Великобритания вводит санкции против рынка криптовалютных мошенничеств Xinbi, замораживая несколько британских активов

Только что поступили новости TechFlow, 26 марта, согласно сообщению The Block, Министерство иностранных дел, федерации и развития Великобритании совместно с МВД объявили о санкциях против участников нелегального криптовалютного рынка Xinbi и связанных с мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии. Согласно данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis, Xinbi с 2021 по 2025 год обработала более 19,9 миллиардов долларов транзакций, связанных с отмыванием денег, нелегальными внебиржевыми сделками и продажей украденных личных данных. Великобритания стала первой страной в мире, которая ввела санкции против Xinbi.

Эти санкции также затронули оператора мошеннической базы “#8 Park” в Камбодже, компанию Legend Innovation Co. и её руководителя Eang Soklim, которая, как полагают, удерживает до 20 000 похищенных работников. В то же время были заморожены несколько объектов недвижимости в Лондоне, среди которых ранее арестованные активы включают офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов, два роскошных дома и вертолет. Представители британского правительства заявили, что данная операция направлена на разрыв финансовой инфраструктуры мошеннических сетей и в июне этого года на международной конференции по незаконным финансам будет продвигаться более широкое международное сотрудничество.