolaylaştırmak için kripto para birimi kullanmakla suçladı

ABD Hazine Bakanlığı da iddialarla bağlantılı olarak birkaç katılımcıya ve kripto para birimi adreslerine yaptırım uyguladı.

3 Ekim'de ABD yetkilileri, fentanil ticaretinden şüphelenilen birçok Çinli şirket ve kişiye karşı harekete geçti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), fentanil ve metamfetamin üretimi, sentetik opioid dağıtımı ve ara kimyasalların satışıyla ilgili suçlar nedeniyle sekiz iddianame açtığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, suça karışanların çeşitli ödeme yöntemleri kullanmalarına rağmen kripto para birimlerini nakit akışlarına dahil ettiklerini söyledi. Kripto ticaretinin katılımcıların kimliklerini gizlemelerine ve fonların izini sürmelerine olanak tanıdığını belirtti.

Ajans özellikle Hebei Shenghao İthalat ve İhracat Şirketi ile bağlantılı iki kişinin, Li Qingsong ve Chen Chunhui'nin, ilaç üretiminde kullanılan öncü kimyasallarla ilgili havaleler için kullanılan şifreli cüzdanlara sahip olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, başka bir kişi olan Zhang Wei'nin eylemlerinin Hubei Guanlang Biyoteknoloji Şirketi ile ilgili olduğunu söyledi. Zhang, fentanil öncüllerinin ve opioid katkı maddelerinin satışını kolaylaştıran bir kripto cüzdanı işletmekle suçlanıyor.

Yeni Hazine Yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan ayrı bir açıklamada, uyuşturucu ticaretine karışan taraflara yaptırımlar uygulandı.

Yaptırımlar listesi, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve Tron (TRX) içeren cüzdanlar da dahil olmak üzere toplam 19 kripto para birimi adresini kısıtlıyor.

Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları 28 şirket ve kişiyi hedef alsa da, yukarıda belirtilen şifreleme adreslerinin çoğu yalnızca beş kişiye ait ve bu kişiler de fentanil ve uyuşturucu ticaretiyle uğraşan şirketlerle bağlantılı. Kripto adreslerinden dördü aynı zamanda Vancouver, Kanada'da bulunan Valerian Labs adlı bir şirkete ait.

Ayrıca Maliye Bakanlığı uyuşturucu karteli lideri Du Changgen'e de yaptırım uyguladı. Changgen'in kripto para birimini bizzat aldığını söyledi ancak yaptırımlar listesinde Changgen'e ait herhangi bir kripto adresi yer almıyordu.

Fentanil ticaretinde kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin son gelişmeler. ABD Adalet Bakanlığı, haziran ayında Çinli fentanil şirketlerine karşı başka eylemlerde bulunduğunu; bazı kuruluşların ödemeler için kripto para birimini de kullandığını belirtti.

Blockchain analiz firması Elliptic, kolluk kuvvetlerinin dışında, Mayıs 2023'te bu konuyu vurguladı ve ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın aynı ayın sonlarında harekete geçme çağrısı yapmasına yol açtı.