Başka bir eski FTX yöneticisi suçunu kabul ederek 1,5 milyar dolara varan varlık kaybı riskiyle karşı karşıya kaldı

Kapsamlı editör: Felix, PANews

Kripto para borsası FTX'in eski yöneticilerinden Ryan Salame, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın (SBF) dahil olduğu büyük bir dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları kabul etti. Bir aydan kısa bir süre sonra, 3 Ekim'de mahkeme FTX'in kurucusu SBF'nin duruşmasını görecek.Bu suç duyurusu şüphesiz SBF'ye zarar verecektir.

FTX borsasının Bahamalar merkezli bir yan kuruluşu olan FTX Digital Markets'ın eş CEO'su olan 30 yaşındaki Salame, Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak için yasa dışı siyasi katkılarda bulunmak üzere komplo kurmak ve yardım amacıyla lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçunu kabul etti. FTX, daha hızlı gelişme karşılığında yasadışı operasyonlarını yürütüyor.

Cumhuriyetçi bir mega bağışçı olan Salame, FTX'in sağcı politikacılara ve siyasi davalara yaptığı bağışlarda gizli bir aracıydı. ABD New York Güney Bölgesi Mahkemesinde yargılanan Salame, suçunu kabul ettiğinde Yargıç Lewis Kaplan'a kendi adına siyasi bağışta bulunduğunu ve bu fonların Alameda'nın bir yan kuruluşundan gelen transferlerden geldiğini söyledi.

Salame'nin suçunu kabul ettiği her sayının en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılması, iki suçtan dolayı 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Hükümetle yapılan savunma anlaşmasının bir parçası olarak Salame, para transferi suçlarında yer alan fonlara eşdeğer olan 1,5 milyar dolardan fazla varlığa el koymayı kabul etti. Bu, savcıların SBF'den aradığı 700 milyon dolardan bile daha fazla, ancak bu ancak Salame'nin yalan söylemesi veya 6 milyon dolar nakit ve bir Porsche 911 Turbo da dahil olmak üzere bir avuç varlığı teslim etmemesi durumunda takip edilecek.

Salame, önümüzdeki 6 Mart'ta hüküm verilmeden önce 6 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca Porsche 911 Turbo'dan ve Massachusetts'teki iki ev ve Salame'nin Lenox'taki bazı restoranlarının sahibi olan East Rood Farm şirketinin mülkiyeti de dahil olmak üzere birçok mülkünden vazgeçti. Salame bir zamanlar restoranlara yatırım yapmasıyla biliniyordu. Salame, 2019'da Lenox, Massachusetts'te 6 milyon dolardan fazla bir fiyata beş restoran satın aldı.

Ayrıca Salame'nin FTX borçlularına 5,5 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine karar verildi. Şu anda Salame 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.


Salame, New York Güney Bölge Mahkemesi'nden ayrıldı

Salame'nin FTX'teki rolü

ABD Adalet Bakanlığı, SBF'yi saman bağışı planını istismar etmekle suçlayarak, SBF'nin orijinal iddianamesinde Salame'yi isimsiz bir komplocu olarak adlandırdı (Not: ABD'de, başka birinin adına siyasi bağışta bulunmak, başkalarının parasını kullanmayı kabul etmek yasa dışıdır) Belirli bir Bağışçı olmak da yasa dışıdır. Örneğin, bir saman bağışçısı, bu kişiyi seçim katkıları için kanal olarak kullanan başka bir kişiden gizli olarak geri ödeme almadan önce siyasi bir kampanyaya bağışta bulunabilir. Siyasi katkı sağlamak kampanya yasalarının ihlalidir.

SBF'nin Demokrat Parti ile açık bağlantısı nedeniyle - Joe Biden'ın 2020 başkanlık kampanyasına ikinci en büyük bağışı yaptı - ve SBF ile ailesinin çeşitli sol eğilimli siyasi davalara aktif katılımı nedeniyle SBF'nin Salame'yi kullandığı iddia ediliyor gizlice Cumhuriyetçilerin gözüne girmek.

OpenSecrets.org'a göre Salame, FTX'teki görev süresi boyunca Cumhuriyetçi siyasi adaylara 24 milyon dolardan fazla bağışta bulundu ve 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 11. bireysel siyasi bağışçı oldu. Adalet Bakanlığı, Bahamalar ile olan anlaşma yükümlülükleri nedeniyle Temmuz ayında SBF'ye yönelik kampanya finansmanı suçlamalarını düşürdü, ancak daha sonra FTX kurucusunun hâlâ "yasadışı bir kampanya finansmanı planı yürütmekle suçlanacağını" açıkladı.

Salame'nin ifadesinin, özellikle SBF'ye yönelik yasadışı kampanya finansmanı suçlamalarıyla ilgili olarak potansiyel önemi var. Suçlamalar, suçluların iadesi anlaşması nedeniyle Ekim ayında yapılacak duruşmadan geçici olarak kaldırılmış olsa da, gelecek yılki sonraki duruşmalara dahil edilmesi bekleniyor.

FTX davasında dört yönetici suçunu kabul etti

Salame'nin suçunu kabul etmesi, Adalet Bakanlığı'nın artık Salame de dahil olmak üzere dört eski SBF yöneticisinin kendisi aleyhinde ifade vermesi anlamına geliyor. Diğer üçü arasında borsanın kurucu ortağı Gary Wang, eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve eski FTX yöneticisi Nishad Singh yer alıyor.

FTX kurucu ortağı Gary Wang, suçu kabul eden ilk kişi oldu. Aralık ayında Gary Wang, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo da dahil olmak üzere dört suçlamayı kabul etti ve bu suçların toplam cezası en fazla 50 yıl hapisti. Eski FTX CEO'su Caroline Ellison, aralarında kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarının da bulunduğu ve toplamda en fazla 110 yıl hapis cezası gerektiren yedi suçu kabul etti. İkili şimdi bir uzlaşma anlaşması imzaladı ve 250.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. İki adam ayrı savunma anlaşmaları imzaladı. Savcının, iki kişinin davaya yardımcı olduğuna ve anlaşmayı ihlal etmediğine inanması halinde daha hafif bir ceza önermesi bekleniyor.

Ayrıca eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh, ABD'de kendisine yöneltilen altı suçlamayı kabul etti. Singh, bir elektronik dolandırıcılık, üç dolandırıcılık komplosu, bir kara para aklama komplosu ve bir kampanya finansmanı ihlali suçunu kabul etti. Singh, 2020 yılında FTX'in yazılımını değiştirerek Alameda'nın ödünç aldığı paranın çoğunu kaybetmesi durumunda varlıkları otomatik olarak satmamasını sağladı. Bu feragat, Alameda'nın FTX'ten borç almaya devam etmesine olanak tanıyor. Ayrıca Singh, ABD Demokrat Partisinin 2022 seçim dönemi kampanyasına 8 milyon dolar bağışladı.