Только что увидел решение австрийского суда, честно говоря, масштаб этого дела немного пугает. Пять человек были приговорены к тюремному заключению за участие в криптовалютной мошеннической схеме, сумма ущерба достигла 21,6 миллиона долларов — это крупнейшее в истории Австрии дело о крипто-мошенничестве. Суд вынес приговор после года слушаний и 60 дней заседаний, двоим обвиняемым назначены по пять лет заключения. Это Benjamin Herzog и его соучастник, они являются главными организаторами мошеннической схемы под названием EXW.

Кошелек EXW начал работать в 2019 году, на первый взгляд это был инвестиционный проект, но на самом деле это тщательно спланированная многоуровневая пирамидальная схема и Понци. Они обещали как минимум 40k инвесторам ежедневную доходность от 0,1% до 0,32%, в результате мошенничество забрало 40k евро. Пострадавшие обещали инвестировать в несуществующий токен, а мошенники использовали бренд EXW для прикрытия бизнеса в сфере недвижимости, аренды автомобилей и других сфер.

Самое безумное — как эти мошенники тратили деньги. Они жили в Дубае, как в голливудском фильме: покупали роскошные машины, летали на частных самолетах, устраивали вечеринки в элитных ночных клубах. Один из них даже установил в вилле аквариум с акулами, а в комнатах хранили обувные коробки с наличными. Часть денег была переведена в Австрию, и дело этим занимается суд в Клагенфурте.

Приговор суда однозначен: это изначально была тщательно спланированная мошенническая схема, а не просто неудачный инвестиционный проект. Двое получили по пять лет, еще двое — 30 месяцев (из них 21 месяц условно), и один — 18 месяцев условно. Benjamin Herzog — один из соучредителей схемы, он и Pirmin Troger признали вину еще в сентябре 2023 года. Третий соучредитель Manuel Batista до сих пор в бегах.

Из этого дела можно понять, почему сейчас во всем мире усиливают борьбу с крипто-мошенничеством. Подобных случаев становится все больше: мошенники используют высокую доходность и сложность блокчейна, чтобы запутать инвесторов. В этом году индиец был приговорен к пяти годам за мошенничество на сумму более 20 миллионов долларов, он выдавал себя за представителя биржи. Во Франции рассматривается дело о 20 участниках, которые обманули на 30 миллионов долларов.

По данным FBI, только за 2023 год крипто-мошенничество нанесло ущерб более чем на 5,6 миллиарда долларов, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель продолжает расти. Поэтому, инвестируя в криптовалюты, нужно быть очень осторожным: большинство проектов, обещающих фиксированную высокую доходность, — это полная чепуха.