อัยการรัฐบาลกลางในคอนเนตทิคัตสามารถกู้คืนได้มากกว่า $600,000 ใน tether ( USDT) หลังจากติดตามคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยจากแผนฟิชชิงที่ใช้จดหมายจริงเพื่อหลอกผู้ใช้วอลเล็ตแบบฮาร์ดแวร์
เหยื่อฟิชชิงคริปโตในคอนเนตทิคัต เพื่อกู้คืนเงิน
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตคอนเนตทิคัต โดยทำงานร่วมกับหน่วย New Haven ของ FBI และตำรวจรัฐคอนเนตทิคัต ได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่งในเดือนมกราคม 2026 ต่อเงินที่ถูกยึด On March 31, 2026 ศาลแขวงสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งริบทรัพย์ โดยโอน USDT ไปเป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ
เหยื่อ ซึ่งระบุในเอกสารของศาลเพียงแค่ชื่อ T.M. ได้รับจดหมายที่ไม่ได้ขอจากใคร ส่งถึงที่อยู่บ้านของตนในเดือนกันยายน 2025 จดหมายดังกล่าวดูเหมือนจะมาจาก “Ledger Security and Compliance” และสั่งให้ผู้รับทำการตรวจสอบความปลอดภัยที่บังคับสำหรับวอลเล็ตฮาร์ดแวร์ของ Ledger
T.M. ทำตามคำแนะนำในจดหมาย ซึ่งทำให้คนร้ายสามารถเข้าถึง recovery seed phrase ของวอลเล็ตและควบคุมเงินได้ นักสืบติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยโดยใช้การวิเคราะห์บนบล็อกเชน คนร้ายได้โอนเงินผ่านวอลเล็ตคนกลางหลายราย และแปลงให้เป็น USDT ซึ่งเป็นเหรียญเสถียรที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพยายามทำให้ร่องรอยไม่ชัดเจน
บันทึกบนบล็อกเชนเป็นข้อมูลสาธารณะ และประวัติธุรกรรมที่โปร่งใสทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามเงินและระบุการถือครองที่เกิน $600,000 ได้ คำฟ้องเรื่องการริบทรัพย์ทางแพ่ง ซึ่งยื่นเป็นคดีหมายเลข 3:26-cv-28 ในเขตคอนเนตทิคัต ระบุว่า USDT แสดงถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการฉ้อโกงทางการโอนเงินผ่านสาย (wire fraud) และเชื่อมโยงกับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
การริบทรัพย์ทางแพ่งทำให้อัยการสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องระบุตัวผู้กระทำความผิดหรือดำเนินคดีอาญา ซึ่งเชื่อว่าอยู่ต่างประเทศ อัยการสหรัฐฯ ชั่วคราว David X. Sullivan กล่าวว่า อาชญากรไม่ควรคาดหวังว่าจะสามารถเก็บรักษาผลประโยชน์ที่ถูกขโมยไว้ได้ FBI Special Agent in Charge P.J. O’Brien ให้เครดิตต่อความร่วมมือร่วมกันระหว่างนักสืบระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐในการติดตามและรักษาเงินไว้
USDT ที่กู้คืนได้จะถูกส่งกลับไปยัง T.M. ผ่านกระบวนการบริหารสินทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Money Laundering and Asset Recovery Section วิธีการฟิชชิงผ่านจดหมายกายภาพที่ใช้กับ T.M. ได้กำหนดเป้าหมายลูกค้าของ Ledger อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2021
คนร้ายได้ชื่อและที่อยู่บ้านจากการรั่วไหลฐานข้อมูลลูกค้าของ Ledger ในปี 2020 และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งจดหมายที่ดูเป็นมืออาชีพ โดยปกติแล้วจดหมายจะสั่งให้ผู้รับป้อน recovery phrase 24 คำของตนลงบนเว็บไซต์ปลอม หรือสแกนโค้ด QR ที่จะพาไปยังหน้าเว็บที่เป็นอันตราย
Ledger ได้เตือนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอว่า บริษัทไม่ได้ส่งจดหมายที่ไม่ได้ขอเพื่อขอ seed phrase หรือการยืนยันความปลอดภัย ดังนั้นจดหมายหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ขอ recovery phrase คือการหลอกลวง
คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ กำลังประยุกต์ใช้การวิเคราะห์บนบล็อกเชนเพื่อกู้คืนสินทรัพย์ในคดีฉ้อโกงด้วยคริปโทเคอร์เรนซี การให้ความร่วมมือของ Tether ในการตรึงและโอน USDT ที่ถูกยึดไปยังวอลเล็ตที่รัฐบาลควบคุม มีส่วนช่วยให้การกู้คืนสำเร็จ
FAQ 🔎
- แผนฟิชชิงของ Ledger ในคอนเนตทิคัตคืออะไร? คนร้ายส่งจดหมายปลอมจาก “Ledger Security and Compliance” ไปยังผู้อยู่อาศัยในคอนเนตทิคัต โดยหลอกให้พวกเขายอมมอบ recovery phrase ของวอลเล็ตและสูญเสียประมาณ $234,000 ในคริปโทเคอร์เรนซี
- FBI กู้คืน tether ที่ถูกขโมยได้อย่างไร? เจ้าหน้าที่ใช้การวิเคราะห์บนบล็อกเชนเพื่อติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านวอลเล็ตหลายใบ โดยพบ USDT มากกว่า $600,000 ที่คนร้ายได้แปลงสินทรัพย์ให้เป็น
- การริบทรัพย์ทางแพ่งในคดีคริปโทเคอร์เรนซีคืออะไร? การริบทรัพย์ทางแพ่งทำให้อัยการรัฐบาลกลางสามารถยึดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาได้โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษทางอาญา ซึ่งมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องสงสัยอยู่ต่างประเทศ
- ผู้ใช้ Ledger จะปกป้องตัวเองจากการฟิชชิงผ่านจดหมายได้อย่างไร? Ledger ไม่เคยส่งจดหมายที่ไม่ได้ขอเพื่อร้องขอ seed phrase หรือการยืนยันความปลอดภัย ดังนั้นจดหมายดังกล่าวควรถือว่าเป็นการหลอกลวงและรายงานต่อ FBI ที่ ic3.gov
