ما هو العمل الذكي؟

في العديد من أسواق التداول اليوم، بما في ذلك سوق العملات الرقمية، حوالي 90% من أسعار السوق تتأثر بالخوارزميات من المؤسسات الكبيرة. لقد تطور السوق بعيدًا عن المشاركة البشرية الأصلية ويتم التلاعب به بشكل كبير.

تشير "الأموال الذكية" إلى كيانات الاستثمار المهنية أو المستثمرين الأفراد في السوق الذين يتمتعون بمزايا بحثية وإعلامية متميزة. يأتون مع تجارب تداول غنية وأداء تاريخي استثنائي. بشكل عام ، لديهم رأس مال أكبر ، وفلسفات استثمار ناضجة ، وفهم أكثر شمولا للسوق من المستثمرين العاديين.

يُستخدم المصطلح في كثير من الأحيان للتمييز عن أولئك الذين يستثمرون بناءً على الحدس أو الحظ. على سبيل المثال، تخيل رائد الأعمال الناجح الذي حقق إنجازات بارزة في مجاله وقرر استثمار جزء من أمواله في شركات أخرى. نظرًا لخبرته وتجربته في مجال الأعمال، فإن اختياراته في أهداف الاستثمار وتقييم المخاطر والمكاسب المستقبلية المحتملة ستكون على الأرجح أكثر دقة.

مستمدة من "الأموال الذكية" هي "مفهوم الأموال الذكية." يستراتيجية هذا المفهوم تعتمد على سلوك تجار السوق واللاعبين الكبار، مركزة على العرض والطلب وهيكل السوق. يسعى لتحديد آثار الخداع من هؤلاء العمالقة في السوق، وبالتالي العثور على أفضل نقاط دخول للتداول في السوق.

هل الأموال الذكية مهمة في سوق الاستثمار في العملات الرقمية؟

تحركات "الأموال الذكية" تحمل آثارا هامة على المستثمرين العاديين في سوق العملات الرقمية.

نظرًا للتقلب العالي لأصول العملات الرقمية وتفاقم التباين في المعلومات في السوق، جنبًا إلى جنب مع طبيعة المعرفة التقنية المتطورة باستمرار والمشهد التنظيمي، فإن مخاطر الاستثمار متزايدة. في ظل هذه الظروف، يكون المستثمرون الذكيون الذين يمتلكون معرفة عميقة في الصناعة مجهزين بشكل أفضل لفهم الاتجاهات السوقية والتطورات التكنولوجية، مما يجعلهم يتخذون قرارات استثمارية أكثر إدراكاً.

علاوة على ذلك، مع تزايد تنوع الأصول الرقمية، وتصاعد "تأثير ماثيو" في سوق العملات الرقمية، يصبح من الصعب بشكل متزايد على المستثمرين العاديين تحقيق أرباح تفوق السوق. على النقيض، يحصد القليل من الأموال الذكية مكاسب كبيرة. تنشأ هذه الفارق لأن الأموال الذكية يمكنها الوصول إلى المعلومات والموارد التي قد لا يمكن للتجار العاديين الحصول عليها بسهولة، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العملات الرقمية. نظرًا للتقلبات الشديدة في سوق العملات الرقمية، حيث يمكن أن تتقلب الأسعار بشكل كبير في فترات زمنية قصيرة، يحتاج المستثمرون إلى يد ثابتة. يعتمد المستثمرون الأموال الذكية عادة قراراتهم على التحليل والبحث، بدلاً من مجرد المشاعر السوقية، مما يضمن أن يبقوا مرتبطين خلال الاضطرابات السوقية.

وما يزيد من ثقة السوق هو مشاركة الأموال الذكية. يقوم هؤلاء المستثمرون بإجراء بحوث وتحليلات دقيقة، مختارين فقط المشاريع ذات الإمكانات على المدى الطويل. يمكن أن تجذب مثل هذه المشاركة المزيد من المستثمرين، مما يعزز استقرار السوق.

في الختام، بالنسبة للمستثمر العادي في العملات الرقمية، يمكن أن تمكن مراقبة حركة الأموال الذكية في سوق العملات الرقمية من التعرف المبكر على اتجاهات السوق، واكتشاف فرص الاستثمار المتميزة في الوقت المناسب، وإما تحقيق عوائد تتفق مع الأموال الذكية أو تقليل الفجوة في العوائد.

كيف تتبع الأموال الذكية؟

في سوق العملات الرقمية، بفضل طبيعة البلوكشين الشفافة، يمكن للمستخدمين رؤية كل عملية تم إجراؤها على البلوكشين. نظريًا، يمكن تحديد العمليات التي تم إجراؤها بواسطة الأموال الذكية بالكامل.

لتتبع الأموال الذكية، يحتاج المرء أولاً إلى تحديد موقعها وتحديد هويتها. يمكن للمستثمرين تحقيق ذلك من خلال متصفحات البلوكشين أو Dextool أو أدوات الطرف الثالث الأخرى المتعلقة بالأموال الذكية. بناءً على الأهداف والمتطلبات الفردية، يمكن للمرء تصفية واختيار الأموال الذكية المناسبة لتتبعها.

تعتمد طريقة تصفية الأموال الذكية على تفاعلاتها السابقة على السلسلة الكتلية، والمعاملات، والمعلومات الأخرى على السلسلة الكتلية. من خلال النظر في نوع المعاملة، ومقاييس الأداء الكمي، وتدفقات الصندوق، والبروتوكولات التي تتفاعل معها، يمكن للمستثمرين مواءمة اختياراتهم مع أهدافهم الاستثمارية. بمجرد تحديدها، يبدأ تتبع الأموال الذكية. بالنسبة لمستثمري سوق العملات الرقمية المتوسطين، يعني مراقبة الأموال الذكية أنهم يمكن أن يستفيدوا مباشرة من رؤى هؤلاء الخبراء ومهاراتهم، مما قد يزيد من العوائد ويسهل لهم القبض على أفضل الفرص في السوق.

للمساعدة في تتبع العديد من الأدوات متاحة:

1. Nansen

Nansen عبارة عن منصة لتحليل البيانات على السلسلة ، تهدف إلى توفير رؤى متعمقة حول بيانات blockchain وسوق العملات المشفرة. وتتمثل مهمتها الأساسية في تتبع وتحليل تدفق الأموال على blockchain ، والكشف عن العلاقات بين المتداولين والأصول وتوفير البيانات لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة. قام Nansen بوضع علامات على أكثر من 100 مليون محفظة ، ومراقبة التدفقات الداخلة والخارجة لعناوين محددة ، وتزويد المستخدمين بتحليل البيانات ، واتجاهات الحيتان ، وتنبيهات الأموال الذكية ، والمزيد. تتيح الميزة الأكثر صلة ، "Smart Money" ، للمستخدمين تتبع عدد كبير من المحافظ الموسومة على السلسلة ، مما يتيح للمستخدمين تصفية عناوين الأموال الذكية حسب الأنواع ، مثل الصناديق ، ومتداولي DEX الأذكياء ، وخبراء الإسقاط الجوي ، ومتداولي NFT الأذكياء ، ومتخصصي IDO ، وخبراء Staking . يقدم متتبع الأموال الذكي من Nansen ثلاث معلومات أساسية حول النشاط على السلسلة:

• التجارات DEX:تتبع تداولات DEX تداولات الأموال الذكية على أفضل أسواق DEX.
• التحويلات والتفاعلات: تتتبع جميع التحويلات والعقود الأخيرة التي تفاعلت معها الأموال الذكية.
• حصص الرموز:يستكشفون ملكيات الرموز الخاصة بالأموال الذكية وقائمة الأرباح الخاصة بهم.

بينما يتوفر متتبع الأموال الذكية لنانسن للمستخدمين المدفوعين بسعر مرتفع نسبيًا، إلا أنهم يقدمون تجربة مجانية لمدة 7 أيام مقابل 9 دولارات.

2. مجال العملات الرقمية

CryptoRank هي منصة تحليلات بيانات العملات الرقمية التي تحدد اتجاهات رؤوس الأموال الأخيرة. تقدم المنصة مجموعة متنوعة من البيانات والرؤى في سوق العملات الرقمية، مما يساعد المستخدمين على اكتشاف اتجاهات السوق والفرص الجديدة. أحد ميزاتها، "صناديق العملات الرقمية والمستثمرين"، يتيح للمستخدمين الحصول على رؤى حول استراتيجيات الاستثمار للصناديق الشهيرة والمستثمرين الملائكة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول هؤلاء المستثمرين، استثماراتهم الإجمالية، حصتهم في السوق، الفئات الرئيسية للاستثمار، والأهم من ذلك، محافظهم.

3. تحليل السلسلة

تعمل Chainalysis، من خلال تتبع وتحليل أنشطة المعاملات على السلسلة، على مساعدة المستخدمين في مراقبة سلوك الأموال الذكية وتوفير معلومات حول المشاركين في السوق واستراتيجيات الاستثمار. مصممة خصيصًا ل Web3، يُصوِّر Chainalysis Storyline المعاملات الذكية للعقود الذكية، بما في ذلك تلك في DeFi و NFTs. يوفر نظرة عامة على جميع المعاملات عبر السلاسل لعنوان معين، مما يتيح للمستخدمين التركيز على المعاملات الهامة للأموال الذكية والأموال.

4. تحليلات الدون

توفر تحليلات الدون للمستخدمين ديناميكيات السوق في الوقت الحقيقي واتجاهات الأسعار. على موقع الويب الخاص بدون، تعرض لوحات الاتجاه المختلفة إحصاءات سلسلة الكتل للعديد من تطبيقات اللامركزية، بما في ذلك إثيريوم، أربيتروم، وأوبتيميزم. يمكن للمستثمرين الشعور بنبض السوق عن طريق مراقبة حجم التداول ومشاريع الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لهم 'متتبع الأموال الذكية' بمراقبة أنشطة أكثر تجار السوق نجاحًا. في هذه اللوحة البيانية، يمكن للمستخدمين مراقبة المشاريع التي شهدت أعلى مشاركة من أفضل التجار خلال اليومين الماضيين، مما يضيف فرصًا محتملة إلى قائمة المراقبة الخاصة بهم.

الختام

يمكن أن يكون المال الذكي مرجعًا للمستثمرين العامين عند النظر في اتجاهات الاستثمار. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ليس كل المال الذكي بهذه الحدة كما يبدو. فإن تقليد كل تجارتهم بلا تحقيق دقيق عادة ما يكون غير حكيم، حيث يدخل هؤلاء التجار السوق في أسعار أكثر تواترًا، بينما يواجه المشاركون اللاحقون ظروف سوقية مختلفة.

علاوة على ذلك، تحتفظ بعض الكيانات ذات الأموال الذكية بحسابات متعددة. قد لا تعكس إجراءات حساب واحد حقًا الاستراتيجية العامة للأموال الذكية. يعد تحديد عدد حسابات الأموال الذكية الفردية أمرًا صعبًا حاليًا. ومن الأفضل استخدام تتبع استراتيجيات الأموال الذكية كمرجع أساسي. من خلال دمج وجهات نظرهم ومؤشراتهم وتحليلاتهم، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مصممة خصيصًا لظروفهم.