27-летний инвестиционный менеджер Ратнакишоре Гири из Нью-Олбани, штат Огайо, был недавно арестован за управление схемой мошенничества с криптовалютами, которая обманула по меньшей мере 10 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов. Гири якобы представлял себя опытным экспертом в торговле криптовалютами со специализированными знаниями стратегий торговли производными инструментами Bitcoin. Судебные документы показывают, что он обещал инвесторам, что их капитал будет генерировать значительные прибыли без подверженности какому-либо финансовому риску — утверждение, которое оказалось совершенно ложным.

Обвинение предъявляет Гири пять обвинений в телеграфном мошенничестве, и в случае осуждения по всем пунктам он может получить до 20 лет тюремного срока за каждое обвинение. Это дело является примером распространенной схемы инвестиционного мошенничества в пространстве крипто: мошенники используют сложность цифровых активов, чтобы убедить неопытных инвесторов, что они обладают особыми торговыми навыками и могут гарантировать безрисковую прибыль. Инвесторы должны оставаться бдительными в отношении таких схем и проверять учетные данные и послужной список любого лица, управляющего их средствами.