300 milyon dolardan fazla Kripto, dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı olarak ele geçirildi: Rapor

Hukuk uygulayıcıları ve özel şirketler tarafından yürütülen iki paralel girişim, dolandırıcılık karşıtı operasyon kapsamında 300 milyon dolardan fazla kripto parayı dondurdu.

Bleeping Computer'a göre, blockchain istihbarat firması TRM Labs, TRON, Tether ve Binance, Eylül 2024'te başlatılan T3 Finansal Suç Birimi (T3 FCU) girişimine katıldı.

T3+ Küresel İşbirliği Programı olarak adlandırılan operasyon, başlatıldığından bu yana dünya genelinde 250 milyondan fazla suç gelirine el koydu.

"Eylül 2024'te kuruluşundan bu yana, T3 FCU dünya çapında kolluk kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalışarak suç ağlarını tespit etmeyi ve bozmayı hedefledi," TRM Labs bu hafta yaptığı bir açıklamada belirtti.

"Yıl içinde 250 milyon dolardan fazla yasadışı varlığı dondurmak, sektörün ortak bir hedefle bir araya geldiğinde mümkün olanın güçlü bir kanıtıdır," dedi Tether CEO'su Paolo Ardoino.

T3 inisiyatifi, küresel law enforcement ajanslarının kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı ve diğer mali suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmuştur.

ABD, Kanada Chainalysis'e Dolandırıcılık Gelirlerini Takip Etmelerine Yardımcı Oldu

İkinci girişim, ABD ve Kanada'dan ajansların yer aldığı, 74 milyon dolarlık kripto parayı dondurmak için birkaç operasyon üzerinde işbirliği yaptığı bir çalışmayı içeriyordu.

Per a Chainalysis report published on Thursday, Project Atlas, led by the Ontario Provincial Police (OPP), and Operation Avalanche, spearheaded by the BC Securities Commission, have seized crypto assets of tens of millions in illicit funds.

Örneğin, Project Atlas yatırım dolandırıcılıklarını tanımlamaya ve engellemeye odaklandı. Operasyon, çeşitli kolluk kuvvetleri ve özel sektör paydaşlarının işbirliğini içeriyordu.

"Proje Atlas, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Krallık dahil 14 ülkede dolandırıcılık mağdurlarına bağlı 2,000'den fazla kripto cüzdan adresi tespit etti," raporda belirtildi.

İlginç bir şekilde, proje 70 milyon dolardan fazla kripto para biriminin çalınmasını önledi.

Ayrıca, Chainalysis tarafından desteklenen Operation Avalanche, Ethereum tabanlı dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı 4.3 milyon dolardan fazla kaybı tespit etti. Operasyon, Ontario Eyalet Polisi, Vancouver Polisi ve Delta Polis Departmanı dahil olmak üzere çeşitli Kanada düzenleyici ortaklarını içeriyordu.

Dolandırıcılık Şemaları, Şu Ana Kadar Ele Geçirilen Kripto Paralara Rağmen Küresel Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor

"Sahte yatırım planları, özellikle kripto para alanında, birçok yargı alanında düzenlemenin hala gerisinde kaldığı için, küresel bir sorun olmaya devam ediyor," dedi CertiK'in Kıdemli Blockchain Araştırmacısı Natalie Newson, Cryptonews'a.

Newson'a göre, Ponzi şemaları ne yazık ki kripto para dünyasında hala yaygın çünkü merkeziyetsiz yapısı var. Yüksek ve hızlı getiri vaatleri hala yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor, düzenleyici uygulamalardaki boşlukları sömürüyor.

"Şeffaflık eksikliği olan veya uygun düzenleyici organlar tarafından kaydedilmemiş yatırımlara karşı sağlıklı bir şüphecilik sürdürmek, varlıkları korumada esastır," diye ekledi.

Bizi Google Haberler'de takip edin

Gündemdeki Haberler Tavsiye Edilen Popüler Kripto Konuları Fiyat Tahminleri

• Tether Kurucu Ortağı William Quigley, Trump'ın İkinci Dönemindeki Kripto Düzenlemelerine Nasıl Bakıyor
• Trump, PayPal'ın eski yöneticisi David Sacks'ı ‘Beyaz Saray AI ve Kripto Czar’ı olarak atadı.
• [LIVE] Ripple Tahmini: $10 XRP Yükselişi Ateşlenmek Üzere mi? Canlı Güncellemelerimizde XRP ve En İyi Altcoinler Üzerine En Önemli Kripto Haberler
• XRP Fiyat Tahmini: Tecrübeli Analist XRP'yi Alınması Gereken Bir Varlık Olarak Değerlendiriyor – Grafikler Patlayıcı Bir Yükselişe İşaret Ediyor
• XRP Madenciliği, Akıllı Telefonları Bulut Madencilik Merkezlerine Dönüştüren Yeni Nesil Mobil Uygulamayı Başlatıyor

Fiyat Analizi

Solana Fiyat Tahmini: Jeff Bezos'un Uzay Şirketi Artık SOL Kabul Ediyor – Yılın En Büyük Ortaklığı mı?

2025-08-12 22:09:50, Alejandro Arrieche tarafından

Fiyat Analizi

Bitcoin Fiyat Tahmini: Uzun Vadeli Yatırımcılar Satmayı Reddettikçe – Bir Sonraki Aşama Beklentileri Alt Üst Edebilir

2025-08-13 14:40:42, Arslan Butt tarafından

Fiyat Analizi

Yeni ChatGPT, 2025 Sonunda XRP, Pepe ve Dogecoin'in Fiyatını Tahmin Ediyor

2025-08-08 22:30:00, Tim Hakki tarafından

Ağustos 2025'te Şu Anda Alınacak En İyi Kripto – Yatırım Yapılacak En İyi Kripto

2025-08-12 18:10:52, Alan Draper tarafından

2025'teki En İyi Yaklaşan Kripto Paralar

2025-08-14 13:30:55, Ines S. Tavares tarafından

2025 Yılına Yatırım Yapılacak 13 En İyi Kripto Ön Satışı – Ön Satış Kripto Listesi

2025-08-13 09:00:51, Alan Draper tarafından

Ağustos 2025'teki 16 Yeni & Yaklaşan Coinbase Listeleme

2025-08-12 04:18:26, Ilija Rankovic tarafından

2025'teki 16 Yeni & Yaklaşan Binance Listeleri

2025-08-12 18:55:38, Ilija Rankovic tarafından

2025'te Patlayacak Bir Sonraki Kripto Nedir?

2025-08-13 10:09:41, tarafından Ilija Rankovic

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini 2025 – 2030

2025-08-15 07:30:00, Leon Waters tarafından

Ripple (XRP) Fiyat Tahmini 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, Eric Huffman tarafından

Ethereum Fiyat Tahmini 2025–2030: ETH Geri Dönecek mi?

2025-04-02 12:04:31, Ben Beddow tarafından