อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีใต้ดินเบื้องหลังเขตอุตสาหกรรมเมียนมา: การติดตามบนเชนของเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้า

ในเมียนมาเมียววดี มี “ฐานผลิต” ที่มีชื่อเสียงในด้านชื่อเสียง—ตั้งอยู่ในเขตเมียนมา มีเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์จำนวนหลายพันคนถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหลอกลวง ขบวนการใต้ดินขนาดใหญ่นี้ไม่เพียงแต่ฉกฉวยทรัพย์สินจากเหยื่อผ่านกลโกงการลงทุนเท็จเท่านั้น แต่ยังเรียกค่าไถ่เพื่อกดดันครอบครัวของเหยื่อให้มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือ อาชญากรรมเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสกุลเงินดิจิทัล

ฝันร้ายของผู้ถูกขัง: ความจริงเบื้องหลังการดำเนินงานในเมียนมา

กลโกง “ฆ่าหมู” ที่เรียกกันนั้น โดยพื้นฐานแล้วคือการใช้ความสัมพันธ์ปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุน ผู้หลอกลวงใช้โซเชียลมีเดียและแอปเดทสร้างตัวตนปลอม จับคู่กับเหยื่อในฐานะคนรักหรือเพื่อน ค่อยๆ ชักจูงให้ลงทุนในโครงการลงทุนปลอม ในข้อมูลของ FBI ปี 2022 พบว่า กลโกงประเภทนี้ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวสร้างความเสียหายเกิน 7 พันล้านดอลลาร์ และการหลอกลวงด้วยการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเกือบ 25 พันล้านดอลลาร์

แต่ผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผู้ถูกหลอก หลายคนในกลุ่มผู้หลอกลวงเองก็เป็นเหยื่อเช่นกัน ในพื้นที่เมียนมา ผู้ถูกค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่คล้ายค่ายแรงงาน ตามข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามร่วมกับองค์กรความยุติธรรมระหว่างประเทศ (IJM) คนเหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น หากไม่ทำตามเป้าหมายการหลอกลวงก็จะถูกทำร้าย ทรมาน หรือแม้แต่ถูกตัดอาหารเป็นการลงโทษ

ด้านมืดของห่วงโซ่อุตสาหกรรม: จากพื้นที่ไปสู่ค่าไถ่

ในเขตเมียนมา โครงสร้างอาชญากรรมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยปกติแล้ว บริษัทหนึ่งจะมีที่ดินและอาคาร จากนั้นก็ปล่อยเช่าให้กลุ่มอาชญากรอื่น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้ดำเนินการกลโกง “ฆ่าหมู” จริงจัง เจ้าของพื้นที่ไม่เพียงแต่ให้เช่าสถานที่เท่านั้น แต่ยังส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกค้ามนุษย์หนีออกไป

ช่องทางรายได้ของกลุ่มหลอกลวงมีสองทาง คือ หนึ่ง การฉกฉวยเงินจากเหยื่อโดยตรง สอง การเรียกค่าไถ่จากครอบครัวของเหยื่อ กลุ่มหลอกลวงข่มขู่ให้ครอบครัวของเหยื่อจ่ายค่าไถ่เพื่อแลกกับอิสระ และค่าไถ่เหล่านี้มักชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์บนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า รายได้จากกลโกงและค่าไถ่ผสมปนเปกันในเครือข่ายบล็อกเชน สร้างเป็นเส้นทางการเงินที่ซับซ้อน

หลักฐานบนเครือข่ายของพื้นที่ KK: รอยเท้าดิจิทัลเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์

พื้นที่ KK ในเมืองเมียววดี เป็นหนึ่งในฐานการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรายงานว่ามีผู้ถูกค้ามนุษย์กว่า 2000 คนถูกกักขัง ผ่านการติดตามข้อมูลบนบล็อกเชน Chainalysis และ IJM ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ค่าไถ่สองแห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงในพื้นที่นี้

ความเคลื่อนไหวของที่อยู่ทั้งสองน่าตกใจ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 เป็นต้นมา ที่อยู่นี้ได้รับคริปโตเคอเรนซีรวมเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งในที่อยู่ค่าไถ่ได้รับเงินประมาณ 24.2 ล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินที่รู้จักกันสี่แห่งที่เกี่ยวข้องกับกลโกง ที่อยู่ทั้งสองมีบันทึกการเข้าออกเงินกับแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตชั้นนำ ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าเป็นการชำระค่าไถ่

นอกจากนี้ ที่อยู่ค่าไถ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่รับเงินจากครอบครัวเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของเงินกลโกงอีกด้วย ร่องรอยบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลโกงและการเรียกค่าไถ่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในระดับเทคนิค—ที่อยู่เดียวกันรับเงินจากกลโกงและค่าไถ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรรมในเมียนมาได้สร้างเส้นทางการฟอกเงินที่สมบูรณ์แล้ว

เมื่อพิจารณาว่าเป็นเพียงสองที่อยู่ของกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่ KK เท่านั้น ก็สามารถประมาณได้ว่าขนาดของกลโกงในพื้นที่นี้มีมากกว่านั้นมาก การติดตามพบว่า เงิน 1 พันล้านดอลลาร์นี้ส่วนใหญ่มาจากเครือข่าย Tron ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีค่าธรรมเนียมต่ำมาก จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นนี้

การตอบโต้ของระบบนิเวศคริปโต: การแช่แข็งและการจับกุม

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น ระบบนิเวศคริปโตเริ่มดำเนินการในบางส่วน ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ผู้ให้บริการเหรียญเสถียร Tether และแพลตฟอร์มเทรด OKX ประกาศความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพื่อสืบสวนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Tether ได้แช่แข็งเหรียญ USDT มูลค่าประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ามนุษย์ข้ามชาติ

จากข้อมูลตั้งแต่ Tether เปิดแพลตฟอร์มให้ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ได้บล็อกประมาณ 1300 กระเป๋าเงินคริปโต และจำนวนเงินที่ถูกแช่แข็งก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปลายปี 2023 Interpol ซึ่งนำโดยเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการจับกุมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับกลโกงออนไลน์จำนวน 3500 คน และยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ รวมถึงทรัพย์สินคริปโตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ด้วย

ความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมและความท้าทายในอนาคต

Chainalysis เรียกร้องให้บริษัทคริปโตทุกแห่งติดตามกิจกรรมบนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกลโกงอย่างกระตือรือร้น และรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่น่าสงสัย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่ออาชญากรรมในพื้นที่เมียนมาเปิดเผยออกมา อุตสาหกรรมคริปโตเองก็เริ่มสร้างกลไกต่อต้านกลโกงที่สมบูรณ์ขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงอยู่ พื้นที่เมียนมาและพื้นที่อื่นๆ ยังคงอยู่ได้ในระยะยาวเนื่องจากความไม่เสถียรทางการเมืองที่ให้กลุ่มอาชญากรรมได้รับการคุ้มครอง ในด้านเทคนิค ลักษณะของบล็อกเชนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำก็ถูกใช้โดยอาชญากรอย่างเต็มที่—เช่น เครือข่าย Tron ซึ่งเป็นบล็อกเชนราคาถูกกลายเป็นเส้นทางหลักสำหรับการโอนเงินผิดกฎหมายเท่านั้น ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับนานาชาติ การควบคุมแพลตฟอร์มเทรดคริปโต และความร่วมมือของอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะสามารถจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมมืดในเมียนมาได้