การสืบสวนบนเชนกำลังเป็นที่นิยม โดยอาศัยการจัดกลุ่มที่อยู่และ OSINT เพื่อติดตามกระแสเงินทุนจากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ZachXBT และอื่น ๆ ได้เปิดโปงคดีใหญ่หลายคดี ความสมดุลระหว่างความโปร่งใสกับความเป็นส่วนตัวกำลังทวีความตึงเครียดขึ้น
เมื่อพฤติกรรมการฉ้อโกงและการฟอกเงินในสายงานสกุลเงินดิจิทัลเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สถาบันบังคับใช้กฎหมายแบบดั้งเดิมมักไม่สามารถติดตามและรับมือได้ทันในเวลาอันเหมาะสม ในเวลานี้ นักสืบเอกชนที่ถูกเรียกว่า “นักสืบแบบบนเชน (crypto sleuths)” หรือ “นักสืบ (Blockchain Investigator)” ค่อย ๆ โผล่ขึ้นมา โดยเปิดโปงพฤติกรรมการฉ้อโกงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนและการรวบรวมข้อมูลสาธารณะ พร้อมช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบหาความผิดทางอาญา องค์กรวิเคราะห์ข้อมูล Arkham ได้บทความพิเศษอธิบายอย่างละเอียดว่าจะกลายเป็นนักสืบแบบบนเชนที่มีคุณสมบัติได้อย่างไร
นักสืบบนเชนคืออะไร? การเชื่อมโยงข้อมูลที่รู้เพื่อย้อนคืนตัวตนที่แท้จริง
ความไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นแบบเรียลไทม์ของสกุลเงินดิจิทัล ทำให้การสืบหาเงินทุนผิดกฎหมายและพฤติกรรมอาชญากรรมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลแบบดั้งเดิมทำได้ยากขึ้น ในขณะนี้ ผู้ตรวจสอบจากภาคเอกชนจึงกลายเป็นพลังที่ไม่อาจมองข้ามในระบบนิเวศคริปโต
สิ่งที่เรียกว่า “ผู้ตรวจสอบบล็อกเชน” หมายถึงการใช้ข้อมูลสาธารณะ (OSINT) และการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน เพื่อสืบสวนบุคคลหรือกลุ่มที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรม ต่างจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแบบดั้งเดิม ผู้ตรวจสอบเหล่านี้มักทำงานภายใต้ตัวตนที่ไม่เปิดเผยหรือกึ่งไม่เปิดเผย และเผยแพร่ผลการสืบสวนผ่านแพลตฟอร์มชุมชน
งานหลักของพวกเขา ได้แก่การติดตามการไหลของสกุลเงินดิจิทัลระหว่างกระเป๋าเงินต่าง ๆ วิเคราะห์รูปแบบธุรกรรม และเชื่อมโยงที่อยู่บนเชนเข้ากับบุคคลหรือองค์กรในโลกความจริง เนื่องจากบล็อกเชนมีคุณลักษณะไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้และมีความโปร่งใสสูง จึงทำให้ทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนสามารถติดตามได้อย่างมากในเชิงเทคนิค
จะเป็นนักสืบบนเชนได้อย่างไร? เริ่มจากการถอดรหัสความไม่เปิดเผยตัวตนของบล็อกเชน
Arkham ชี้ว่า จุดสำคัญของการสืบสวนบนเชนอยู่ที่ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีที่พบบ่อย ได้แก่:
- การจัดกลุ่มที่อยู่ (Address Clustering): ใช้เวลาในการทำธุรกรรม จำนวนเงิน ความถี่ และคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์ เพื่อประเมินว่าหลายกระเป๋าเงินอยู่ภายใต้การควบคุมของเอนทิตีเดียวกันหรือไม่
- การวิเคราะห์รูปแบบธุรกรรม: ระบุเส้นทางลักษณะเฉพาะของการฟอกเงินหรือการโอนย้ายเงินทุน
- การเทียบข้อมูลบนเชนกับข้อมูลนอกเชน: นำมารวมกับบัญชีบนโซเชียลมีเดีย การจดทะเบียนโดเมน และเอกสารสาธารณะ เพื่อคาดเดาตัวตนที่แท้จริงอย่างยิ่งขึ้น
ที่มาของภาพ: Arkham เครื่องมือภาพรวมกระแสเงินทุนของ Arkham Intelligence
แน่นอน การใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ของ Arkham เองอย่าง Arkham Intelligence ก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นกัน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือสำหรับการติดป้ายกำกับกระเป๋าเงินและการจัดเก็บ เครื่องมือสำหรับการทำภาพรวมกระแสเงินทุน และฟังก์ชันการติดตามข้ามเชน เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยทำให้ธุรกรรมบนเชนที่เดิมไม่ระบุตัวตน ค่อย ๆ แสดงคุณลักษณะที่สามารถถอดรหัสและติดตามได้
บุคคลที่โดดเด่นเริ่มมีอิทธิพล: ZachXBT และ Coffeezilla ในตลาดคริปโต
ในบรรดานักสืบและผู้ตรวจสอบบนบล็อกเชนจำนวนมาก ZachXBT และ Coffeezilla ถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ZachXBT เคลื่อนไหวในสายงานสืบสวนบนเชนภายใต้ตัวตนที่ไม่เปิดเผย โดยใช้การติดตามกระแสเงินทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะ เขาเคยช่วยเปิดโปงเหตุการณ์แฮกสำคัญหลายครั้ง รวมถึงการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน และแม้กระทั่งปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งทำให้ผู้ต้องสงสัยหลายรายถูกจับกุมและสามารถนำทรัพย์สินของผู้เสียหายกลับมาได้ การสืบสวนของเขามักเผยแพร่ในรูปแบบบทความผ่านแพลตฟอร์มชุมชน อิทธิพลของเขาครอบคลุมทั้งวงการคริปโต
ในทางตรงข้าม YouTuber Coffeezilla ใช้คอนเทนต์วิดีโอในการเปิดเผยการฉ้อโกงทางการเงินและคริปโต ผ่านการสัมภาษณ์และรายงานการสืบสวนที่ช่วยดึงดูดความสนใจของสาธารณชน เขาเคยลงลึกในการติดตามเหตุการณ์ SafeMoon และ FTX และเปิดเผยความขัดแย้งของโปรเจกต์คริปโตหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับคำรับรองจากคนดัง ซึ่งได้กระตุ้นให้เกิดทั้งกระแสสังคมและการดำเนินคดีตามกฎหมาย
เครื่องมือสำหรับการสืบสวนและการวิเคราะห์บนบล็อกเชนได้มีบทบาทสำคัญทั้งในสถานการณ์ทั่วไปที่ใช้สังเกต และในเหตุการณ์ใหญ่ ๆ รวมถึงคดีขโมยบิตคอยน์จากกลุ่มเหมืองในจีน LuBian ในปี 2020 ซึ่งขนาดความเสียหายสูงถึง 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรวมถึงการติดตามจำนวนบิตคอยน์ที่บริษัทไมโครสเตรทีจี้ (Strategy) ถืออยู่ในปกติ
ความสมดุลระหว่างความโปร่งใสกับความเป็นส่วนตัว: ใบมีดสองด้านของโลกบล็อกเชน
คุณค่าหลักของเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่ที่ความโปร่งใสต่อสาธารณะ ทำให้บันทึกธุรกรรมทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสนี้ยังนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวอีกด้วย เมื่อที่อยู่กระเป๋าเงินถูกเชื่อมโยงกับตัวตนของบุคคล เมื่อแล้ว ธุรกรรมทั้งหมดในอดีตและอนาคตของบุคคลนั้นอาจถูกติดตามอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น โลกคริปโตจึงกำลังเผชิญกับปัญหาอยู่จริง ๆ นั่นคือ จะทำอย่างไรในขณะที่เพิ่มความโปร่งใสของตลาดและป้องกันอาชญากรรม ต้องยังคงรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้ และจำเป็นต้องมีการถกเถียงเพิ่มเติม
- บทความนี้ได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ซ้ำจาก: 《鏈新聞》
- ชื่อบทความต้นฉบับ: 《人人都可以當 ZachXBT！Arkham 一文教你如何成為鏈上加密貨幣偵探？》
- ผู้เขียนบทความต้นฉบับ: Crumax
