Майнинг в партнерстве, промоутер оказался мошенником после потери денег?

Хотя после опубликования «Уведомления 9.24» (Уведомления о дальнейшем предотвращении и устранении спекулятивных рисков в транзакциях с виртуальной валютой) и «Уведомления о регулировании деятельности по добыче полезных ископаемых» в материковом Китае в 2021 году инвестиции регулирующих органов в Виртуальная валюта Правила в отношении криптовалют и майнинга были еще более ужесточены, но нельзя отрицать, что в материковом Китае все еще существует большое количество активных инвесторов, занимающихся майнингом виртуальной валюты и стоящей за ней инвестиционной деятельностью в сфере майнинга. по-прежнему 20% вычислительных мощностей для добычи биткойнов находится в Китае (не знаю, правда это или нет, это только для справки). (Расширенное чтение: «Подробный отчет о майнинге биткойнов за 2023 год: выживание и подготовка майнеров к неизбежному сокращению вдвое»

Это также объясняет, почему даже в материковом Китае, находящемся под строгим надзором, все еще существует «постоянный поток» гражданских и коммерческих споров и уголовных дел, связанных с валютой. Среди них один из наиболее показательных случаев связан с привлечением средств для инвестирования в майнинг виртуальной валюты.Как следует оценивать окончательные убытки с юридической точки зрения?

На практике мы сталкивались со многими подобными консультациями, некоторых клиентов даже привлекала полиция, а некоторым «потерпевшим» были предъявлены уголовные обвинения. Информация такого рода дает возможность написать эту статью: совершает ли промоутер уголовное преступление после потери денег при сборе средств для инвестирования в майнинг виртуальной валюты?

Прежде чем дать заключение, необходимо прояснить следующие три вопроса:

01 Решение о законности сбора средств

Сбор средств в сфере инвестиций в виртуальную валюту осуществляется в основном в форме частного размещения.Поэтому, прежде чем начать судить о правовой природе инвестиций в виртуальную валюту и инвестиционных потерях, юрист Лю напоминает, что вам необходимо сначала определить законность инвестиций в виртуальную валюту. частное размещение.

Вопрос о том, является ли частное размещение законным, следует оценивать по четырем аспектам:

(1) Решение о законности

В отношении прямых инвестиций вопрос о том, является ли это законным или нет, в основном определяется на основе «Временных мер по надзору и управлению фондами прямых инвестиций» (далее именуемых «Меры») Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. это соответствует "Мерам", это конечно не законно с точки зрения законности.Правовые препятствия.

Однако на самом деле это скорее нетипичная юридическая видимость по сбору средств**, формируемая на основе доверительных отношений между родственниками и друзьями (то есть в законе нет четкого и прямого положения, и это не является распространенным явлением на практике. страны, а также запрещенное поглощение средств, четко предусмотренное в законах об управлении финансированием.Пока поведение не нарушает вышеуказанные положения, оно обычно принадлежит к области свободы, не запрещенной законом.

Помимо соблюдения требований законности, необходимо учитывать и ряд других аспектов:

(2) Следует ли публично собирать средства

В настоящее время в нашей стране действуют относительно высокие стандарты требований и условий государственного сбора средств; условно говоря, порог для прямых инвестиций не высок, но, поскольку это частный капитал, он не может привлекать средства публично. Если это будет обнародовано, то как минимум это повлечет за собой административное наказание за нарушение «Положения о предупреждении и борьбе с незаконным сбором средств» Госсовета, а в худшем случае его могут заподозрить в преступлениях, связанных с незаконным сбором средств. Общие методы пропаганды включают средства массовой информации, Интернет, рекламные встречи, листовки, текстовые сообщения на мобильный телефон и т. д.; кроме того, даже если для ложной рекламы не используются обманные средства, это все равно может рассматриваться как незаконный сбор средств.

(3) Имеется ли обязательство гарантировать основную сумму долга и проценты

Законные и соответствующие требованиям частные размещения не могут гарантировать гарантию основной суммы и процентов, но частные размещения аналогичны упомянутому выше «нетипичному юридическому внешнему виду» или даже поведению «кредитных инвестиций» между родственниками и друзьями, когда одна сторона обещает вернуть основную сумму и проценты. , Это не обязательно нарушает обязательные положения закона. Если вы хотите полностью изолировать юридические риски, адвокат Лю предполагает, что независимо от того, идет ли речь о частном размещении или о деятельности по сбору средств, которая выглядит как частное размещение, сборщик средств не должен брать на себя никаких обязательств по гарантированию капитала и процентов.

(4) Конкретна ли цель сбора средств

Здесь необходимо отметить, что общественный сбор средств не должен осуществляться для общественности, то есть цель сбора средств должна быть конкретной, а сбор средств должен быть ограничен ограниченным кругом и конкретными лицами, такими как родственники, друзья и коллеги. .или между другими юридическими организациями, учреждениями или конкретными лицами.

**02 Можно ли инвестировать собранные средства в майнинг виртуальной валюты? **

После того, как будет решен вопрос о законности сбора средств, можно ли инвестировать собранные деньги в майнинг виртуальной валюты, зависит от двух ситуаций:

Первый — это инвестиции в горнодобывающую промышленность до 3 сентября 2021 года, что в принципе действительно; второй — это инвестиции в горнодобывающую промышленность после 3 сентября 2021 года, что в принципе недействительно.

То есть до 3 сентября 2021 года инвестирование в бизнес по добыче виртуальной валюты является инвестиционной деятельностью, которая прямо не запрещена государством. В настоящее время, даже если инвестиции понесут убытки, это должно быть в соответствии с «Инвестиционное соглашение» или «Соглашение о партнерстве» или другие подобные соглашения или соглашение об определении того, будет ли спонсор нести юридическую ответственность. Если в соответствии с инвестиционным соглашением убыток представляет собой полный рыночный риск, и спонсор дал достаточное предупреждение о риске, спонсору сложно привлечь к уголовной ответственности судебные органы.

Если инвестиционная деятельность происходит после 3 сентября 2021 года, поскольку в этот день соответствующие национальные ведомства выпустили «Уведомление о регулировании деятельности по майнингу виртуальной валюты», на практике суд обычно будет считать, что инвестиции в контракт на майнинг виртуальной валюты обусловлено Если договор недействителен вследствие нарушения обязательных положений государства, правовыми последствиями недействительности договора являются: если он не исполнен, то исполнение прекращается; если он исполнен, в зависимости от В зависимости от исполнения и характера договора стороны могут потребовать восстановления первоначального статуса или принять другие меры по исправлению положения, а также имеют право потребовать компенсацию убытков (на основании «Протокола конференции Национального суда по финансовому судебному разбирательству» 2023 года). (Черновик)").

**03 Совершает ли инициатор сбора средств преступление мошенничества после инвестирования в убытки от майнинга? **

Если инвестиции в добычу виртуальной валюты приводят к убыткам, может ли обычный инвестор сообщить об этом в орган общественной безопасности как потерпевший? Если полиция возьмется за дело, возбудит ли она дело по подозрению в мошенничестве?

Юрист Лю считает, что для инвестиций в деятельность по добыче виртуальной валюты до 3 сентября 2021 года, даже если возникнут убытки, инвесторы все равно должны в принципе разрешать споры через гражданско-правовые каналы. **Конечно, если спонсор использует инвестиции в добычу виртуальной валюты для мошенничества с собственностью других людей, на самом деле реального инвестиционного поведения не существует, и действительно существует возможность составить преступление мошенничества; для инвестиций в добычу виртуальной валюты после сентября 3 сентября 2021 г. Деятельность, если инвесторы понесут убытки, поскольку гражданско-правовые средства защиты ограничены, не исключено, что «правозащитники» будут склонны выбрать уголовное преследование. В то же время, поскольку после 3 сентября 2021 г. майнинг виртуальной валюты прекратился. были явно запрещены на национальном нормативном уровне.Поведение по сбору средств со стороны организаторов инвестиций в добычу виртуальной валюты несет в себе более серьезные юридические риски и привлекает внимание органов общественной безопасности, что заставляет организаторов нести риск уголовного преследования и даже уголовных репрессий в дополнение к этому. общекоммерческим рискам.

С точки зрения адвоката, вопрос о том, совершил ли организатор сбора средств преступление мошенничества или другие преступления, должен оцениваться строго в соответствии с положениями закона.

На примере преступления мошенничества необходимо, по крайней мере, оценить, преследует ли инвестиционный спонсор субъективную цель незаконного владения; существует ли объективное поведение по фабрикации фактов и сокрытию истины; впала ли жертва в неправильное понимание и распорядился имуществом на основании неправильного понимания и в конечном итоге понес имущественные убытки. Только при строгом соблюдении вышеуказанных условий инвестиционный спонсор может быть виновен в мошенничестве. Кроме того, даже если возникают споры, их следует рассматривать как гражданские и коммерческие споры.

Однако на практике идеи ведения дел органами общественной безопасности не совсем соответствуют идеям защиты адвокатов, а можно даже сказать, что это полная противоположность. Нельзя отрицать, что большинство органов общественной безопасности все еще имеют очевидные предубеждения в нынешнем процессе рассмотрения дел. После возбуждения уголовного дела органы общественной безопасности с меньшей вероятностью примут защиту подозреваемого в ходе расследования. Если у подозреваемого есть объективные доказательства, можно доказать невиновность, но если подозреваемый не может предоставить убедительных доказательств того, что у него нет намерения совершить «мошенничество», то в глазах органов общественной безопасности логичная и последовательная защита подозреваемого будет бледной, и большинство подозреваемых в конце концов падет под «мощным наступлением» органов общественной безопасности.

04Совет юриста Мэнкью

Даже в сегодняшнем Китае блокчейн, web3.0 и другие технологии по-прежнему являются технологиями, поощряемыми и поддерживаемыми государством.Токен является очень важным компонентом технологии блокчейн, а виртуальная валюта является наиболее распространенным токеном.По форме выражения майнинг представляет собой незаменимая часть создания виртуальной валюты. Таким образом, даже если материковый Китай строго регулирует и запрещает виртуальные валюты, деятельность по добыче полезных ископаемых все равно трудно остановить, что неизбежно потребует инвестиций в добычу полезных ископаемых. В нынешней ситуации, когда национальные регуляторы запрещают майнинг виртуальной валюты, хотя инвестирование в этот проект не защищено законом, до тех пор, пока у инициатора нет цели и поведения мошенничества, это не должно составлять преступление мошенничества.

Что касается «потерпевшего», желающего использовать преступные средства для защиты своих прав, то даже если «потерпевший» невиновен, то необдуманное вмешательство органов общественной безопасности в обстоятельства, явно не составляющие преступления, очевидно является «вмешательством в гражданские споры с преступными средствами». Подозрение, что для органов общественной безопасности это нарушение незначительное, нарушение средней тяжести и тяжкое преступление в виде неисполнения служебных обязанностей. Поэтому и в законе мы должны отстаивать принцип: «Отдавайте Богу Божие, а кесарево кесарю», и пусть гражданские дела принадлежат гражданским делам, а уголовные дела принадлежат уголовным делам.