Гонконгская полиция объявила о прогрессе в деле мошенничества JPEX: задержано 80 человек, заморожены активы на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов.

Только что поступила информация от TechFlow: 26 марта, по сообщению Hong Kong Commercial Daily, полиция Гонконга объявила о ходе расследования дела о мошенничестве на виртуальной торговой платформе JPEX. С сентября 2023 года было задержано 80 человек, а общая замороженная сумма активов составляет примерно 228 миллионов гонконгских долларов. 26 марта было предпринято очередное судебное преследование, в рамках которого 10 лиц обвинены в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег. Старший инспектор отдела расследования коммерческих преступлений полиции Гонконга Хан Ченхао заявил, что дело JPEX — самое крупное за последние годы по числу пострадавших и сумме похищенных средств: более 2700 заявлений от пострадавших, сумма ущерба превышает 1,6 миллиарда гонконгских долларов. До настоящего времени ни одна компания или физическое лицо не признаны реальными операторами платформы, полиция вынуждена проводить масштабные расследования, чтобы установить, кто стоит за организацией JPEX, кто является её руководителем, ключевыми участниками или соучастниками.