Тяньшуйский суд рассматривает дело о отмывании преступных средств, связанных с виртуальной валютой: обвиняемый «курьер по снятию наличных» получил два года и четыре месяца заключения

Золотой финансовый отчет сообщает, что Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело, связанное с помощью в получении наличных по виртуальным валютам. Подсудимый, выполняя подработку «высокооплачиваемой курьерской работой», зная, что деньги являются мошенническим доходом, в течение 7 дней неоднократно снимал наличные в зонах, не попадающих в поле видеонаблюдения, общей суммой более 390 000 юаней, после чего обменивал средства на виртуальные валюты и переводил их своему организатору, получив прибыль в размере 2,15 万 юаней. Суд установил, что его действия образуют состав преступления «сокрытие и утаивание преступных доходов», и на основании закона приговорил к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца, назначил штраф в размере 1 万 юаней, а также обязал вернуть незаконно полученные доходы. Судья напомнил, что офлайн-снятие наличных стало ключевым этапом «отбеливания» мошеннических средств, полученных в результате телекоммуникационного мошенничества; «курьерская работа по обналичиванию», «высокооплачиваемая дневная подработка» и подобные предложения во многих случаях являются звеном в мошеннической цепочке. Публике следует проявлять бдительность по отношению к таким действиям, как приём наличных, переводы и содействие в передаче средств, чтобы не оказаться пособником преступления.