ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dijital varlık dolandırıcılığıyla mücadelede bir başka zafer elde etti. Kaliforniyalı bir adam, küresel bir kripto para dolandırıcılığına bağlı olarak yaklaşık 37 milyon dolar değerinde büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine katıldığı için dört yılı aşkın bir süre hapis cezasına çarptırıldı.
La Puente'de mahkum edildi
La Puente, Kaliforniya'dan 39 yaşındaki Shengsheng He, Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu yıl Nisan ayında, 36.9 milyon doları bankalar ve kripto cüzdanlar aracılığıyla aklayan lisanssız bir para aktarım işletmesi işletmek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti.
Hapiste yatmanın yanı sıra, mahkeme ona planın mağdurlarına 26.8 milyon dolardan fazla tazminat ödemesini emretti.
Sahte Yatırım Planları
Savcılar, He'nin Amerikan yatırımcılarını kripto para birimindeki "karlı yatırımlar" ile ilgili yanıltıcı teklifler aracılığıyla istismar eden bir organize grubun parçası olduğunu belirtti. Grup, tanınmış bir modeli izliyordu:
🔹 Kurbanlarla sosyal medya, metin mesajları, telefon görüşmeleri ve hatta flört uygulamaları aracılığıyla iletişim kurdular.
🔹 Dijital varlık yatırımlarından yüksek getiri vaat ettiler.
🔹 Kurbanları, yatırımlarının büyüdüğüne ikna ettiler.
🔹 Gerçekte, fonlar çoktan çekilmişti.
"Sanık, Amerikan yatırımcılarından yaklaşık 37 milyon doları dolandıran sözde Kamboçya dolandırıcılık merkezleri aracılığıyla uluslararası bir ağda yer aldı," dedi Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti. Ayrıca, özellikle yatırım fırsatları olarak kendini tanıtan benzer dolandırıcılık operasyonlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ekledi.
Bahamalar ve Tether Üzerinden Fon Akışı
Mahkeme belgeleri, mağdurların fonlarının Bahamalar'daki Deltec Bankası'ndaki Axis Digital Limited'e kayıtlı bir hesaba aktarıldığını ortaya koydu. O, diğer sanık Jose Somarriba ile birlikte Axis Digital'i kurdu, daha sonra Çin vatandaşı Jingliang Su yönetici olarak katıldı.
Deltec'ten, fonlar Tether (USDT) stablecoin'ine dönüştürüldü ve ardından Kamboçya'daki, Sihanoukville şehri de dahil olmak üzere, suç ortakları tarafından kontrol edilen cüzdanlara transfer edildi. Kripto para nihayet planın "yönetim kurulu"nun eline geçti.
Geniş Bir Suç Ortakları Ağı
En az sekiz diğer birey komploya dahil oldu. Bazıları zaten kara para aklama suçunu kabul etti:
Daren Li, Çin ve Saint Kitts ve Nevis vatandaşı, Nisan 2024'ten beri ABD gözetiminde. Lu Zhang, yasa dışı bir ABD göçmeni, yurtiçindeki kara para aklama operasyonlarını yönetmeyi itiraf etti.
Savcılar, grubun sıradan Amerikalıları kasten hedef aldığını, onlara istenmeyen mesajlara yanıt vermeleri için kandırdıklarını ve bunun farkında olmadan sofistike bir dolandırıcılığa düşmelerine neden olduklarını vurguladılar.
Halka Uyarı
"Bu sanık, kurbanların on milyonlarca dolar kaybettiği bir komploya katılmaktan dolayı yıllarını federal hapiste geçirecek. Bu, telefonlarındaki istenmeyen mesajlara yanıt vermekle başlayan basit bir adımla başladı," diye uyardı ABD Savcı Vekili Bill Essayli.
Amerikalılara, çevrimiçi yatırım fırsatlarını tanıtan yabancılardan gelen teklifleri iki kez kontrol etmelerini önerdi. "Emeklilik tasarruflarınız veya çocuklarınızın kolej fonları buna bağlı olabilir," diye ekledi.
Soruşturmayı Kim Yönetti
Dava, Terörizm ve İhracat Suçları Bölümü'nden Yardımcı ABD Savcıları Maxwell Coll ve Alexander Gorin, Büyük Dolandırıcılık Bölümü'nden Nisha Chandran, Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü'nden Stefanie Schwartz (CCIPS) ve DOJ'nun Ceza Dairesi'ndeki Dolandırıcılık Bölümü'nden Tamara Livshiz tarafından yürütüldü.
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun!
Duyuru:
,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yapılan yatırımların riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.“
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika'da 37 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Dolandırıcılığı Yapmaktan 4 Yıldan Fazla Hapis Cezası Alan Kişi
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), dijital varlık dolandırıcılığıyla mücadelede bir başka zafer elde etti. Kaliforniyalı bir adam, küresel bir kripto para dolandırıcılığına bağlı olarak yaklaşık 37 milyon dolar değerinde büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine katıldığı için dört yılı aşkın bir süre hapis cezasına çarptırıldı.
La Puente'de mahkum edildi La Puente, Kaliforniya'dan 39 yaşındaki Shengsheng He, Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu yıl Nisan ayında, 36.9 milyon doları bankalar ve kripto cüzdanlar aracılığıyla aklayan lisanssız bir para aktarım işletmesi işletmek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. Hapiste yatmanın yanı sıra, mahkeme ona planın mağdurlarına 26.8 milyon dolardan fazla tazminat ödemesini emretti.
Sahte Yatırım Planları Savcılar, He'nin Amerikan yatırımcılarını kripto para birimindeki "karlı yatırımlar" ile ilgili yanıltıcı teklifler aracılığıyla istismar eden bir organize grubun parçası olduğunu belirtti. Grup, tanınmış bir modeli izliyordu: 🔹 Kurbanlarla sosyal medya, metin mesajları, telefon görüşmeleri ve hatta flört uygulamaları aracılığıyla iletişim kurdular.
🔹 Dijital varlık yatırımlarından yüksek getiri vaat ettiler.
🔹 Kurbanları, yatırımlarının büyüdüğüne ikna ettiler.
🔹 Gerçekte, fonlar çoktan çekilmişti. "Sanık, Amerikan yatırımcılarından yaklaşık 37 milyon doları dolandıran sözde Kamboçya dolandırıcılık merkezleri aracılığıyla uluslararası bir ağda yer aldı," dedi Başsavcı Yardımcısı Matthew R. Galeotti. Ayrıca, özellikle yatırım fırsatları olarak kendini tanıtan benzer dolandırıcılık operasyonlarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ekledi.
Bahamalar ve Tether Üzerinden Fon Akışı Mahkeme belgeleri, mağdurların fonlarının Bahamalar'daki Deltec Bankası'ndaki Axis Digital Limited'e kayıtlı bir hesaba aktarıldığını ortaya koydu. O, diğer sanık Jose Somarriba ile birlikte Axis Digital'i kurdu, daha sonra Çin vatandaşı Jingliang Su yönetici olarak katıldı. Deltec'ten, fonlar Tether (USDT) stablecoin'ine dönüştürüldü ve ardından Kamboçya'daki, Sihanoukville şehri de dahil olmak üzere, suç ortakları tarafından kontrol edilen cüzdanlara transfer edildi. Kripto para nihayet planın "yönetim kurulu"nun eline geçti.
Geniş Bir Suç Ortakları Ağı En az sekiz diğer birey komploya dahil oldu. Bazıları zaten kara para aklama suçunu kabul etti: Daren Li, Çin ve Saint Kitts ve Nevis vatandaşı, Nisan 2024'ten beri ABD gözetiminde. Lu Zhang, yasa dışı bir ABD göçmeni, yurtiçindeki kara para aklama operasyonlarını yönetmeyi itiraf etti. Savcılar, grubun sıradan Amerikalıları kasten hedef aldığını, onlara istenmeyen mesajlara yanıt vermeleri için kandırdıklarını ve bunun farkında olmadan sofistike bir dolandırıcılığa düşmelerine neden olduklarını vurguladılar.
Halka Uyarı "Bu sanık, kurbanların on milyonlarca dolar kaybettiği bir komploya katılmaktan dolayı yıllarını federal hapiste geçirecek. Bu, telefonlarındaki istenmeyen mesajlara yanıt vermekle başlayan basit bir adımla başladı," diye uyardı ABD Savcı Vekili Bill Essayli. Amerikalılara, çevrimiçi yatırım fırsatlarını tanıtan yabancılardan gelen teklifleri iki kez kontrol etmelerini önerdi. "Emeklilik tasarruflarınız veya çocuklarınızın kolej fonları buna bağlı olabilir," diye ekledi.
Soruşturmayı Kim Yönetti Dava, Terörizm ve İhracat Suçları Bölümü'nden Yardımcı ABD Savcıları Maxwell Coll ve Alexander Gorin, Büyük Dolandırıcılık Bölümü'nden Nisha Chandran, Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü'nden Stefanie Schwartz (CCIPS) ve DOJ'nun Ceza Dairesi'ndeki Dolandırıcılık Bölümü'nden Tamara Livshiz tarafından yürütüldü.
#CryptoCrime , #ParaAklama , #DOJ , #USDT , #cryxptonews
Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yapılan yatırımların riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.“