OKLink, uyumluluğu kolaylaştırmak için zincir üstü AML hizmetlerini resmi olarak yayınladı

11 Eylül 2023'te, blockchain teknoloji şirketi OKLink Holdings (01499.HK, bundan sonra "OKLink" olarak anılacaktır) resmi olarak çok işlevli bir zincir içi kara para aklamayı önleme hizmetini başlattı: OKLink Onchain AML (kara para aklamayı önleme). Asya'da bu tür düzenleyici teknoloji (RegTech) platformları sağlayan ilk blockchain teknolojisi şirketi olan Ouke Cloud Chain tarafından başlatılan AML hizmeti, adres işlemlerini ayrıştırarak ve blockchain standartları ile güvenlik denetim teknolojisini birleştirerek dijital varlıklara yardımcı olabilir. kurumlar uyumluluk ve risk tespitini uygular.

OKLink Onchain AML hizmeti, riskli sözleşmeleri, adresleri, tokenleri ve yasa dışı faaliyetleri etkili bir şekilde tespit etmek ve tanımlamak için blockchain adreslerine "etiketler" biçiminde tanımlayıcılar ekleyerek kullanıcıların borsalar, MEV botları, akıllı sözleşmeler, bilgisayar korsanları ve şifreleme Balinası ve diğerleri arasında ayrım yapmasına yardımcı olur. adresler. Etiket verilerinin ve zincir üstü veri analizinin sıkı entegrasyonu, OKLink Onchain AML'nin otomatik ve sürekli işlem taraması ve takibi sağlama yeteneğini etkili bir şekilde artırır. Kullanıcılar aynı zamanda AML platformunu belirli uyumluluk prosedürlerine, risk politikalarına veya diğer gereksinimlere göre de özelleştirebilirler.

OKLink Onchain AML'nin iki temel ürünü olan KYT (İşleminizi Bilin) ve KYA (Adrenizi Bilin), geleneksel KYC hizmetleri temelinde yenilik yapıyor. KYT, adresleri gerçek dünyayla ilişkilendirir, para yatırma ve çekme işlem risklerini izler, kötü amaçlı adresleri tespit eder ve dijital varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) uyumluluk ve risk kontrolü ihtiyaçlarını karşılamak için uyarılar üretir; KYA, zincirdeki adreslerin risk türlerini tanımlayabilir, dijital varlık araştırmalarını ve zincir içi işlem risklerinin ön taramasını analiz etmek, hesaplamak ve sınıflandırmak ve yardımcı olmak, böylece dijital varlıkların şeffaflığını artırmak. Base ve Starknet gibi popüler zincirlerin tespitinin desteklenmesinde KYT'nin öncülük ettiğini belirtmekte fayda var.

Onchain AML hizmetinin resmi lansmanı hakkında konuşan OKLink Group başkan yardımcısı ve OKLink Holdings genel müdürü Zhang Chao şunları söyledi: "OKLink, dijital varlık endüstrisinde şeffaflık ve güvenlik trendine öncülük eden OKLink Onchain AML'yi resmi olarak başlattı. , Ouke Cloud Chain'in, müşterilerin riskleri izlemesine ve sürekli değişen düzenleyici ortamla uyumluluğu sağlamasına yardımcı olmak için sezgisel, blockchain tabanlı araçlar geliştirmeye ve sağlamaya yönelik sürekli kararlılığını yansıtıyor.Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, finansal kurumlar, projeler sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz Kapsamlı ve özelleştirilmiş sağlar partilere, hükümete ve kolluk kuvvetlerine hizmetler.”

Zhang Chao, ürün işlevleri açısından şunları açıkladı: "OKLink halihazırda dünyanın ana blok zincirleri için çok yönlü analitik yeteneklere sahip. Şu anda 170'den fazla çeşitli blockchain ağını kapsıyor ve 3,4 milyardan fazla adres etiketine sahip. Bu temelde, OKLink Onchain AML hizmeti, tüm bu blok zincirlerinde şimdiye kadar kaydedilen tüm işlem geçmişinin izlenmesini destekler. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler), çeşitli yetki alanlarındaki düzenleyici gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırılabilir; finansal kurumlar, kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için Düzenleme çözümleri için AML sözleşmelerini kullanabilir. , terörün finansmanı, dolandırıcılık ve hırsızlık; DeFi ve zincir üstü protokol projeleri, mali suiistimal, yaptırımlar, kara para aklama, sözleşme kodu ve terör finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili fonlar gibi özelleştirilmiş uyarılar aracılığıyla finansman risklerini tespit edebilir ve azaltabilir ; devlet kurumları ve kolluk kuvvetleri, sanal varlık ticareti risklerini ve mali suçları daha verimli ve rahat bir şekilde tanımlayabilir, izleyebilir ve soruşturabilir."

OKLink Onchain AML, Hong Kong'un 1 Haziran 2023'te uygulamaya konulan yeni VASP lisanslama sistemine aktif olarak yanıt veriyor. Yeni VASP kılavuzu, varlık saklama, müşteri varlık ayrımı ve siber güvenlik standartlarıyla ilgili katı gereklilikleri ve önlemleri uygulayarak yatırımcıları korumayı amaçlıyor. VASP'lerin Hong Kong'un düzenleyici çerçevesi altında faaliyet göstermesi gerektiğinden, bölge, AML ve zincir içi işlem izleme dahil olmak üzere düzenleyici uyumluluk gerekliliklerinin karşılanmasına daha fazla önem verecek. Zhang Chao şöyle devam etti: "Bunların hepsi OKLink Onchain AML'nin felsefesi ve misyonuyla örtüşüyor."

Resmi tanıtıma göre Ouke Cloud Chain, Web3 veri analizi platformu blockchain tarayıcısını ve zincir içi araştırmalara odaklanan Chaintelligence veri aracını da sağlayarak sanal varlıklar alanında uyumluluk ve güvenlik oluşturmaya her zaman yardımcı oluyor.