หน่วยงานต่อต้านการฉ้อโกงของสหรัฐอเมริกาออกคำเตือน: การฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลอาจกลายเป็นอุตสาหกรรม ข้อมูลคดีใหญ่ 16,000 ล้านดอลลาร์เปิดเผย

NullWhisperer · 2026-01-23T07:00:12+00:00

ในปี 2025 รายงานการต่อต้านการฉ้อโกงของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรมที่สำคัญ โดยมีมูลค่าคดีรวมถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่เตือนว่าการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจเพิ่มขึ้น 500% การฟอกเงินกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการกำลังพิจารณาก่อตั้งกลุ่มทำงานต่อต้านการหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกำกับดูแลจะเข้มงวดยิ่งขึ้น

NullWhisperer

2026-01-23 07:00:12

ดำเนินการเจนเนเรชั่นบทคัดย่อ

【币界】2025年，美国执法部门的反欺诈报告掀起了不少话题。他们披露了加密货币在重大犯罪中的角色——包括一起10亿美元的医疗保险诈骗案和一起940万美元的投资欺诈案。当局从这些案件中查获了数百万美元的加密资产，而这些案件的涉案总金额更是创下纪录的160亿美元。

更令人担忧的是官方发出的两大警告：一是AI驱动的欺诈手法可能激增500%，二是加密货币洗钱活动正在走向"产业化"。这说明犯罪分子已经不是零散作案，而是在组织化、规模化地利用加密资产转移赃款。

应对这一趋势，美国国会正在酝酿一项两党支持的新法案——成立联邦反加密货币诈骗工作组。这表明加密货币反欺诈已经上升到了国家战略层面。对于市场参与者来说，这些信号意味着监管和执法力度只会更严。

ดูต้นฉบับ

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

10ถูกใจ

รางวัล
10
9
repost
แชร์

แสดงความคิดเห็น

0/400

SchrodingerWallet

· 01-25 04:52

160พันล้าน啊 นี่ต้องล้างจนถึงปีหนูเลย... อุตสาหกรรมจริงจังไม่สามารถทนได้ ควรจะดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ การฉ้อโกงเพิ่มขึ้น 500%? ก็แล้วแต่ พวกเราคนธรรมดาก็คงจะ hodl ต่อไปดีแล้ว อีกแล้วจะตั้งทีมงาน...เป็นเพียงแค่บทความบนกระดาษ จริงๆ จะตรวจสอบอะไรได้บ้าง ห่วงโซ่ธุรกิจฟอกเงินนี้ก็ช่ำชองมาก ทำให้เหรียญเล็กๆ มีธุรกรรมที่น่าสงสัยเยอะ ดีแล้วนะ เอาเหล่าปีศาจร้ายพวกนี้ออกไป โลกคริปโตจะได้เติบโตอย่างแท้จริง ฮ่าๆ ตอนนี้ดีแล้ว การปล้นชาวนาอีกครั้งก็ยากขึ้นอีกนิด การฉ้อโกง AI เพิ่มขึ้น 5 เท่า? งั้นฉันต้องระวังมากขึ้นแล้ว...

ดูต้นฉบับตอบกลับ0

FlashLoanLord

· 01-24 09:46

160亿美元？真的假的，这规模得多大啊洗钱产业化了属实绷不住...咱们得小心点 AI欺诈翻5倍？那得多离谱啊，怎么防联邦出手了这下事儿大了这就是为啥我不碰那些乱七八糟的小币种产业化洗钱听着就离谱，这规模谁能想到 940万投资诈骗...身边肯定有人被坑过新法案来了，大概率对我们小散户没啥影响十亿美保诈骗，用币转的？想象力可以啊

ตอบกลับ0

SchroedingerGas

· 01-23 07:28

160亿...ตัวเลขนี้น่ากลัวจริงๆ การฟอกเงินเชิงอุตสาหกรรมทำให้ภาพรวมของระบบน่ากลัวขึ้นจริงๆ --- AI欺诈激增500%？合着这年头连骗子都开始卷AI了 --- จะทำงานต่อต้านการฉ้อโกงอะไรอีก...ทางการมาถึงแล้วทุกคน --- 医保诈骗都整上加密了，这帮人是真的会玩 --- การฟอกเงินเชิงอุตสาหกรรม🤔 ฟังดูเหมือนกลุ่มอาชญากรรมที่มีการวางแผนเป็นระบบระเบียบ --- 10亿美元一个案子...ฉันนักลงทุนรายย่อยยังอายเลย --- ตราบใดที่ยังมีกำไรอยู่ เหล scammers ก็จะเร็วกว่าหน่วยงานกำกับดูแลเสมอ --- ตอนนี้ดีแล้ว รัฐบาลจับตาอยู่แล้ว กำลังจะเข้มงวดและวางแผนใหม่อีกครั้ง --- 160亿ทำลายสถิติ...แสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดจริงๆ ใหญ่โตมาก เพียงแต่ถูกคนไม่ดีเล่นจนเสียหาย --- รู้สึกว่าที่น่ากลัวกว่าการฉ้อโกงเองคือโครงสร้างอาชญากรรมที่มีการวางแผนเป็นระบบและมีองค์กร

ดูต้นฉบับตอบกลับ0

UnluckyLemur

· 01-23 07:25

160 พันล้าน? ตัวเลขนี้ฟังดูเหลวไหล...แต่ "อุตสาหกรรม" การฟอกเงินนี่น่ากลัวจริงๆ --- การฉ้อโกงด้วย AI เพิ่มขึ้น 500% จริงหรือเปล่า...รู้สึกว่ากระบวนการป้องกันในวงการคริปโตแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้ว --- จะตั้งคณะทำงานอีกแล้ว ใช่สองฝ่ายเห็นพ้องกันไหม? คราวนี้จะจริงจังหรือเปล่า? --- การฉ้อโกงด้านประกันสุขภาพก็เริ่มใช้คริปโตแล้ว นี่หมายความว่าอะไร? พวกเรากำลังถูก "ทหารหลัก" จับตามองแล้ว --- คำว่าอุตสาหกรรมแล้ว ฟังดูเหมือนอาชญากรรมดำเนินธุรกิจแล้ว...เจ๋งจริง --- 540 พันล้านหรือ 160 พันล้าน ก็เป็นเงินจำนวนมากอยู่ดี ตรวจสอบไม่หมดแน่ --- รอหน่อย แล้วทรัพย์สินคริปโตที่พวกเขายึดได้ไปทำอะไรต่อ? นี่แหละคือจุดสำคัญใช่ไหม --- AI+ฟอกเงิน=อาชญากรรมสมบูรณ์แบบ? อเมริกากลัวแล้วคราวนี้ --- พูดต่อต้านการฉ้อโกงทุกวัน แต่การนำข้อมูลขึ้นบล็อกและโปร่งใสจะเร็วกว่าไหม --- ความหมายของอุตสาหกรรมคือมีสายโซ่ครบถ้วนแล้ว คิดดูแล้วน่ากลัวจริง

ดูต้นฉบับตอบกลับ0

ContractExplorer

· 01-23 07:25

洗钱产业化了？这下真的玩大了啊 --- 160亿美元，妈呀这数字疯了 --- AI欺诈涨500%，感觉要完蛋啊 --- 又要出新政策了，早该管管这群老鼠 --- 怪不得最近被针对，原来是这样啊 --- 产业化洗钱，我就说咋这么多骗子越来越专业 --- 联邦工作组要来了，小心啊各位 --- 10亿医疗诈骗？真特么离谱 --- 早就知道加密会被滥用，来了来了 --- 一个个都学会用币洗钱，该整顿了

ตอบกลับ0

LiquidationSurvivor

· 01-23 07:21

160亿美元...洗钱产业化？老兄这规模有点恐怖啊 --- AI欺诈暴涨500%？咋那么多人还在乱投啊 --- 又要立新法案了，这是要全面封杀还是咋地 --- 真就把洗钱当生意做了，这帮人也太嚣张 --- 医疗诈骗、投资欺诈全用币转移，怪不得监管急眼了 --- 联邦工作组上线，币圈要凉快一阵子吧... --- 产业化洗钱？听起来就像黑帮在做IT创业 --- 10亿美元医保诈骗，这数字有点离谱了 --- 两党都同意对付我们，还说啥呢 --- 查获数百万资产，但160亿啊，只抓了个零头

ตอบกลับ0

BankruptcyArtist

· 01-23 07:16

160亿美元...ตัวเลขนี้มันค่อนข้างเหลวไหลเลยนะ รู้สึกว่ายังสามารถทำกำไรได้มากกว่าช่วงตลาดหมีอีก --- การฟอกเงินกลายเป็นอุตสาหกรรม? เอาเถอะ ตอนนี้อะไรก็กลายเป็นอุตสาหกรรมได้หมด นี่มันเกินไปแล้ว --- การฉ้อโกงด้วย AI เพิ่มขึ้น 500%? แล้วพวกเรานักลงทุนรายย่อยจะเล่นอะไรต่อไปล่ะ --- จะตั้งคณะทำงานอีกแล้ว? เลิกเถอะ ยังเป็นกลยุทธ์เดิมๆ อยู่ดี --- การฉ้อโกงด้านประกันสุขภาพด้วยการใช้เงินในวงการคริปโต เก่งจริงๆ --- โห้ คดีประกันสุขภาพมูลค่า 1 พันล้านและคดีลงทุน 9.4 แสนล้าน แตกต่างกันขนาดนี้เลยเหรอ? --- คำว่าอุตสาหกรรมนี้ฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รู้สึกว่าวงการคริปโตจะโดนจัดการอีกแล้ว --- อเมริกาตอนนี้สนับสนุนทั้งสองพรรคทุกเรื่อง เรื่องนี้ก็เลยเป็นเอกฉันท์ --- จับกุมได้หลายล้านก็สามารถหยุดขาดทุนได้? ตัวเลขนี้ตรงกับ 160 พันล้านไหม? --- ยังไงก็เป็นการฟอกเงินอยู่ดี วงการคริปโตต้องรับผิดชอบไปตามนั้น

ดูต้นฉบับตอบกลับ0

All-InQueen

· 01-23 07:02

อุตสาหกรรมการฟอกเงิน? ตอนนี้มันมาถึงแล้วจริงๆ รู้มานานแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ ยอดเงิน 16 พันล้านดูเหมือนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง การฉ้อโกงด้วย AI เพิ่มขึ้น 500%... พวกเรานักลงทุนรายย่อยจะอยู่รอดยังไง คราวนี้อเมริกาแท้จริงก็เริ่มเครียดแล้ว ทีมงานรัฐบาลกลางก็ออกมารวมตัวกัน รอชมว่านโยบายต่อไปจะเป็นอย่างไร

ดูต้นฉบับตอบกลับ0

LuckyHashValue

· 01-23 07:02

160亿的大案，这得多离谱啊，产业化洗钱真的来了 --- AI欺诈激增500%？妈呀，这是要逼散户全部退圈吗 --- 又要建工作组了，每次都这样，最后还不是继续炸 --- 医保诈骗10亿还用crypto？这哥们有点狠 --- 产业化什么的纯扯淡，就是把黑钱换个马甲而已 --- 联邦反诈工作组？与其监管不如直接禁了省事 --- 这么大的案子只查获几百万crypto，真的假的啊 --- 早就说了，洗钱链上迟早被发现，现在后悔晚了 --- 500%的AI欺诈增长，我们韭菜更得小心了呐 --- 看来合规的路走不了，币圈还是得做好被制裁的准备

ตอบกลับ0

ดูเพิ่มเติม